Tornado Cash开发商犯有洗钱罪

自 2022 年 8 月美国政府将 Tornado Cash 列入黑名单后,Pertsev 一直在荷兰被捕。

加密货币混合协议 Tornado Cash 的开发者 Alexey Pertsev 被判犯有洗钱罪,这对开源代码开发人员可能会产生严重影响。

5 月 14 日,斯海尔托亨博斯上诉法院的荷兰法官判定 Pertsev 犯有洗钱罪。该开发商因涉嫌在平台上洗钱价值 12 亿美元的非法资产而被判处五年零四个月监禁。

尽管 Tornado Cash 是一种非托管加密货币混合协议,但判决还是做出了——这意味着通过该协议的资金从未被其持有或控制。

尽管该开发商无法控制这些资金,但在 Tornado Cash 被美国政府列入黑名单后不久,该开发商于 2022 年 8 月首次在荷兰入狱,随后被判有罪。

佩尔采夫的法律代表将有 14 天的时间对法院裁决提出上诉。

受到监管审查的注重隐私的协议

根据之前的起诉书,佩尔采夫应该怀疑他共同开发的平台上的一些交易的非法来源。

目前没有证据表明 Pertsev 除了为加密货币混合协议的开源代码做出贡献之外,还积极促进任何犯罪交易。

目前正在进行的案件引发了开源代码开发人员的广泛关注,因为它可能开创因犯罪分子如何使用其代码而惩罚开发人员的先例。

在佩尔采夫三月份的上一次审判中,检察官辩称开发商没有建立足够的护栏来防止非法洗钱。

当局声称,一些最臭名昭著的黑客,例如朝鲜国家支持的拉撒路集团,是使用该协议的犯罪分子之一。

Lazarus 集团被怀疑是 2022 年 3 月 Axie Infinity 的 Ronin Bridge 遭受创纪录的 6.25 亿美元黑客攻击的幕后黑手。

据美国财政部外国资产控制办公室称,Lazarus 据称通过 Tornado Cash 洗白了价值超过 4.55 亿美元的被盗资金,自 2019 年推出以来,Tornado Cash 促进了价值超过 70 亿美元的加密货币洗钱活动。

Samourai Wallet 创始人被捕几周后,Pertsev 被判刑。 4 月 24 日,Cointelegraph 报道称,加密货币钱包 Samourai Wallet 首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Hill 将分别面临一项共谋洗钱罪名和一项共谋经营未经许可的汇款业务罪名。

DeFi 教育基金法律负责人阿曼达·图米内利 (Amanda Tuminelli) 表示,美国对加密货币混合器 Tornado Cash 的立场明显表现出“对隐私的蔑视”。

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