“数字资产交易平台”是为投资者提供交易数字货币、股票等资产的交易平台。如今,随着数字货币的兴起,数字资产交易平台越来越受投资者青睐。但是,骗子也利用这一特点,通过网络营销、电话诈骗等方式,创建伪造的数字资产交易平台,诱骗投资者入坑,甚至最终实施骗局,造成巨额损失。
这些骗局,以数字资产交易平台骗局为最常见。这些骗局大多以投资者购买虚拟货币或进行期货等复杂活动为特色,利用扩充融资、收购回购、机器人操作、变质升级等复杂交易渠道向投资者收取手续费,最终给投资者造成损失。此外,这些骗局通常也会提供高额回报和大量的复利鼓励,诱使投资者投资进去。甚至还会形成多层次骗局:投资者交付资金后,骗子们将这笔资金转移给另外的组织,而此组织又将资金通过金融科技等方式转交给高额回报的投资者。资金最终还给骗子们,投资者却蒙受了巨大损失。
为预防这类骗局,使用数字资产交易平台的投资者应当了解有关风险,并采取相关预防措施。首先,一定要选择正规的数字资产交易平台,不要上当受骗。其次,要积极查清每个交易产品的实际来源和资金流向,以预防被利用。再次,应关注媒体报道,了解有关机构和项目的监管情况及投资风险,避免受欺骗。最后,要多与家人朋友讨论,尽量不去贪图一时之快,以免受骗不觉。
提醒大家务必要注意!现在币圈和链圈也存在诈骗的情况:现在区块链方面的项目太火了,国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕!还要警惕各类交易所小平台,必须选择全球知名的品牌。