云林地检署破获大规模电信诈骗案,前刑事局副局长涉案

云林地检署在今日宣布,经过长达一年多的深入调查,揭露了一起以合法业务为掩护的大规模电信诈骗案件。二五电讯公司涉嫌非法制作和提供「黑莓卡」与「比特卡」给诈骗集团使用,多名高层人士,包括前刑事局副局长庄定凯,已被正式起诉。

在检察官黄薇洁的带领下,云林地检署发现二五电讯公司自2021年9月以来,便在国内外设立了多达29间人头公司。这些公司用于申请金融账号,进行大规模的洗钱操作。公司负责人陈男与其亲友共同管理这些人头公司,并通过虚假交易记录掩盖非法资金流动。

二五电讯公司还聘请了前 NCC 委员萧祈宏和前刑事局副局长庄定凯担任顾问,二人均违反了公务员服务法的旋转门条款,利用其职权和人脉为公司非法活动提供便利。据调查显示,这些高层人士利用其影响力,协助公司规避法律监管,助长不法行为。

陈男通过庄姓会计师事务所负责人和虚拟货币交易所负责人潘奕彰的合作,将非法赃款转换成虚拟货币USDT,并存入指定的虚拟钱包地址。此外,陈男利用多个虚假账户进行层层转账,以隐匿非法所得,增加追查难度。

为规避银行圈存,陈男聘请庄定凯担任顾问,并通过庄定凯的关系,向银行查询被圈存的款项。双方还签订虚假的项目服务合同,试图误导调查方向,解除公司遭圈存的资金。

面临多次刑事案件调查后,陈男聘请了一家律师事务所的江姓律师,负责处理车手及人头账户的法律事务。江男提供各种防范措施,协助公司应对检警查缉,并伪造证据以误导调查。

今年3月11日,检方指挥警调再次对二五电讯公司进行搜查,扣押了200多万台币现金和6万多枚USDT。从2021年11月至2023年11月,该公司通过人头公司账户的不法金流高达4亿4000多万台币;虚拟钱包内的USDT金流达到7亿2000多万。检方表示,将请求法院没收这些非法所得,并已扣押公司名下的建筑物和土地。

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