警惕披着“区块链”外衣的非法集资风险
警惕披着“区块链”外衣的非法集资风险 近些年，区块链火了，蹭着这股热度，部分非法活动似有卷土重来之势。一些不法分子打着“金融创新”“区块链” 置顶
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- 2023-05-16
涉案上亿虚拟货币诈骗案主犯获刑13年
利用虚拟平台引诱他人投资 诈骗案主犯获刑13年处罚金100万 11月13日下午，芜湖市鸠江区法院发布消息，该院13日上午一审公开宣判被告人李冰等41人诈骗案，被告人李冰犯诈骗
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关于以养老服务名义非法集资、欺诈销售 “保健品”的风险提示
关于以养老服务名义非法集资、欺诈销售 “保健品”的风险提示 近期，一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义，承诺高额回报，以向老年人收
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- 2023-05-16
【两会专访】全国人大代表成新湘：织密筑牢“防非”安全网
【两会专访】全国人大代表成新湘：织密筑牢“防非”安全网 中国银行保险报网讯 【记者 仇兆燕】 非法集资等非法金融活动严重侵
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- 2023-05-16
中华人民共和国刑法修正案（十一）
中华人民共和国刑法修正案（十一） 一、将刑法第十七条修改为：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 “已满十四周岁不满十
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- 2023-05-16
李克强签署国务院令 公布《防范和处置非法集资条例》
新华社北京2月10日电 国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》），自2021年5月1日起施行。 防范和处置非法集资是一项长期
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- 2023-05-16
司法部、中国银保监会负责人就《防范和处置非法集资条例》答记者问
2021年1月26日，国务院总理李克强签署第737号国务院令，公布《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》），自2021年5月1日起施行。日前，司法部、中国银保监会负责人就《条
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- 2023-05-16
处置非法集资部际联席会议发布《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》
全方位加强宣传教育工作是防范非法集资风险的治本之策。国务院发布的《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》）对加强防范非法集资宣传教育作出明确规定：一是建立上下联动的工作机制，推
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- 2023-05-16
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
（2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，根据2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审
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- 2023-05-16
中华人民共和国反电信网络诈骗法
目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 ...
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- 2023-05-16
虚拟币非法经营罪至少要判十年以上
虚拟币非法经营罪是指在国家和社会对虚拟货币等金融工具未规定发行法律责任的前提下，利用计算机网络科技开展出售金融工具等行为所构成的犯罪行为。这种行为在我国法律集中在>第二百五十六条中 ...
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CCFOX
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- 2023-05-09
盗虚拟币案例判刑是肯定的
2016年7月6日，一位年轻的英国人在英国南安普敦法院受审，他因盗取虚拟货币被指控属于非法取得财产罪和虚拟货币洗钱罪。根据英国刑法，上述罪刑可被判处最高7年监禁并处罚金和有期徒刑。 ...
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CCFOX
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- 2023-05-09
虚拟币亏了报案有用吗
不管虚拟币投资者是否报案，亏损都不可避免，虚拟币亏损报案有用吗？ 一、虚拟币亏损报案可以让投资者分担一部分风险。 如果投资者报案，警方可以对交易行为进行核查，如果发现违 ...
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CCFOX
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- 2023-05-09
利用虚拟币洗钱要判50年
洗钱是指将非法所得通过一系列的复杂的洗钱活动，由原来的非法所得转换成体现合法的财政收入，即洗脱非法得来的钱财或财物的源头，使其成为合法性财富或财产。关于虚拟币洗钱，应该从法律角度来 ...
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CCFOX
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- 2023-05-09
虚拟币交易诈骗就是违法
虚拟币交易诈骗的违法性是无可置疑的。凡犯有弄虚作假、或以“明夺暗吞”等手段，对其他用户实施诈骗的行为，均属于侵犯他人财物的违法行为，应由侦查机关依法追究刑事责任。 首先，诈骗行为 ...
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CCFOX
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- 2023-05-09
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