6万枚BTC洗钱案主犯钱志敏在2014至2017年共计买入194951枚BTC
-
最新报道：
BlockBeats 消息，11 月 16 日，据财新报道，在 2014 年至 2017 年期间，钱志敏利用蓝天格锐的名义，推出了「蓝天一号」「蓝天二号」「有利有币」等十款「零风险、高回报」的「理财产品」，通过召开推介会、「传销」式拉人头发展下线，以高额利息诱惑公众参与投资，在约四年内累计非吸金额高达 400 多亿元，波及近 13 万人。这些资金有 340 亿元用于兑付前期产品的收益，数十亿元被抽走供钱志敏及其共谋者使用，其中大笔资金被钱志敏用于购买加密货币。
从英国法庭获悉，2014 年 6 月，钱志敏指使其「前台人物」在加密货币交易平台火币网（Huobi）为自己开立账户，动用 1.8 亿元投资者资金购买了 100250 枚比特币；此后，该账户的比特币增至 143951 枚。2017 年 1 月至 6 月间，她又通过场外交易（OTC）以 4.68 亿元投资者资金购入 51000 枚比特币。至此，钱志敏共计买入 194951 枚比特币。
钱志敏的辩护律师称，她是在 2012 年首次知道比特币的，「其雄心壮志是有朝一日持有 21 万枚比特币，占比特币总量的 1%」。而她几乎达到了这个目标。辩护律师还称，钱志敏在火币网购买比特币的均价为 2815 元/枚（统计口径未知）。而在她英国判刑之日，比特币单价已涨 266 倍至 75 万元/枚。
下一篇
某鲸鱼20倍杠杆做多300枚BTC，清算价为60424.6美元
- BlockBeats 消息，11 月 16 日，据 Lookonchain 监测，过去 2 小时内，鲸鱼 0x8d0E 开仓 20 倍多头头寸，买入 300 枚比特币（价值 287...
24小时热点
热点专题
414940