诈骗防范:我国对诈骗的打击力度

我国对诈骗的打击力度一直以来都非常强硬,政府和相关部门采取了一系列措施来预防和打击各类诈骗行为。以下是我国对诈骗的打击力度的一些主要措施: 1. 制定和完善相关法律法规:我国 ...

民族大业是“慈善互助类传销盘”已胎死腹中!

民族大业是一种被称为慈善互助的传销盘,由国家关闭在2012年曝出后,被证明是一种悍然的金钱游戏,其胎死腹中。 民族大业模式以一项发展性投资服务为基础。会员需要向上级交付一笔费 ...

买卖宝是“慈善互助类传销盘”已崩了!

买卖宝 一个可以和国三媲美的盘子,运行了差不多半年左右,牛皮吹得老大了,最后操盘手被抓,突然之间崩盘,玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿。

巨龙国际是“慈善互助类传销盘”已被判无期!

巨龙国际是一家以慈善互助为名义的传销组织,现已被法院判决为无期徒刑。该组织自成立之初便以“慈善互助”的名义向社会招揽会员,声称只要一次性支付高额费用,便可获得大量的回报,也可以让自 ...

天音网络 近6亿的传销帝国覆灭

“天音网络”传销帝国覆灭 系农民创建涉案资金近6亿 一个29岁的农民,通过“讲课”告知人们,仅需缴纳1500元钱入会,发展下线后便可获取高额奖金。 虽然办法很老套,但是他成

IPC国际异业联盟 网络传销

涉“IPC国际异业联盟”网络传销案 近日,沈阳女子王某以通过“IPC国际异业联盟公司”为客户购买理财产品为名,非法吸收公众存款近400万元获刑。 据了解,这是沈阳首次对“I

丰果游天下

警惕新型网络电信诈骗丰果游天下:“红包”、网游、期货交易藏骗局  近日,苏州的王小姐因为手机微信网友的推荐,试着参加了一个名叫“丰果游天下”网络游戏。用10元人民币

保健品传销公司“日本生命” 最高时月入10亿

保健品公司“日本生命”破产!曾把传销送到中国! 日本专门提供公司破产信息的智库东京商工研究机构26日说,以直销方式贩卖磁石治疗器和床垫,而恶名昭彰于日本的“日本生命”公司负债

绿叶新零售传销模式销售产品

“绿叶新零售”胆大妄为竟然利用传销模式销售产品! 区块链网情报今天我们来关注一下直销圈,最近很多粉丝给区块链网爆料各种企业问题,区块链网也是在众多项目中筛选出来给粉丝看一看,

大圣社区非法集资

大圣天下(大圣社区)弊端明显,冒用区块链之名,实则并不盈利  根据网友爆料称大圣天下(大圣社区)这款养殖类游戏,冒用区块链之名,其实并无卵用!并且在网上也搜索不到任

  • BYAC
  • 9229
  • 2023-10-30

博鑫洗码从“洗码”变“洗钱”

“洗码”变“洗钱”!青岛中院一审宣判博鑫洗码案,主犯被判无期 有这样一款澳门赌场洗码理财产品,号称投资10000元为一单,每单每天返利300元至700元,返利累计达到投资额2

海汇国际 跑路资金盘

OTFX欧汇居然是跑路资金盘海汇国际的新诈骗项目!交易圆百科独家 OTFX宣称自己是一家领先国际的网上外汇交易、差价合约交易及相关服务供应商。 独创镜像跟单模式。为交易者提供

BBGo 涉案资金达 10亿元

徐州警方破获“BBGO”特大网络传销案,涉案10亿元! 案件涉及全国约 11万人 涉案资金达 10亿元 目前抓获犯罪嫌疑人8名 ...... 近日,徐州睢宁警方赴重庆

中国十大暴雷项目:缅交所

 9.26日杀猪盘交易所缅交所发布公告称:将于2022年10月15日永久关闭! 「曝光」继Akmax交易所之后,缅交所现也要关闭 因为最近国家对币圈的强

2022崩盘项目:数金链OLO

起底持续四年的骗局数金链OLO诈骗手段、专家站台、大会洗脑 积分计划,私募计划,股权计划,店商计划,明珠钻石计划,早鸟计划,回馈计划,糖果计划,区域代理 挖矿计划N个系

“聚币网”前身“宝币网”涉案过亿跑路

“聚币网”前身“宝币网”涉案过亿跑路,投资者至今未拿回资产! “聚币网”的前身比特币交易网(http://BtcTrade.com),熊大说的是94之前的聚币。94之后,聚币网关

  • UUEX
  • 95288
  • 2023-10-05

十大传销盘之:兴华美(MUSO)

兴华美(MUSO):这是七月份出来的一个打着数藏名义的诈骗资金盘,这个和前不久跑路的GBO环球数藏一模一样,看样子应该是同一个操盘手开的,连源代码都没换,推广的还是GBO环球数藏的

币圈打诈骗之:好玩吧

好玩吧 骗局,宣传上市,结果直接跑了 “好玩吧”宣称区块链应用,深扒后竟发现惊天的传销大骗局! “8月在香港以30亿市值敲钟上市,

币圈打诈骗之:aot慈善币

aot慈善币,崩盘,这个币零撸很多人赚了很多,但是后面崩盘也是让人唏嘘,据说操盘手被带走,后核心领导人又开新项目。 AOT慈善币崩盘内幕

链圈打诈:五子登科

五子登科、崩了,说更新系统,结果一去不复还~ 五子登科彻底崩盘,受害者报警中 如题:五子登科彻底跑路 目前受害者已经开始维权,项目群变成了报警

专题频道
打假专家

非小号

530 文章数 1,560.48万+

完美世界文创

158 文章数 442.64万+

5A数字

224 文章数 522.07万+

知信链

192 文章数 944.57万+

OKLink 欧科云链

129 文章数 323.56万+

汤姆猫元宇宙

169 文章数 397.69万+

CryptoRank

134 文章数 416.55万+

PANews

71 文章数 236.75万+

酿酒大师

105 文章数 205.51万+

MLB Champions

114 文章数 250.13万+