虚拟货币传销/诈骗案件的通常做法

为了避免各位朋友面对很可能到来的新一轮虚拟货币犯罪高峰而“没有闪”,我们在这里特总结当前虚拟货币经济案件的一些本质特征,以防您上当受骗。

比特币价格突破3万美元!

以太坊价格突破1000美元!!

相信在最近,哪怕你此前并不关心虚拟货币,也会被类似信息轰炸。

是的,自从去年10月以来,以比特币为代表的虚拟货币便掀起一波行情,以巨大的财富效应成为全球舆论焦点,也让更多人关注这个领域。

但正是在这个时候,当更多人似懂非懂的对虚拟货币有些模糊的概念,还搞不清比特币和央行发行的数字货币有啥区别的时候,也可能给犯罪分子可乘之机。他们以所谓的“区块链”、“数字货币”概念忽悠大众进入相关的骗局而遭受经济损失。

为了避免各位朋友面对很可能到来的新一轮虚拟货币犯罪高峰而“没有闪”,我们在这里特总结当前虚拟货币经济案件的一些本质特征,以防您上当受骗。

开宗明义,虚拟货币相关案件尽管经常发生演化,但是近两年的一个趋势就是:用空气币换你的USDT。


什么意思?接下来我们展开讲。

一、什么是USDT,为什么它成为当前虚拟货币犯罪的核心

事实上,我们先看传统经济犯罪目的是什么?不就是用各种高收益率骗局(诈骗),或者鞋垫(传销)骗我们手上的人民币吗?为什么?因为人民币是政府背书的有价值的货币。同样的道理,在虚拟货币领域,尽管有各种币,但是价值得到公认的,流动性好的,兑换方便的并不多,此前的代表便是比特币和以太坊,很多骗局都是包装各种项目,让你用以太坊、比特币来“投资”。但是,以太坊和比特币有个特性,就是价格变化极大

无论对于相关所谓“项目”的参与者,还是组织者来说,都希望有个价格相对稳定的虚拟货币,这也是整个主流虚拟货币投资者和使用者的期望。于是,一种被称之为“稳定币”的虚拟货币诞生了,它与美元等法币1:1锚定,因而价格相对法币更加稳定,满足了这个领域的普遍需求。而在稳定币领域,目前发行量最大,最得到普遍认同的是泰达公司发行的与美元1:1锚定的稳定币:USDT,在国内我们也常常称之为“泰达币”。

截止发稿时为止,USDT的规模已超过228亿美元,位居全球虚拟货币市值榜单的第三位,而这个数字还在不断增加。

关于USDT的原理机制和争议,我们后续会专文介绍,这里我们只要知道它从功能上已经担当了“数字美元”的作用,成为目前全球主流交易所衡量其它虚拟货币的标杆。所以,在虚拟货币世界,USDT已经担当一种公认的“现金”角色,价格稳定,在全球各大交易所或者场外交易渠道,都可以很容易的变现成为当地的法币,自然的在国内也可以方便的变现为人民币。现在我们应该可以理解了,USDT相当于可以随时变现的“数字美元”,价值得到公认。因此,对于虚拟货币的经济类犯罪来说,其目的自然就是要编造各种“项目”让你入局,让你把手上的USDT心甘情愿的交出来。

他们一般会怎么做?

二、虚拟货币传销/诈骗案件的通常做法

在展开这个部分之前,我们先解答一个你可能心头产生的疑问,为什么他们不直接骗人民币,还绕个弯骗USDT,然后再去变现?

原因很简单,因为如果他们的骗局是直接基于USDT入金,那么整个过程都是在区块链网络上进行,充分运用虚拟货币系统脱离传统金融监管的匿名性特点,自然更加隐匿。

基于USDT的转账如图所示,显然,对于犯罪分子来说,这比留下大量实名银行账号的转账信息更便于他们隐匿资金和身份。

解释了动机问题,我们再看操作手法,我们直入本质,其实就那么三板斧。

1.构造“项目”

就是营造各种所谓的可以让你暴富的“财富机会”,这些项目的形式花样繁多,但是本质上就是高收益诱惑和拉人头的层级叠加,对外一般会构造虚拟货币项目,发行一种甚至几种所谓的虚拟货币,拉高价格让你用USDT来“投资”,这类虚拟货币因为缺乏价值基础,如同空气一般,我们通常形象的称之为“空气币”。

比如“手机挖矿”通过USDT购买虚拟手机,产生项目的空气币。

比如“质押产币”把USDT质押到平台App内,产出空气币。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力,再产生空气币。

比如“搬砖套利”以所谓的不同平台的利差诱使你充入USDT。

等等等等,花样千奇百怪,本质上就是让你把USDT充入他们的平台。

2.用“项目”换取你的USDT

项目搭建完成,接下来就是各种宣传,既有线上的,也有线下地推,这里需要特别注意的是,不要以为虚拟货币骗局只是剑指年轻人,目前此类活动正在往三四线城市发展,参与者更是遍布各个年龄段。

这样的推广也因此“出圈”,参与主力甚至不再是此前所谓“币圈”的有虚拟货币投资经验的参与者,而是此前对虚拟货币、比特币和USDT几乎没有认知的大众。

但是在财富效应的吸引下,在项目方的诱导下,他们依然很快学会了如何用人民币在交易所买入USDT,并将其充入一个个平台和项目。

正是在这个过程中,参与者怀揣财富梦想,却将自己手上的更有价值的“U”心甘情愿的交到不法分子手中,换来大量毫无价值的空气币。

3.溜之大吉

这几乎是所有虚拟货币骗局的结局,无论通过什么方式,当不法分子从参与者手中获得越来越多的USDT,到达千万级,甚至数亿,数十亿级别时,他们也就完成了其资金积累。

接下来,这类项目无论项目方有意为之,还是项目的击鼓传花游戏无法继续,都会上演“跑路”的戏码,当然形式和借口也是五花八门。

比如不再拉盘,让空气币价格暴跌甚至归零,因为“市场原因”让参与者手中的币一文不值。

比如声称被黑客攻击,我们损失也很大,对投资者的损失只能深表遗憾。

比如公告系统维护,暂时无法提币,却维护到再无归期。

比如发行新项目,新币换旧币,用让你头晕目眩的玩法让你不知不觉中“资产”缩水。

甚至,不需要理由,突然有一天,你会发现使用的平台网页打不开了,App联不上服务器了,充值的USDT取不出来了,你参与的投资微信群再也联系不上管理员了。

总之,这三板斧下来,你的USDT就这样被项目方用空气币洗走,留下的是你的惶恐与悔恨。。。

我们总结一下,不法分子不管用什么套路,其实本质就一个,用其实毫无价值的空气币换取你手上具有业内具有公认价值的USDT。那么,对于这种本质来看原理非常简单的骗局,我们又该如何防范?如果不幸遭遇骗局又该如何反应?

三、如何应对虚拟货币骗局?

首先,当然还是那句“废话”:不贪,天上不会掉馅饼,尽管总有投机获利的人和事存在,但那是小概率事件,不法分子正是利用人们选择性相信自己能被小概率暴富的机会砸中的心理误区,来诱使人们上当受骗。

何况作为虚拟货币、区块链、USDT这些新兴概念,天然的具有迷惑性,加之不法分子有意将其与国家倡导的区块链技术和央行发行的数字人民币混淆,让其更具有蛊惑性。

所以,面对此类打着虚拟货币概念的所谓“项目”请一定擦亮眼睛,国家法规上已经明令禁止个人的“发币”,可以说此类项目一律违法,大部分更是绝对的骗局。

其次,如果你偏偏耐不住要“小赌怡情”,请务必高度重视风险,切莫把自己的身家全部送上,更不要拉着亲戚和朋友入伙,成为传销行为的帮凶,甚至一步步陷入泥沼成为不法分子的一员。

第三,对于此类项目,注意尽可能留下日常交易充值的记录。在平时我们投资正规的理财产品,都会要个合同,注意留个收据,偏偏在虚拟货币项目中,很多人并不在意这些,直到有一天使用的App无法登录了,任何交易记录都已经无法提取,失去了可能追索资产的机会。

所以,对于此类让你充值USDT的所谓项目,请特别注意记录下平台给你充值的虚拟货币地址,或者相关充值的交易ID号,以便出现问题时有追查的依据。

第四,发现自己参与的项目突然出现无法提币,网页和App无法打开等异常情况,请不要存有幻想,马上尽可能留存尚存在的证据,并报警。

很多时候,项目方已经跑路,参与者还心存幻想,认为真的只是系统维护、黑客攻击,认为项目方会对自己负责,白白耽误了挽回损失的时间窗口。

这里再次提醒,出现此类情况,请马上采取法律行动,同时可以将USDT充值地址或交易记录交由我们北京链安这样的专业机构进行链上资产流向的追查,及时发现资产流向动向,协助公安机关打击不法分子,挽回经济损失。

最后,在比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨的时候,请你保持平和心态,切莫产生“错过了比特币,不能再错过XX币”的心理冒然参与空气币项目。毕竟,你想着的是数倍、数百倍的收益,不法分子盯着的是你手上USDT的本金啊!

如果你正参与此类项目,或者已经遇到项目跑路,或者有司法机关正在办理虚拟货币案件,请您将相关项目概况和充值地址等信息提交给我们,我们将以专业的技术手段追查资金流向,尽可能挽回受害者的损失。


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