虚拟货币传销/诈骗案件的通常做法

为了避免各位朋友面对很可能到来的新一轮虚拟货币犯罪高峰而“没有闪”,我们在这里特总结当前虚拟货币经济案件的一些本质特征,以防您上当受骗。

干货!揭秘虚拟货币传销的十大典型模式


随着比特币等虚拟货币越来越受到人们的关注,一些不法分子也“与时俱进”,将“毒手”伸向了虚拟货币领域。知帆科技、知帆学院发布的2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》(以下简称“报告”)研究发现,近年来,无论是从数量上还是金额上,虚拟货币传销类犯罪都是主要的虚拟货币犯罪类型。此类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多,对社会和金融秩序稳定带来严重危害。

从空气币、交易所、假钱包,到智能合约、云挖矿、元宇宙,虚拟货币传销被包装上各种新概念,新瓶装旧酒,换汤不换药。《报告》对虚拟货币传销类犯罪的十种典型模式做了梳理总结,带大家厘清犯罪套路,揭开虚伪假面,了解虚拟货币传销发展现状。

01交易所模式

交易所模式就是犯罪团伙建立山寨交易平台并发行对应的平台币作为手续费,表面上提供BTCETH等主流虚拟货币交易服务,实际上却以“公链”概念为幌子、高额的持币生息收益为诱饵,吸引投资人开设高额账户。同时还利用高比例的推广收益,诱导投资人发展线下,建立层级,参与传销而不自觉。明为“高收益”,实则瞄准投资人的本金,犯罪团伙非法敛财后,通常会以黑客攻击、发行新代币结算等方式软跑路。

相关案例:红牛交易所RBDEX

02钱包模式

除了发行各种空气币、山寨币,犯罪团伙还将目光瞄准了主流公链。通过拷贝公开的公链代码,犯罪团伙能开发自己的公链项目、发行公链代币,还可以打造自己的钱包、去中心化虚拟货币交易平台和APP。这些所谓的钱包和交易平台,不仅支持各种主流币种如BTCUSDT的充值,还可以通过平台内部交易所,将主流币兑换为平台代币。

但是,用户想要注册钱包,必须有推荐人的邀请码,绑定成层级关系,还必须持有一定量的平台代币才能使用。同时,平台鼓励用户质押平台代币来获得平台矿池的算力进行“挖矿”,算力越多,获得奖励平台币越多。项目方称可以通过持币收益和推广收益,让用户避免躺赚、保持全网推广动力,不断分钱包,复利生息。实际上,所有这些都是包装成“去中心化”的中心化项目,平台代币的发行、交易平台上虚拟货币价格的变化等,都是项目方后台控制调节的。

相关案例:雷达钱包

03虚假“智能合约”模式

随着以太坊、波场链的发展,区块链智能合约的出现,一些犯罪团伙打着“智能合约”的名义,开发所谓的“去中心化金融理财游戏”,能以小搏大,获得高额收益,并且有完整的商业逻辑协议(奖金制度),宣称项目低门槛、低风险、透明公平、完全去中心化,能根据智能合约自动运行,一旦上链就永远无法改变“游戏规则”、无法停止。但实际上,平台上所有的充值、返利、提币等业务,都由犯罪团伙在后台操作。而投资者投入的主流币其实都被转移到了犯罪团伙的地址上,最后,犯罪团伙携币关网跑路。

相关案例:九环智能合约

04智能合约模式

DeFi“去中心化金融”的英文简称,是一种依赖区块链技术,以去中心化的方式开发和运营的金融产品。而DeFi中的关键就是智能合约,在智能合约模式中,犯罪团伙需要一个虚拟货币地址,将用于犯罪的智能合约部署到区块链上,然后包装成理财项目,并在各种社群中以高额收益为由大肆推广传播。

项目方不仅在ETHTRX公链发行智能合约、上线DAPP,还为项目设置了一系列丰富的“奖励机制”:捐赠奖励、推荐奖励、领导奖励……这些奖励机制又和项目的主玩法形成体系,一并运行在智能合约上。即用户除了可以通过平台方的DAPP投入主流币,冻结一定天数后根据本金数量获取静态收益,还可以通过发展线下、获取各个层级的动态收益,以及参与平台的各种游戏活动获取收益。这些项目的确是运行在智能合约上,但是一旦合约内积累了一定数量的资金,项目方可通过之前设置好的合约后门直接把资金转移到其他地址,从而崩盘跑路。

相关案例:MMMDefi智能合约

05矿机租赁模式

矿机租赁模式的项目方一般通过承诺“零风险、高回报、能产出高收益的虚拟货币”,向公众宣传投资虚拟货币矿机。缴纳一定USDTBTCETH等主流币作为租金即可成为承租人,再根据承租人投入的资金数额,选择不同档次、组合的矿机,以获得不同层次的算力,平台最后根据算力占比来发放平台虚拟货币作为收益。

而这部分挖矿的收益往往只占一小部分,真正能获得更多收益的是推广下线。不断往下推广,就能获得更多下线投资矿机的收益提成。事实上,矿机往往只是噱头,项目方主要通过用户购买矿机的费用来维持用户收益,不断发展新人入局,来填补前人窟窿,直到崩盘。

相关案例:Fil矿商星际联盟

06云矿机模式

不同于传统挖矿需要购买实体矿机,云矿机模式只需要购买平台的虚拟矿机,加入平台的矿池,就可以产生算力、获得收益。这种模式前期投入小,通过推荐码、推荐链接实名注册后,还会获赠初级矿机,因此很容易吸引投资人加入。由于不同等级的矿机算力不同,投资人除了可以用主流币兑换平台币来购买更高算力的矿机,还可以通过发展下线来提升用户等级,也就是通过下线的投资来获得收益提成。最终下线投资的越多,获得的奖励提成就越多。就这样,犯罪团伙打着云挖矿赚钱的旗号,通过各类社交软件,利用资金盘的金钱效应及分裂模式吸引流量,不断诱导投资人入局。而这类项目的结局无疑都是崩盘、收割。

相关案例:BBGO云矿机

07量化机器人模式

2021年币圈迎来大牛市,市面上也出现了很多炒币机器人、量化跟单系统和高频交易量化平台。它们通过宣称用户可随时提币、无限制、不跑路、有交易所背书,还有老师跟单授课、分析K线、追踪趋势,来迷惑投资人、取得他们的信赖。除了这些“成熟”的模式,平台们还以高收益引诱用户入局,从而忽略平台需要保证金和“伪量化”的本质。

其实,这些平台和项目方、资本方以及交易所的关系暧昧不清,一方面能为后者们提供交易量,一方面又利用被蒙骗的用户,拉更多人下水:推广拉新可以提高“等级”,获得更高的团队代理奖励和动态收益。在高额佣金的诱惑下,越来越多的用户加入进来。天下没有免费的午餐,当用户参与进来的时候,其实就已经进入了平台设置的陷阱。

相关案例:MC明马克量化交易

08短视频模式

短视频的兴起也给币圈犯罪团伙带来了新思路。开发者们根据短视频热潮,开发了可以看视频获取收益的项目。项目方发行自己平台代币作为支付通证,利用平台代币链接广告主和流量个体,而用户,则通过点击观看这些短视频广告来获取收益。

不同等级的用户观看短视频广告的收益不同,等级越高,收益比例越高,想要提高会员等级,则需要充值USDT或者在其指定的交易所购买平台代币。观看短视频广告的静态收益每日固定,更高、无封顶的动态收益来自于邀请的下线——发展下线越多,收益越多;下线收益越高,提成收益越高。实际上,这就是披着刷短视频赚收益外衣的“拉人头”模式。

相关案例:雅视短视频

09矩阵DAPP模式

矩阵滑落机制是一种常见的传销玩法模式,具体机制是参与人按照上下级关系形成类金字塔模式的层级关系,矩阵的顶端是推荐人,下面的成员都是该推荐人的下线,下线在平台内的充值都会有一定比例分给推荐人。常见矩阵内总共有三名或六名成员,同时矩阵内的最后一名成员的门槛费会作为整个平台内的滑落奖励,分配给矩阵等级较高的上级。

一部分为所谓的动态收益,即源于自己直接推荐用户的奖励,需要投入大量精力拓展下线;另一部分则是所谓的静态收益,只要用户开通的矩阵级别够高并发展了一定数量的下线,那么就可能出现其下线在进一步发展下线时,出现矩阵级别低于更低下线的情况,那么就可以享受到这些下线的“滑落”收益。自己拉的人头、上下级溢出的伙伴、超过上级的伙伴都在对应等级的矩阵内,该用户的金字塔层级会纵向拓展;若有高等级的伙伴进入该用户的矩阵,那该用户的金字塔层级会横向拓展。在这样“烧伤机制”的加持下,用户为了维持自己的收益,只能不断复投,去做推广布道,最终深陷其中,成为项目方的取款机,直到最后没有新成员加入,项目崩盘。

相关案例:第一波场firsttron

10链游元宇宙模式

“玩游戏就能赚钱”,这样的宣传难免不让人动容。在元宇宙概念的加持下,各种NFT链游项目蓬勃发展,犯罪团伙们也紧跟风口,开发自己的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。用户使用主流币兑换游戏代币,然后通过购买游戏装备、升级人物等完成一系列游戏任务,来获取相应的收益。除了获取这部分静态收益,用户还可以享受推广带来的额外动态收益。用户在游戏内的充值购买行为可以提高用户等级,等级越高的用户,可以获得更多层级的下线节点投资收益,得到的游戏内奖金池的分红也就越多。

项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法对自己的链游大肆宣传,吸引投资人入场,不断拉升游戏代币价值,又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入,其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池,项目方趁机套现跑路。

相关案例:ME元宇宙

总结

近年来,虚拟货币传销犯罪越来越多,此类犯罪参与人多、金额大、传播快,通过发展下线维持资金流,以达到侵占公众存款的目的。虚拟货币传销通常具备以下特征:1.利用区块链的噱头来包装和炒作,从而诱骗投资者;2.交纳一定数额的虚拟货币作为入门费;3.犯罪组织化、专业化、隐蔽化;4.拉人头模式、层级深、采用层级团队计酬;5.发展速度快,可复制性强。了解虚拟货币传销的典型模式及其套路,有助于相关执法人员快速辨别案件类型,提升案件侦破能力,知己知彼,方能百战不殆。

知帆科技成立于20177月,是国内最早专注于区块链大数据分析的安全公司之一,也是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司,截至目前,知帆科技已与全国五百余家公安机关建立合作,利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘,帮助公安等监管机构解决涉虚拟货币相关案件查证难题,提供技术服务达到七百余次,协助侦破数十起具有影响力的重大涉虚拟货币案件,总涉案金额超一千亿元。


虚拟货币传销/诈骗案件的通常做法


比特币价格突破3万美元!

以太坊价格突破1000美元!!

相信在最近,哪怕你此前并不关心虚拟货币,也会被类似信息轰炸。

是的,自从去年10月以来,以比特币为代表的虚拟货币便掀起一波行情,以巨大的财富效应成为全球舆论焦点,也让更多人关注这个领域。

但正是在这个时候,当更多人似懂非懂的对虚拟货币有些模糊的概念,还搞不清比特币和央行发行的数字货币有啥区别的时候,也可能给犯罪分子可乘之机。他们以所谓的“区块链”、“数字货币”概念忽悠大众进入相关的骗局而遭受经济损失。

为了避免各位朋友面对很可能到来的新一轮虚拟货币犯罪高峰而“没有闪”,我们在这里特总结当前虚拟货币经济案件的一些本质特征,以防您上当受骗。

开宗明义,虚拟货币相关案件尽管经常发生演化,但是近两年的一个趋势就是:用空气币换你的USDT。
事实上,我们先看传统经济犯罪目的是什么?不就是用各种高收益率骗局(诈骗),或者鞋垫(传销)骗我们手上的人民币吗?为什么?因为人民币是政府背书的有价值的货币。同样的道理,在虚拟货币领域,尽管有各种币,但是价值得到公认的,流动性好的,兑换方便的并不多,此前的代表便是比特币和以太坊,很多骗局都是包装各种项目,让你用以太坊、比特币来“投资”。但是,以太坊和比特币有个特性,就是价格变化极大
无论对于相关所谓“项目”的参与者,还是组织者来说,都希望有个价格相对稳定的虚拟货币,这也是整个主流虚拟货币投资者和使用者的期望。于是,一种被称之为“稳定币”的虚拟货币诞生了,它与美元等法币1:1锚定,因而价格相对法币更加稳定,满足了这个领域的普遍需求。而在稳定币领域,目前发行量最大,最得到普遍认同的是泰达公司发行的与美元1:1锚定的稳定币:USDT,在国内我们也常常称之为“泰达币”。
截止发稿时为止,USDT的规模已超过228亿美元,位居全球虚拟货币市值榜单的第三位,而这个数字还在不断增加。
关于USDT的原理机制和争议,我们后续会专文介绍,这里我们只要知道它从功能上已经担当了“数字美元”的作用,成为目前全球主流交易所衡量其它虚拟货币的标杆。所以,在虚拟货币世界,USDT已经担当一种公认的“现金”角色,价格稳定,在全球各大交易所或者场外交易渠道,都可以很容易的变现成为当地的法币,自然的在国内也可以方便的变现为人民币。现在我们应该可以理解了,USDT相当于可以随时变现的“数字美元”,价值得到公认。因此,对于虚拟货币的经济类犯罪来说,其目的自然就是要编造各种“项目”让你入局,让你把手上的USDT心甘情愿的交出来。


什么意思?接下来我们展开讲。

一、什么是USDT,为什么它成为当前虚拟货币犯罪的核心

他们一般会怎么做?

二、虚拟货币传销/诈骗案件的通常做法

在展开这个部分之前,我们先解答一个你可能心头产生的疑问,为什么他们不直接骗人民币,还绕个弯骗USDT,然后再去变现?

原因很简单,因为如果他们的骗局是直接基于USDT入金,那么整个过程都是在区块链网络上进行,充分运用虚拟货币系统脱离传统金融监管的匿名性特点,自然更加隐匿。

基于USDT的转账如图所示,显然,对于犯罪分子来说,这比留下大量实名银行账号的转账信息更便于他们隐匿资金和身份。

解释了动机问题,我们再看操作手法,我们直入本质,其实就那么三板斧。

1.构造“项目”

就是营造各种所谓的可以让你暴富的“财富机会”,这些项目的形式花样繁多,但是本质上就是高收益诱惑和拉人头的层级叠加,对外一般会构造虚拟货币项目,发行一种甚至几种所谓的虚拟货币,拉高价格让你用USDT来“投资”,这类虚拟货币因为缺乏价值基础,如同空气一般,我们通常形象的称之为“空气币”。

比如“手机挖矿”通过USDT购买虚拟手机,产生项目的空气币。

比如“质押产币”把USDT质押到平台App内,产出空气币。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力,再产生空气币。

比如“搬砖套利”以所谓的不同平台的利差诱使你充入USDT。

等等等等,花样千奇百怪,本质上就是让你把USDT充入他们的平台。

2.用“项目”换取你的USDT

项目搭建完成,接下来就是各种宣传,既有线上的,也有线下地推,这里需要特别注意的是,不要以为虚拟货币骗局只是剑指年轻人,目前此类活动正在往三四线城市发展,参与者更是遍布各个年龄段。

这样的推广也因此“出圈”,参与主力甚至不再是此前所谓“币圈”的有虚拟货币投资经验的参与者,而是此前对虚拟货币、比特币和USDT几乎没有认知的大众。

但是在财富效应的吸引下,在项目方的诱导下,他们依然很快学会了如何用人民币在交易所买入USDT,并将其充入一个个平台和项目。

正是在这个过程中,参与者怀揣财富梦想,却将自己手上的更有价值的“U”心甘情愿的交到不法分子手中,换来大量毫无价值的空气币。

3.溜之大吉

这几乎是所有虚拟货币骗局的结局,无论通过什么方式,当不法分子从参与者手中获得越来越多的USDT,到达千万级,甚至数亿,数十亿级别时,他们也就完成了其资金积累。

接下来,这类项目无论项目方有意为之,还是项目的击鼓传花游戏无法继续,都会上演“跑路”的戏码,当然形式和借口也是五花八门。

比如不再拉盘,让空气币价格暴跌甚至归零,因为“市场原因”让参与者手中的币一文不值。

比如声称被黑客攻击,我们损失也很大,对投资者的损失只能深表遗憾。

比如公告系统维护,暂时无法提币,却维护到再无归期。

比如发行新项目,新币换旧币,用让你头晕目眩的玩法让你不知不觉中“资产”缩水。

甚至,不需要理由,突然有一天,你会发现使用的平台网页打不开了,App联不上服务器了,充值的USDT取不出来了,你参与的投资微信群再也联系不上管理员了。

总之,这三板斧下来,你的USDT就这样被项目方用空气币洗走,留下的是你的惶恐与悔恨。。。

我们总结一下,不法分子不管用什么套路,其实本质就一个,用其实毫无价值的空气币换取你手上具有业内具有公认价值的USDT。那么,对于这种本质来看原理非常简单的骗局,我们又该如何防范?如果不幸遭遇骗局又该如何反应?

三、如何应对虚拟货币骗局?

首先,当然还是那句“废话”:不贪,天上不会掉馅饼,尽管总有投机获利的人和事存在,但那是小概率事件,不法分子正是利用人们选择性相信自己能被小概率暴富的机会砸中的心理误区,来诱使人们上当受骗。

何况作为虚拟货币、区块链、USDT这些新兴概念,天然的具有迷惑性,加之不法分子有意将其与国家倡导的区块链技术和央行发行的数字人民币混淆,让其更具有蛊惑性。

所以,面对此类打着虚拟货币概念的所谓“项目”请一定擦亮眼睛,国家法规上已经明令禁止个人的“发币”,可以说此类项目一律违法,大部分更是绝对的骗局。

其次,如果你偏偏耐不住要“小赌怡情”,请务必高度重视风险,切莫把自己的身家全部送上,更不要拉着亲戚和朋友入伙,成为传销行为的帮凶,甚至一步步陷入泥沼成为不法分子的一员。

第三,对于此类项目,注意尽可能留下日常交易充值的记录。在平时我们投资正规的理财产品,都会要个合同,注意留个收据,偏偏在虚拟货币项目中,很多人并不在意这些,直到有一天使用的App无法登录了,任何交易记录都已经无法提取,失去了可能追索资产的机会。

所以,对于此类让你充值USDT的所谓项目,请特别注意记录下平台给你充值的虚拟货币地址,或者相关充值的交易ID号,以便出现问题时有追查的依据。

第四,发现自己参与的项目突然出现无法提币,网页和App无法打开等异常情况,请不要存有幻想,马上尽可能留存尚存在的证据,并报警。

很多时候,项目方已经跑路,参与者还心存幻想,认为真的只是系统维护、黑客攻击,认为项目方会对自己负责,白白耽误了挽回损失的时间窗口。

这里再次提醒,出现此类情况,请马上采取法律行动,同时可以将USDT充值地址或交易记录交由我们北京链安这样的专业机构进行链上资产流向的追查,及时发现资产流向动向,协助公安机关打击不法分子,挽回经济损失。

最后,在比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨的时候,请你保持平和心态,切莫产生“错过了比特币,不能再错过XX币”的心理冒然参与空气币项目。毕竟,你想着的是数倍、数百倍的收益,不法分子盯着的是你手上USDT的本金啊!

如果你正参与此类项目,或者已经遇到项目跑路,或者有司法机关正在办理虚拟货币案件,请您将相关项目概况和充值地址等信息提交给我们,我们将以专业的技术手段追查资金流向,尽可能挽回受害者的损失。

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