回顾美国加密行业五年执法行动：和解金近320亿美元，FTX与Alameda占据重要地位

回顾美国加密行业五年执法行动：和解金近320亿美元，FTX与Alameda占据重要地位

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2024-10-15 22:36:49
栏目：监管动态
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近日，Coingecko发布了一份关于美国加密执法行动的研究报告。该报告分析了2019年1月1日至2024年10月9日期间，加密公司与美国监管机构在联邦和州法院案件中达成的货币和解金额。研究未包括针对个人的指控。以下是报告的主要内容。

主要发现

截至目前，美国监管机构在加密行业的和解金累计达近320亿美元，其中破产的加密交易所FTX及其关联公司Alameda占据了近40%的和解金额，共计127亿美元。此项和解由商品期货交易委员会（CFTC）牵头，并于2024年8月宣布，距离FTX倒闭不到两年。尽管该判决不包括针对个别高管的诉讼，这127亿美元的和解金将主要用于偿还FTX的客户和债权人，预计约有112亿美元将直接返还。

其他重要案件

美国监管机构的第二大加密执法行动针对破产的加密贷款机构Celsius，其和解金额为47亿美元。此外，前行业领导者Terraform Labs和加密交易所Binance的和解金额分别为45亿美元和43亿美元。值得注意的是，Celsius和Terraform Labs在2022年中期的倒闭，标志着加密市场的重大转折，最终导致FTX的崩溃，并引发美国监管机构的新一轮审查。

币安的和解虽在和解金额上仅排第四，但却是迄今为止唯一一家在运营中支付数十亿美元和解金的加密公司。这家全球领先的交易所于2023年11月同意认罪，以解决与多家美国监管机构，包括司法部（DOJ）、财政部和CFTC的诉讼。

执法行动的趋势

到目前为止，美国监管机构已采取了25项加密执法行动，且每次和解金额均超过1000万美元。总体来看，美国监管机构对加密公司的最高和解金额累计达319.2亿美元。

在过去两年中，执法行动显著增加，尤其是在2023年，美国监管机构达成了8起诉讼和解，总金额达108.7亿美元，创下历史新高，比前一年增长了8327.1%。2024年，又有8项和解达成，总值194.5亿美元，占总和解金额的近三分之二。今年的和解金额已比2023年增长78.9%，且监管机构并未减缓对加密行业的审查，预计2024年可能会创造更多诉讼和解记录。

结论

从2019年至2022年，美国监管机构共赢得8起加密诉讼和解，首起重大和解是与EOS背后的Block.one达成的2400万美元协议。2020年，SEC又成功与BitClave和Telegram达成了和解，金额分别为2934万美元和12.4亿美元。进入2021年后，随着加密市场的蓬勃发展，监管机构对行业内知名参与者展开了多次执法行动，进一步加强了对加密市场的监管力度。