外汇局严管虚拟货币交易
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最新报道：国家外汇管理局发布了《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》，旨在强化银行外汇风险管理，对涉嫌虚假贸易、地下钱庄、虚拟货币非法跨境金融活动等高风险交易进行早识别、早预警和早处置。该办法明确了银行外汇风险交易报告责任，要求银行建立监测系统并报送报告，并规定了信息报送范围，包括涉嫌违法违规跨境资金流动的活动。此外，该办法还明确了报告内容，如基本情况和拟采取的措施，以及银行需采取的内部管理措施，包括内控制度、配套系统、资料留存及保密管理等。这一举措表明国家将继续加强对虚拟货币非法跨境金融活动的监管，防止其对金融体系和经济安全造成风险。
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