地下钱庄涉案金额1亿

黑龙江警方破获一起地下钱庄案涉案金额1.2亿余元

5月16日，黑龙江省哈尔滨市公安局发布信息，该公安局近日组织经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件，涉案金额达1.2亿余元。

今年1月，哈尔滨市公安局经侦支队在对某起职务侵占案件涉案资金全面梳理排查过程中发现，涉案公司某笔资金流向另一家与其没有任何业务往来的公司账户，与洗钱类经济犯罪模式十分相似。侦查员立即对该线索深挖扩线，紧抠资金流出、回流两个关键节点，对转账明细中存在的境外汇款、频繁交易、大额取现等情况进行深度研判，发现犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务，依托其他二级、三级账户，将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基础上，2月，哈尔滨市公安局经侦支队对犯罪嫌疑人孟某某以洗钱罪立案侦查。

立案后，哈尔滨市公安局以公安信息化手段为支撑，对涉案的20余家公司财务情况进行全面梳理，形成了闭环资金流向图，逐步完善了详实缜密、相互印证、完备可靠的证据链条。

在全面查清犯罪事实后，哈尔滨市公安局组织经侦战线办案大队立刻调配精干警力资源，连日走访摸排、驻点蹲坑，终于锁定了3名主要犯罪嫌疑人的行踪轨迹和藏匿地点。2月22日，3个抓捕组同时出击、集中收网，孟某某、康某、田某某3人悉数落网。至此，该起涉案资金1.2亿余元的非法支付结算型地下钱庄案件成功告破，为受害群众挽回损失257万元。

本文来源： Venly

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地下钱庄交易对手问题建议

Liquid交易所
2023-07-24
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坚持行政查处地下钱庄交易对手。地下钱庄在换汇效率、保密性、便捷度等方面所具有的天然优势，仍会吸引正常及“灰色资金”选择寻求地下钱庄跨境汇兑，“黑色资金”寻求地下钱庄模糊资金来源和去向，“洗白”犯罪所得。因此，加强对地下钱庄交易对手的行政处罚显得尤为必要，可以形成“处罚一个，震慑一片”的效果。近两年浙江省分局共查处地下钱庄所涉交易对手非法买卖外汇案件194起，合计处罚没款2.22亿元人民币。