Block被罚8000万美元
-
最新报道：美国 48 个州的金融监管机构联合执法，对 Block 公司的移动支付服务 Cash App 因违反《银行保密法》(BSA) 和反洗钱 (AML) 法规处以 8,000 万美元罚款。监管机构发现 Block 在客户尽职调查和高风险账户管理等关键要求上未完全合规，可能导致其服务被用于洗钱、资助恐怖主义或其他非法活动。为了解决问题，Block 同意支付罚款，并聘请独立顾问审查其 BSA/AML 合规计划的全面性和有效性，并在 9 个月内提交报告。随后，公司需在 12 个月内纠正发现的任何缺陷。此次行动由加州、德州等州牵头，Block 全程配合调查。
下一篇
特朗普任内SEC 或冻结加密货币案件
- 特朗普政府领导下的美国证券交易委员会（SEC）可能会冻结不涉及欺诈的加密货币案件。这一消息源于特朗普即将上任前，SEC 三名民主党委员中的两名将离职。这意味着 SEC 的领导层将发...
24小时热点
财联社10月29日电，谷歌表示，将TPUs（产品）视作将会出售的平台，甚至为了竞争也会这样做。谷歌将在云领域加速新的客户部署
币界网消息，财联社10月29日电，谷歌表示，将TPUs（产品 ...
173
热点专题
418154