快鹿集团 400亿诈骗案
快鹿系400亿诈骗案发5年后：创始人在美被捕，受害人“投几十万，获赔几千” 看到轰动一时的“快鹿系”创始人施建祥在美被捕的新闻，快鹿案其中一名受害者唐志安（化名）心中已毫无波
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币世界
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- 2023-11-13
Easy Store都是套路！
曝光！Cosmoslink和Easy Store都是套路！ 在资金盘这个领域，操盘手蹭热度的手段非常高，因为更容易引流，更容易吸引韭菜们的注意和焦点，一旦一个事物火了，不出2
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西湖一号
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- 2023-11-02
火币iic矿工联盟？
火币iic矿工联盟？请问韭菜们，这与火币有什么关系？ 今天有人来跟道士咨询一个叫iic矿工联盟的联系，说是火币站台的！ 然后给道士发了一段推广软文！ 道士看到
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CryptoSlam
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- 2023-10-30
保时捷社区 跑路崩盘
“保时捷”套现1.6亿跑路彷如昨天，“盘古社区”还会等多久？ 和盘古社区模式一模一样的保时捷，跑路了，不但跑路了，操盘团队还套现了1.6亿人民币！ 是的，短短半个月的时间，
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GameStop游戏驿站
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- 2023-10-30
海底小纵队套路更深？
海底小纵队学英语｜消费者被‘打卡0元学’ 忽悠得惨不忍睹 有消费者反映，购买了海底小纵队学英语，宣称打卡即可返现0元学，而在提交返现审核后杳无音讯，没有返现、客服也不回应。 ...
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AmallART
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- 2023-10-25
中国十大暴雷项目：BIKI交易所
9月28日，BIKI交易所宣布关闭，清退时间在10月28日之前。 火币杜钧（毒菌）的韭菜庄园之BIKI交易所，收割无数，难逃法网 最近写了一些三线野鸡
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Alameda Research
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- 2023-10-13
2022崩盘项目：文创通
【崩盘】“文创通”拍卖资金盘锁仓重启后再出幺蛾子，已正式停盘！ 什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的
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Bitstamp交易所
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- 2023-10-11
曝光非法集资：星际联盟
抓获“星际联盟”网络传销团伙31人 查获多种虚拟币价值人民币约4亿元 为巩固深化前期“汉风行动”成果，严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题，11月2日20时至11月4日2
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Opera House
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- 2023-10-07
十大诈骗案例之：拼拼有礼
“拼拼有礼”暴雷，揭开“拼团购物”背后的网络传销陷阱 说起拼团，大家应该都不陌生。拼团返利，它实际上是一种引流手段，是为了刺激用户进行消费，让用户获得价格低廉且超高性价
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红杉资本中国基金
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- 2023-10-05
丁永谭CBOE短期期权骗了一亿美金溜了
丁永谭短期期权，崩盘。 炸了，“短期期权”跑路了！丁某潭CBOE骗了一亿美金溜了！ 到了下半年，很多项目方都在为过年做打算，肚子里的坏水又要涌出来了，今天正
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CryptoPunks
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- 2023-10-04
币圈打诈骗之：优贝迪
优贝迪 彻底消失。这个优贝迪，村长在去年年初说过，优贝迪的年会，就是收割之日，年会之前应该尽量撤出，果不其然，年会后，就开始限制提现： 高度预警优贝迪：1月16日年会之前，
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CryptoRank
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- 2023-10-04
链圈打诈：秘乐短视频
秘乐短视频、2020年崩盘，因为“金总们”的贪婪无知，采用中心化收款，结果被浙江警方一锅端，2022年荣登浙江十大传销案例榜首： 靴子落地，关于秘乐！浙江省市场监管局公布的包括秘
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非小号
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- 2023-11-13
ST Global ST全球货币交易所交易量如何？
ST全球货币交易所（ST Global Exchange）作为一家全球外汇交易平台，致力于提供以深入分析、强大的科技以及优质客户支持为特色的服务。在ST全球货币交易所，客户可以使用 ...
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量子链钱包
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- 2023-09-25
Stellar Decentralized Exchange交易所APP涉嫌诈骗？
Stellar Decentralized Exchange (SDEX)是一款准备由Stellar网络发起的去中心化交易所。它的官方APP叫做StellarX，是一款允许用户将其 ...
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量子链钱包
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- 2023-09-25
Sprinkle Success天成交易平台倒闭了吗？
Sprinkle Success交易平台于2020年12月中下旬龙头宣布关闭。该交易平台的创始人、董事长Luis Costa在公告中表示，Sprinkle Success正处于重大 ...
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量子链钱包
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- 2023-09-25
IXX交易平台APP会不会诈骗？
IXX交易平台APP不会诈骗，因为交易平台APP是监管机构发出的正规许可，受严格的监管，其经营活动均在合法的法律法规框架下进行，遵守监管和法律规定，并受监管机构监督管理。 一 ...
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Polkaswap
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- 2023-09-21
ISX货币交易所符合当地法规吗？
ISX货币交易所是一个交易潜在加密货币的平台，是一个在线的交易所，主要业务是提供加密货币的交易和投资服务。ISX货币交易所有多种新兴精算币种支持，比特币，以太坊，以及其他各种加密货 ...
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Polkaswap
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- 2023-09-21
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