外汇局严管虚拟货币交易
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最新报道：国家外汇管理局发布了《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》，旨在强化银行外汇风险管理，对涉嫌虚假贸易、地下钱庄、虚拟货币非法跨境金融活动等高风险交易进行早识别、早预警和早处置。该办法要求银行建立监测系统并报送报告，明确了信息报送范围，包括涉嫌违法违规跨境资金流动的活动，以及报告内容，如基本情况和拟采取的措施。此外，该办法还强调了银行需采取的内部管理措施，包括内控制度、配套系统、资料留存及保密管理等。这一举措表明国家外汇管理局将继续加强对虚拟货币非法跨境金融活动的监管，并通过强化银行的风险管理责任，进一步防范和打击相关违法活动，维护国家金融安全。
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