德博公司涉诈欺广告案:总经理及多名高层被起诉,收取USDT洗钱入账

近日,韩国知名广告技术公司德博(DableINC.INC)被曝卷入一起重大诈欺案件。公司新加坡籍总经理林金汉及多名高层人员因涉嫌通过广告平台协助诈骗行为,被台北地检署以加重诈欺和洗钱等罪名起诉。

据检方调查,2022年初,德博公司的广告业务员石凯翔接触到一群匿名人士,这些人希望使用虚拟货币USDT支付广告费用,以便在各大媒体平台上刊登投资广告。石凯翔随后在公司系统中创建了一个名为「micromill」的广告代理商账号,并使用个人及其妻子的虚拟货币交易所账户,从2022年3月开始收取广告费。

这些广告费在收到后被迅速兑换为新台币,并通过多层银行账户转账,最终汇入德博公司的账户。检方指出,这些广告内容多为虚假夸大的投资信息,吸引了不特定多数的受害者。

检方进一步查明,林金汉石凯翔及广告业务主管王柏钧明知这些广告内容存在虚假成分,但仍旧批准其投放。广告内容多以虚构投资名人和财经专家的名义,诱导民众点击并加入诈骗集团的LINE群组。这些广告的文案包括诸如「投资三个月收益翻倍」等不实宣传,导致大量受害者上当受骗。

根据检方提供的数据显示,此案涉及的受害者多达92人。这些受害者在点击广告后,加入了诈骗集团设立的LINE群组,随后通过虚假的证券投资APP被骗取金钱。检方统计,这些虚假广告在各大媒体平台上共被点击超过6742万次,诈骗金额超过3亿新台币。

石凯翔被指控利用USDT进行非法交易,将诈骗所得的3亿多新台币中的一部分转入自己的账户,并赚取了高额的手续费。财务经理张艺馨则涉嫌在20224月至202310月期间,为石凯翔经营的空壳公司开具虚假发票,进一步掩盖非法交易的痕迹。

面对指控,德博公司迅速发表声明,强调相关犯罪行为均为石凯翔等前员工的个人行为,与公司政策和管理制度无关。公司重申其一贯的严格审查机制,并表示将在未来加强内部监管,确保所有广告内容的合法性和合规性。

德博公司还指出,其本身也是此次事件的受害者,公司已对涉案人员提起民事和刑事诉讼,并将全力配合司法调查,期望尽快还原事实真相。

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