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“PLC”涉嫌诈骗，已暂停中国区注册
鉴于近期PLC涉嫌诈骗，我们已宣布暂停PLC在中国区注册。最近对PLC进行的核查表明，PLC可能涉嫌参与金融犯罪，或者PLC正在利用金融服务向投资者收取暗示性或不正当费用。此外，P...
2023-11-27 1391
“MCT”涉嫌诈骗，已关闭中国区服务
MCT（Mobile Cash Transfer）是一家为用户提供快捷安全的手机移动支付服务的公司。近日，MCT涉嫌诈骗，已关闭中国区服务，受到大量的媒体关注，引发了社会关切。 ...
2023-11-27 754
“CYB”涉嫌诈骗，已关闭平台服务
CYB（跨越坊）是一家提供金融服务的网络平台。近日，CYB涉嫌诈骗，因此已经关闭其平台服务。据悉，该公司宣称能够为投资者提供本金保证。但事实上，CYB的保证金提供只是一种意料之中的...
2023-11-27 740
“IOX”涉嫌诈骗，已永久关闭
失败的企业家和投资者们总是最感到痛苦的，但当大家一起面对某种欺诈行为也是一样的。“IOX”，这是一家注册于克罗地亚的加密货币交易所，可能在去年几个月里一直涉嫌诈骗，以至于官方网站现...
2023-11-27 1393
“TLC”涉嫌诈骗，已限制提现
TLC（Total Lending Concepts）是一家位于美国德克萨斯州的贷款机构。今年，美国联邦调查局正在调查它，因其被指控诈骗消费者，该公司被控曾利用其业务模式给数以千计...
2023-11-27 718
“ZYC”涉嫌诈骗，已无法提现
最近，有关ZYC公司涉嫌诈骗的消息在网上引起了热议，据说ZYC公司一直以来都有从事诈骗的行为，并以比较低的价格吸引用户投资。此外，投资者可以拥有优质的投资体验，在一定的期限内可以收...
2023-11-27 856
“ZCL”涉嫌诈骗，直接跑了
中央纪律检查委员会（ZCL）涉嫌诈骗是指ZCL涉嫌以骗取他人财物或其他利益、或以不正当手段谋取利益等行为。 ZCL诈骗的例子很多，其中包括ZCL使用不正当的手段谋取利益，比如通过...
2023-11-27 1262
“ZXC”涉嫌诈骗，已暴雷
事件背景 近日，有网友（以下简称“ZXC”）涉嫌诈骗，已暴雷。据报道，ZXC发布的产品并非真实存在，向投资者收取投资费用，许诺大幅获利回报，但最终并未付款，并被投资者报警。 警...
2023-11-27 1176
“BBT”涉嫌诈骗，已被法院判决
2005年，联邦调查局指控贝克尔·特威（Bailey Tweed）、比尔·坎贝尔（Bill Campbell）和安东尼·萨马斯（Anthony Sammes）与他们的非线性技术，L...
2023-11-27 1169
“OBT”涉嫌诈骗，持续暴跌
最近，OBT涉嫌诈骗一事引发了省级金融部门的深入调查，并对OBT产生了巨大的冲击，令其股价大幅度暴跌。 事实上，OBT是一家以提供网络交易服务为主的金融科技公司，最初是在美国证券...
2023-11-27 1269
“YBL”涉嫌诈骗，提现不到账
近日，一款名为“YBL”的区块链手机游戏火爆全国，无数玩家为了得到游戏中的特殊道具都在欢快地体验游戏，但是最近也有许多玩家出现了一个共同的问题：无法提现。 网上几乎都可以看到如此...
2023-11-27 1101
“HBT”涉嫌诈骗，已快凉了
答： “HBT”涉嫌诈骗的事件已经快要凉了。事情是这样的：一家叫做“HBT”的基金公司，宣称提供特别的投资服务，然而他们只是骗取了投资者的钱而从未提供任何真正的服务，最终损失了大...
2023-11-27 1419
“趣人帮链”涉嫌诈骗，已吃牢饭了
趣人帮链是一家涉嫌诈骗的公司，其在国内营销业务非常活跃，价格低廉，服务质量也很好，但实际上这是一家典型的虚假广告诈骗公司。趣人帮链多次承诺，为客户提供廉价、高质量的服务，但在实际服...
2023-11-27 1276
“pay”涉嫌诈骗，已操盘手已被抓
近日，一位操盘手涉嫌诈骗，根据现有报告，该操盘手曾利用“pay”向第三方索取高额货款，该案件已被警方移交至检察院处理。 该操盘手以“pay”帐户名义，建立假冒的收款账户，进行大规...
2023-11-27 1773
“众富”涉嫌诈骗，收割韭菜
众富是一家虚拟货币交易券商，涉嫌诈骗，收割韭菜。近日，有关众富的涉嫌诈骗，收割韭菜事件引起了社会的关注。据报道，众富采取的诈骗手段花样繁多，以欺诈客户为后盾，实施“收割韭菜”，蒙蔽...
2023-11-27 2041
“CYL”涉嫌诈骗，已胎死腹中
“CYL”的涉嫌诈骗行为可以说是极其惊人的恶劣行径。这位男子是一名犯罪嫌疑人，企图通过贪婪和阴谋来获取他人的财富。他以某种欺诈手段，以及法律上适用的合同来诈欺受害者。 据报道，他...
2023-11-27 924
“万物云”涉嫌诈骗，已崩了
互联网时代，伴随着科技的飞速发展，大家都想借助互联网赚钱，“万物云”也是如此，它宣扬加入赚钱的信息，诱惑了许多寻求短期利益的用户。然而，近期“万物云”却涉嫌诈骗，引起了全国人民的担...
2023-11-27 1917
“链天地”涉嫌诈骗，已被判无期
《链天地》事件中，涉嫌诈骗，已被判无期的事件，发生在2017年，当时张某某、李某某和其他几名犯罪嫌疑人，他们指控说他们策划和实施了非法的融资行为，通过销售“链天地”的私募基金和虚拟...
2023-11-27 1428
警惕“开鑫牧场”是理财类传销
“开鑫牧场”是一家负责理财类宣传的网络公司，表面上为客户提供投资理财服务，实际上却是理财类传销活动，主要用于从客户那里获取高额佣金。“开鑫牧场”招兵买马，使用传销手段，拉人入伙，大...
2023-11-12 1915
警惕“开心复利理财网”是理财类传销
随着人们生活水平的提高，财务收入也逐渐增加，这让人们不由自主的寻求更多的理财渠道。近几年以来，理财平台异常的火爆，但同时也出现不少传销的理财活动，这些理财活动给人们带来不少损失，尤...
2023-11-12 4083
MXC交易所
MXC国际站是由华尔街以及日本欧洲资深量化交易团队联合区块链 ...
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