链圈打诈提醒大家务必要注意！现在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。
上海中晋案是中国十大非法集资案件之一。该案由美女网上炫富引发的非法集资案，涉案金额达399亿元，受骗投资者超过2.5万人。徐勤等8名犯罪嫌疑人移送审查起诉。
02、e租宝案
e租宝案是中国十大非法集资案件之一。从涉案金额来看，e租宝案是迄今为止的国内非法集资第一大案，涉案金额达到598亿余元，涉及全国投资人约90万名。虽然e租宝案历经多年追查，但最终被北京检方提起了公诉。该案的涉案手法包括1元起投、随时赎回、高收益低风险等，其中绝大多数项目都是虚构的。该案不仅欺骗了投资者，而且违法违规地将公共资金用于投资，对集资人的利益造成重大损失。
03、昆明泛亚有色案
昆明泛亚有色案是涉及“交易场所”这一敏感词,出于防范金融风险的考虑,国家数次出台通知要求清理整顿各类交易场所。
04、徽州文化非法集资案
徽州文化非法集资案是指以健康旅游养老的名义，通过推销单用途预付储值卡等，吸收大量资金达74亿余元。案件中，曾某军等人利用徽州文化公司、华商山庄酒店公司、黄山晚晴在线商贸有限公司等关联公司及其数十家分公司,在无有效营利能力、对外大量抵押资产的情况下,以健康旅游养老的名义,向中老年人推销单用途预付储值卡,宣称凭卡打折消费一年到期后可获得储值金额12—14%的利息,向3.6万余人非法吸收资金达74亿余元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
05、善林金融非法集资案
在中国，善林金融非法集资案是指善林金融公司通过设立的高额回报的诱饵吸引他人通过非法手段吸收资金。他们在全国设立的1120家分支机构以及“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄(后更名为“亿宝贷)”、“广群金融”等四家线上投资理财平台，通过媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式以承诺高额回报为诱饵，吸收了62万人。目前，该案正在接受法院审理。
06、“一川币”组织、领导传销活动案
“一川币”组织、领导传销活动案是指以投资“一川币”并进行虚拟积分交易为诱饵，招募人员参加的一种犯罪行为。据报道，吴宗霖等人利用一川(澳门)国际有限公司及“幸福100云购在线”平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加。目前，该案已移送检察机关审查起诉。
07、牛板金非法集资案
牛板金非法集资案是指以高额回报为诱饵，通过发布虚假标的方式，吸收社会公众资金，至案发时未兑付金额约43亿元的非法集资案件。该案已经移送检察机关审查起诉。
08、易商通非法集资案
易商通非法集资案是指通过设立“易订商城”网上购物平台，以“消费返利”等形式吸引投资人加入，通过非法吸收公众存款200余亿元的案件。
09、云集品组织、领导传销活动案
云集品组织、领导传销活动案是中国十大非法集资案件之一，根据线索，深圳市公安局福田分局对前海云集品电子商务有限公司进行了立案侦查。犯罪嫌疑人潘某健等人利用互联网设立“云集品”电子商务平台，以开展跨境电子商务和共享经济业务为名，通过设计复杂奖励制度，诱使参与人加入平台并不断发展下线，骗取了大量财物。该案涉案金额达120亿元。目前，主要犯罪嫌疑人已被抓获，案件正在进一步侦办中。
10、河北黄金佳案
河北黄金佳案是河北黄金佳集团利用设立的连锁店，在全国范围内销售黄金产品的一起非法集资案件。涉案金额达53.9亿元，涉及全国3.6万人。黄金作为财富的象征，在被人们心目中具有特殊地位。而河北黄金佳案则是在黄金行业中一起严重违法集资案件。
11、伊川籍担保老板跑路案
2014年7月，某地乌鲁木齐，67家投资担保公司被警方查处。此后，河南伊川籍担保老板跑路潮在全国各地爆发。
12、蚁力神天玺集团非法集资案
蚁力神天玺集团非法集资案是指蚁力神事件，由王奉友等主犯，导致资金链断裂，引发大规模抗议。该案涉案金额达到200亿元人民币，涉及知名小品演员。
13、天津永基非法集资腐败案
天津永基非法集资腐败案是1998年底发生的一起案件，主犯梁志彬利用房地产交易进行非法集资，购买公司合同群众达12000人，涉案金额达43亿元人民币。本案导致高官自杀，案发后梁志彬逃亡，业主房产证被废黜。
14、中技系成清波案
中技系成清波案是指被判处刑罚的A股市场资本大佬和亿万富豪中，有一位因为被判处拘役并适用缓刑，而另一位则被判处有期徒刑，其余两人则被判处有期徒刑。这个案件涉案金额达到11.24亿元，投资者579名，由于其涉及的种类和严重程度，被判处了不同的刑罚。
15、浙江本色控股集团非法集资案
浙江本色控股集团非法集资案，主犯吴英，案件中集资金额达7亿元人民币。嫌犯吴英先以集资诈骗罪被判处死刑，后改判为死刑、缓期二年执行，最后被判处无期徒刑。该案于2007年发生，集资诈骗罪影响了很大。
16、北京黄璋宝
北京黄璋宝案是福建莆田人利用同乡信任进行集资诈骗的案件，资金链断裂后，黄携款潜逃印尼，多名受害人因债务问题走投无路自杀，影响极为恶劣。规模达49亿余元，受害者多为福建莆田人，数目超过1000人。
17、内蒙古万人大造林集团公司非法集资案
内蒙古万人大造林集团公司非法集资案是2007年发生的一起案件，主犯陈相贵带领一支团队，以13亿元人民币的非法资金在内蒙古进行大规模的林业投资，并引发全国范围内的关注。该案涉案资金高达3亿元人民币，牵扯近3万多人，法人也受到了处罚。这个案件对当地经济和环境造成了严重的影响。
18、东莞千木灵芝案
东莞千木灵芝案是一起传销性质的黑社会案件，涉案金额高达41亿多元。其中，千木灵芝公司以高额返现、推荐提成等手段吸引会员，并宣称可以治疗癌症等，但最终却以消费返利的形式敛财。这种非法集资方式不仅违法，而且有违诚信道德，对社会秩序和人民利益构成严重威胁。
一、巨恒集团案
2015年10月，安徽省淮南市美信互联投资集团有限公司向投资者集资，累计吸纳资金超过3亿元，涉及受害者超过3000人，是一起以“互联网+”、“产业基金”等理财产品为幌
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