盛大华天 董事长王茹铮已被批捕
盛大华天传销案告破,其董事长王茹铮已被批捕,涉案金额超8亿元 据区块链网报道，山东盛大华天健康产业有限公司（以下简称：“盛大华天”）涉嫌网络传销案在衡阳市打击传销工作联席会议
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Mechanism Capital
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- 2023-11-20
中国第一传销大案：e租宝
揭秘E租宝骗局：创始人丁宁的贪婪与荒唐！ E 租宝全称为“金芝麻金融信息服务有限公司”，曾在央视投放广告，打着“互联网金融”的旗号非法集资，在 2015 年底被查封。其集资采
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虹宇宙
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- 2023-11-17
惠卡世纪集团 忽悠3万人骗走2亿元
深圳惠卡世纪集团涉嫌非法集资 忽悠3万人骗走2亿元 深圳惠卡世纪集团涉嫌非法集资 公司法人直接控制P2P平台提现账户 忽悠了约3万人成为注册会员，骗走了超过2亿元，这
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虹宇宙
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- 2023-11-13
嘉合国际 就是个骗局
彩票挂机骗子平台嘉合国际改为天赢彩票了 彩票挂机平台就是个骗局。 这个嘉和国际的平台就是个骗子彩票平台，后台操纵。账户里的钱不能提现，大家千万不要相信。还有什么星辰科技的挂
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Animoca Brands
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- 2023-11-02
利用“鼎海”app实施诈骗
关于利用“鼎海”app实施诈骗警情高发的预警 近期，省内多地连续发生多起利用“鼎海”app实施诈骗，以刷单做任务的方式实施诈骗，给群众造成较大经济损失。请各地公安机关加
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BitMart
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- 2023-10-30
BWB天伯爵外汇是诈骗
BWB天伯爵国际外汇怎么样，从币圈转战外汇圈继续骗！！ 今天曝光一下BWB天伯爵国际外汇，这帮人明显是从币圈转战过来的，做外汇还是按照币圈的套路走，难道现在的投资者都这么小白
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FPX电竞俱乐部元宇宙
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- 2023-10-30
瓦纳卡农场 有可能是非法传销
瓦纳卡农场是什么？介绍下$WANA与$WAI的加密货币 网络游戏是一个世界上早已存在的市场。 来到网络游戏，用户可以放松，与世界各地的朋友联系，并在此空间自由表达自己。 然而
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DCG区块链孵化器
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- 2023-10-30
时代系wtgc 非法集资
时代系靠谱吗？时代系WTGC是合法吗 时代系一个庞大的商业帝国，覆盖各大行业，集团旗下廊括了各大热门产业，但是不了解时代系的人可能对时代系存在疑惑，不知道到底靠不靠谱，时代系
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一花
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- 2023-10-25
中国十大暴雷项目： 币核BHEX
警惕新加坡交易所BHEX！ 继日本之后，新加坡成为第二个将加密货币合法的国家，有助于促进它成为亚洲金融科技和加密货币中心，全球很多交易所竞相“落户”于此。 虚拟货币交易
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蚂蚁矿机
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- 2023-10-13
2022崩盘项目：麒麟矿机
成都警方：GUCS、麒麟矿机虚拟币系列案35人被采取刑事强制措施，多人被批捕 据“成都公安”11月24日通报，成都公安机关对GUCS、麒麟矿机虚拟币系列案件立案侦查以来，先后
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巴比特
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- 2023-10-11
曝光非法集资：红豆角
【预警】“红豆角”拼团碰瓷中国电信，又是一次有预谋“割韭菜”的骗局！ 什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金
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PaintSwap
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- 2023-10-07
十大诈骗案例之：薛蛮子 狗狗大陆
薛蛮子重出江湖，却碰上了币圈崩盘 今年以来，在马斯克的带动下，比特币、狗狗币等加密货币疯狂上涨。狗狗币的引来曾经币圈风云人物薛蛮子的目光，今年4月份，已远离币圈多年的薛蛮子重
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酷币
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- 2023-10-05
中国传销第一人陈佳：诈骗项目多达几十个
「曝光」收割完“链信CCT”后，再收割“夸克QKI”，跑路倒计时 在币圈待的久的老币友应该都知道链信CCT吧，这还是2019年的盘子，当时正是曝光率最大的时候，其创始人陈佳
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安银
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- 2023-10-04
十大传销盘之：幸运拼
【曝光】幸运拼团Lucky拼团，卖的不是产品而是传销模式骗局！ 最近，在群里看到“幸运拼lucky”这个项目，以商城类的资金盘也有不少，前段时间跑路的张鹏的赢多多，还有被立
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泰达币交易平台
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- 2023-10-04
币圈打诈骗之：小牛资本
小牛资本 2022年1月13号，深圳公安发布，小牛资本暴雷，正在接受调查中，据悉千亿资金窟窿，正式宣告以其为代表的p2p正式退出中国金融历史舞台。
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沸寂pheagee
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链圈打诈：BIM比特信使
BIM比特信使、崩盘： 又一个骗局被曝光！币价暴跌、团队成员造假、恶意封停账号、多层级奖励涉嫌传销，BIM比特信使这个项目，远离！ 【曝光】Bit Me
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汤姆猫元宇宙
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- 2023-11-13
Tripe Dice Exchange交易平台涉嫌非法传销？
Tripe Dice Exchange交易平台涉嫌非法传销，一方面，这个交易平台承诺投资者低风险、大回报，这完全不符合遵守法律的准则；另一方面，它还采取各种方式滥用投资者资金，如无 ...
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BitKeep钱包
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- 2023-09-25
TREX交易所交易是否合法？
TREX交易所是一个电子数字货币交易所，它接受市场上大多数货币，包括比特币，以太坊，Ripple，Monero等。它提供了大量的货币，用户可以自由交易，也可以进行衍生品的交易，如杠 ...
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BitKeep钱包
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- 2023-09-25
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