Block因违规被罚8000万美元
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最新报道：Block公司因违反《银行保密法》(BSA) 和反洗钱 (AML) 法规被美国 48 个州的金融监管机构联合执法处以 8,000 万美元罚款。监管机构指出，Block 在客户尽职调查和高风险账户管理等关键要求上未完全合规，可能导致其服务被用于洗钱、资助恐怖主义或其他非法活动。Block 公司已同意支付罚款，并聘请独立顾问审查其 BSA/AML 合规计划的全面性和有效性，并在 9 个月内提交报告。随后，公司需在 12 个月内纠正发现的任何缺陷。此次行动由加州、德州等州牵头，Block 全程配合调查。
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