鉴于近期PLC涉嫌诈骗,我们已宣布暂停PLC在中国区注册。最近对PLC进行的核查表明,PLC可能涉嫌参与金融犯罪,或者PLC正在利用金融服务向投资者收取暗示性或不正当费用。此外,P...
2023-11-27 1391
MCT(Mobile Cash Transfer)是一家为用户提供快捷安全的手机移动支付服务的公司。近日,MCT涉嫌诈骗,已关闭中国区服务,受到大量的媒体关注,引发了社会关切。 ...
2023-11-27 754
CYB(跨越坊)是一家提供金融服务的网络平台。近日,CYB涉嫌诈骗,因此已经关闭其平台服务。据悉,该公司宣称能够为投资者提供本金保证。但事实上,CYB的保证金提供只是一种意料之中的...
2023-11-27 740
失败的企业家和投资者们总是最感到痛苦的,但当大家一起面对某种欺诈行为也是一样的。“IOX”,这是一家注册于克罗地亚的加密货币交易所,可能在去年几个月里一直涉嫌诈骗,以至于官方网站现...
2023-11-27 1393
TLC(Total Lending Concepts)是一家位于美国德克萨斯州的贷款机构。今年,美国联邦调查局正在调查它,因其被指控诈骗消费者,该公司被控曾利用其业务模式给数以千计...
2023-11-27 718
最近,有关ZYC公司涉嫌诈骗的消息在网上引起了热议,据说ZYC公司一直以来都有从事诈骗的行为,并以比较低的价格吸引用户投资。此外,投资者可以拥有优质的投资体验,在一定的期限内可以收...
2023-11-27 856
中央纪律检查委员会(ZCL)涉嫌诈骗是指ZCL涉嫌以骗取他人财物或其他利益、或以不正当手段谋取利益等行为。 ZCL诈骗的例子很多,其中包括ZCL使用不正当的手段谋取利益,比如通过...
2023-11-27 1262
事件背景 近日,有网友(以下简称“ZXC”)涉嫌诈骗,已暴雷。据报道,ZXC发布的产品并非真实存在,向投资者收取投资费用,许诺大幅获利回报,但最终并未付款,并被投资者报警。 警...
2023-11-27 1176
2005年,联邦调查局指控贝克尔·特威(Bailey Tweed)、比尔·坎贝尔(Bill Campbell)和安东尼·萨马斯(Anthony Sammes)与他们的非线性技术,L...
2023-11-27 1169
最近,OBT涉嫌诈骗一事引发了省级金融部门的深入调查,并对OBT产生了巨大的冲击,令其股价大幅度暴跌。 事实上,OBT是一家以提供网络交易服务为主的金融科技公司,最初是在美国证券...
2023-11-27 1269
近日,一款名为“YBL”的区块链手机游戏火爆全国,无数玩家为了得到游戏中的特殊道具都在欢快地体验游戏,但是最近也有许多玩家出现了一个共同的问题:无法提现。 网上几乎都可以看到如此...
2023-11-27 1101
答: “HBT”涉嫌诈骗的事件已经快要凉了。事情是这样的:一家叫做“HBT”的基金公司,宣称提供特别的投资服务,然而他们只是骗取了投资者的钱而从未提供任何真正的服务,最终损失了大...
2023-11-27 1419
趣人帮链是一家涉嫌诈骗的公司,其在国内营销业务非常活跃,价格低廉,服务质量也很好,但实际上这是一家典型的虚假广告诈骗公司。趣人帮链多次承诺,为客户提供廉价、高质量的服务,但在实际服...
2023-11-27 1276
近日,一位操盘手涉嫌诈骗,根据现有报告,该操盘手曾利用“pay”向第三方索取高额货款,该案件已被警方移交至检察院处理。 该操盘手以“pay”帐户名义,建立假冒的收款账户,进行大规...
2023-11-27 1773
众富是一家虚拟货币交易券商,涉嫌诈骗,收割韭菜。近日,有关众富的涉嫌诈骗,收割韭菜事件引起了社会的关注。据报道,众富采取的诈骗手段花样繁多,以欺诈客户为后盾,实施“收割韭菜”,蒙蔽...
2023-11-27 2041
“CYL”的涉嫌诈骗行为可以说是极其惊人的恶劣行径。这位男子是一名犯罪嫌疑人,企图通过贪婪和阴谋来获取他人的财富。他以某种欺诈手段,以及法律上适用的合同来诈欺受害者。 据报道,他...
2023-11-27 924
互联网时代,伴随着科技的飞速发展,大家都想借助互联网赚钱,“万物云”也是如此,它宣扬加入赚钱的信息,诱惑了许多寻求短期利益的用户。然而,近期“万物云”却涉嫌诈骗,引起了全国人民的担...
2023-11-27 1917
《链天地》事件中,涉嫌诈骗,已被判无期的事件,发生在2017年,当时张某某、李某某和其他几名犯罪嫌疑人,他们指控说他们策划和实施了非法的融资行为,通过销售“链天地”的私募基金和虚拟...
2023-11-27 1428
“开鑫牧场”是一家负责理财类宣传的网络公司,表面上为客户提供投资理财服务,实际上却是理财类传销活动,主要用于从客户那里获取高额佣金。“开鑫牧场”招兵买马,使用传销手段,拉人入伙,大...
2023-11-12 1915
随着人们生活水平的提高,财务收入也逐渐增加,这让人们不由自主的寻求更多的理财渠道。近几年以来,理财平台异常的火爆,但同时也出现不少传销的理财活动,这些理财活动给人们带来不少损失,尤...
2023-11-12 4083