USDT稳定币发行方Tether近日表示,他们发行的全部USDT代币均由Tether储备金支持。
事实上,Tether之所以要做出这么一个声明,主要是因为一篇论文引起的,该论文由德克萨斯大学奥斯汀分校金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)和俄亥俄州立大学讲师阿明·沙姆斯(Amin Shams)撰写,他们声称Bitfinex交易所上有一个独立地址在2017年底操纵了比特币市场,结果引发了牛市。实际上,早在去年夏天就有类似的言论出现,认为Tether可能存在市场操纵的问题,而这个论文有进行了一些更新。
显然,Tether断然否认了论文里的相关说辞,同时在声明中强调修订后的论文没有给上一版本增色,里面很多内容反而令人尴尬且“后退”。然而,更让人意想不到的是,Tether在回应中表示“所有Tether代币都有储备金支持”。
USDT代币是否全部都有储备金支持,一直是加密货币行业里热议的话题。Tether此前曾承诺要对其储备金进行审计(尽管他们至今也没有给出审计结果,而且还解除了与审计公司的合作关系),之后他们提供了一份第三方报告,声称旗下资金“可能”(likely)比未结清算代币更多,而且还公布了一家银行提供的账户资金担保信函。(注:Tether在特定时间内公布的报告和信函均是截图,只是给了加密货币社区一个所谓的“保证”而已,Tether有义务确保其发布的代币不能超过其资产)。
对于Tether的做法,第一个站出来反抗的是纽约州检察长办公室,他们也启动了相关调查工作。
可即便如此,Tether依然坚持USDT代币全部都有储备金支持。一直到2019年4月,当时Tether母公司iFinex总法律顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)在法院宣誓书写道,USDT代币由现金和现金等价物支持,占到了当前未结清算代币价值的74%。
按照当时市场价格计算,Tether的资产价值大约为21亿美元,他们在Omni区块链上发行了28亿个USDT代币,此后这个数字下降到了17.75亿,但尽管这样,市场上依然还有20亿USDT作为ERC-20代币在市场上流通。
Tether在其官方网站上的“透明度”页面上披露,目前该公司拥有的总资产超过46亿美元,其中美元资产约为45.6亿美元,欧元资产折算后约为4400万美元,人民币资产折算后约为330万美元。
斯图尔特·霍格纳表示,所有未结清的USDT代币目前均有储备金支持,他补充说道:
“根据Tether网站和公开的服务条款,我们的储备金包括传统货币和现金等价物,并且可能偶尔还包括Tether向第三方提供贷款的其他资产和应收款项。这里74%的数字当时是指当时的特定资产,并非总储备金。”
不过,斯图尔特·霍格纳拒绝透露Tether实际拥有的现金持有量与现金等价物明细,并表示通常不会对外分享资产组合数据。
约翰·格里芬和阿明·沙姆斯已经将论文发布在了《金融杂志》(Journal of Finance)上,对此,Tether表示他们缺乏对加密货币市场、以及推动Tether代币购买需求的基本了解。
实际上,这篇论文认为Bitfinex可能是比特币交易市场上最大的“单一玩家”,根据他们在2017年3月1日至2018年3月31日采样期间分析发现,Tether滞后增发1%、5%和10%的时候,比特币价格分别上涨了55%、67.2%和79.2%。
该论文还指出:
“其他任何使用Tether的交易所的资金流都没有像Bitfinex交易所这样,按照模拟交易的结果显示,这些模式极不可能是偶然的。如果这个比特币市场里最重要的参与者或实体要么表现出千篇一律的市场时机,要么对比特币产生了极大的价格影响,而这种情况在其他较小的交易所流量中却没有观察到。”
对于这个问题,Tether同样做出了反驳,他们认为这篇论文中使用的数据并不完整,尤其是资金流量和交易时间数据存在明显不足,因此Tether表示该论文无法为其“市场操纵”观点建立有效的事件序列和论据。
Tether也在声明中进行了解释:
“这篇论文的作者现在自己也承认了,他们观察到的交易方式可能与市场上购买的Tether一致,Tether并没有发行无抵押的USDT代币。更重要的是,作为争议的焦点,这篇论文的作者没有引用任何有关Tether拥有足够储备金来支持发行Tether代币发行的数据。”
尽管该论文指出,博客圈和新闻界中的一些人对Tether是否得到充分支持表示怀疑,但它补充说,加密货币交易所在很大程度上拒绝了这种担忧。 但是,它后来表示,其模型和结果通常与Tether不受支持地印刷并推向市场一致。
在德克萨斯大学奥斯汀分校金融学教授约翰·格里芬和俄亥俄州立大学讲师阿明·沙姆斯的论文里最后指出,博客圈和新闻媒体界中的一些人对Tether是否得到充分支持表示怀疑,但他们发现加密货币交易所似乎并不在乎这个问题,因为USDT代币的增发可以推动交易量上涨,因此在一定程度上也会受到交易所欢迎。
2017年开始,特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路,区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后,区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面,详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。
五招教您辨别传销币骗局
此前,区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下:
1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。
2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:
1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;
2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;
3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4、最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。
在此次监控整理中,区块链网QKLW研究团队注意到:此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后,于2018年下半年再次出现,传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称,继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。
为更完整揭示传销币的骗局图谱,区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上,与区块链网律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理,完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。
司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个):
GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。
群众举报的传销币种名单(2018年下半年共监控到63个):
AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC(中科鸿基)、金桔链(GOC)、九游链(9MC)、酒链世界(圣酒token)、聚众创享、科呗(KBA)、跨境发烧货(FSH)、莱姆币(LMC)、乐付链(LFC)、乐太坊(HEH)、流量魔盒;六度链(SDC)、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 (POF)、蚂蚁链(山寨ANTC)、绿特币(GTB)、趣步链(IWC)、趣购商城(趣豆)、瑞波联储币(山寨瑞波币)、睿鑫宝 (RXBC)、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 (中资链)PPL、REC中财数字币、富泰链(RHC)、融特币(RTC)、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家(优宝币USS)、Vpay(V-token)、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币(GEC)、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。
五招辨别是否属于传销币:
1、发行方式
数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。
而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2、交易方式
数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。
而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。
而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。
4、是否给出源代码链接
去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。
举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。
区块链网QKLW将从即日起,继续密切关注传销币动态,及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单,同时定期进行总结。以下为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详情始末。
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