RREx人人货币交易所遵守当地法律规定,RREx人人货币交易所充分遵循《不良资产处置法》、《内部控制实施管理办法》等国家规定,建立健全市场秩序,加强市场监管,防范金融风险,维护正常 ...
DFEX交易所APP的总部位于新加坡。领丰国际(DFEX International)于2019年9月在新加坡成立,是新兴的虚拟货币交易平台。DFEX International是 ...
“缅北总体安全稳定”!6名电诈犯被押回中国!画面曝光 今早,一张6名缅甸电诈犯罪嫌疑人被押送图片在网上热传↓ 图源:中国
跨国押送!缅甸抓回19名电信诈骗嫌疑人 8月25日,中国驻缅甸大使馆发布, 8名缅甸妙瓦底电信诈骗犯罪嫌疑人,由缅甸警方移交给中国警方押解回国。
AEX交易所交易是否合法?根据“银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局”于2019年7月份下发的关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示:一些不法分 ...
2023中国武警进入缅北?中国大使:无稽之谈 中国大使:无稽之谈,中国暂时还没有这方面的计划,但打击电诈毒瘤绝不手软,中国武装力量入场,中泰缅老启动专项行动 早些时候,中央 ...
解放军已进入缅甸?中国大使:无稽之谈,别有用心的势力煽动造谣 疫情当下,中国经济发展稳定,国内形势一片大好,让习惯造谣、抹黑中国的西方媒体一时找不到下手的机会。最近,作为中国邻邦 ...
清剿缅北诈骗团伙,联手解救人质,清剿诈骗窝点! 新闻报道显示,我方已达成协议与缅甸合作,共同打击边境电信诈骗集团,并与其他邻国展开新的联合行动,旨在根除缅甸境内的诈赌毒瘤,解救被 ...
虚拟货币缩水上百倍,上亿财富一夜沦为废纸,即便如此炒币热潮依旧火爆,到底是什么让韩国人如此痴狂? 在2017年,全球虚拟货币热潮初起。 同年冬天,全球最大宗
一台直线加速器回扣1600万,网友:院长好胃口! 近日,中纪委曝光了一起医疗系统的腐败案例,涉及一台进口的医疗器械直线加速器,这起案件引发了人们对医疗体系中回扣潜
33人落网!广东公安侦破一特大地下钱庄案,涉案金额超200亿元 7月6日,广东省公安厅召开全省公安机关夏季治安打击整治行动新闻发布会,通报夏季治安打击整治行动工作进展和成效,以及 ...
打击洗钱犯罪的三年行动计划是按照国家“打击洗钱犯罪”工作规划而制定的,目的在于建立和完善相关的立法、体制机制、技术手段和业务流程,在政策宣传、管理执法等方面加大力度,全面防范和打击 ...
打击黑社会犯罪洗钱是维护社会安全稳定,建设社会秩序、防范犯罪行为、打击犯罪活动、防止犯罪利润流入社会,提高公民安全感的重要任务,也是司法机关、公安机关、金融机构等当前和长期发挥的共 ...
为了打击新型洗钱行为,必须从国家立法、监管应对、金融科技信息技术反洗钱解决方案等多个维度采取有效的治理措施,来打击改变和应对这种新型洗钱行为。 首先,应加强立法建设,重视反洗钱的 ...
洗钱是一种非法获利行为,它利用某种手段将非法所得转换成合法所得。它也称为财务犯罪或财务犯罪行为,可以助长国家和国际的贪污腐败,破坏正常的金融和贸易秩序。 为了打击洗钱,国家首先要 ...
一、警惕传销行骗手段 传销人员在引诱人参加传销活动时,多以赚钱无忧的口号来宣传,而在具体操作上,则借助各种骗局来骗取受害者财物。针对传销人员,我们要提高警惕,重点对付以下行骗手段 ...
传销是一种违法犯罪行为,一直以来都严重危害着社会,损失惨重,造成了国民财富的直接和间接损失,社会秩序也受到了破坏。为了打击传销犯罪,我国不断加强查处力度。 近来,多个省份和城市纷 ...
《禁止传销条例》的实施,为反对传销活动提供了强有力的法律条件和机制,全面惩治极端行为和维护利益受害者的权益。 传销活动被定义为“使用非法方式以隐瞒性质和真实用途进行非法集资、以传 ...