Block被罚8000万美元
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最新报道：美国 48 个州的金融监管机构联合执法，对 Block, Inc. 的移动支付服务 Cash App 因违反《银行保密法》(BSA) 和反洗钱 (AML) 法规处以 8,000 万美元罚款。监管机构指出，Block 在客户尽职调查和高风险账户管理等关键要求上未完全合规，可能导致其服务被用于洗钱、资助恐怖主义或其他非法活动。Block 公司已同意支付罚款，并聘请独立顾问审查其 BSA/AML 计划的有效性，需在 9 个月内提交报告并在 12 个月内整改问题。此次行动由加州、德州等州牵头，Block 全程配合调查。此次罚款表明监管机构对金融机构在反洗钱和反恐融资方面的合规性要求越来越高，也提醒金融科技公司需要加强自身合规体系建设，确保其服务不被用于非法活动。
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