Cash App母公司遭重罚
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最新报道：Cash App 母公司 Block 因违反《银行保密法》(BSA) 和反洗钱 (AML) 法规被 48 个州的金融监管机构联合执法处以 8,000 万美元罚款。监管机构发现 Block 在客户尽职调查和高风险账户管理等关键要求上未完全合规，可能导致其服务被用于洗钱、资助恐怖主义或其他非法活动。作为和解协议的一部分，Block 同意支付罚款，聘请独立顾问审查其 BSA/AML 合规计划，并在 9 个月内提交报告。公司需在 12 个月内纠正发现的任何缺陷。此次行动由加州、德州等州牵头，Block 全程配合调查。此次事件表明，监管机构正在加强对金融科技公司的监管力度，以防止其服务被用于非法活动。
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