英国国家犯罪局报告：加密货币犯罪每年涉资高达50亿美元
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英国国家犯罪局（NCA）最新发布的年度报告显示，英国每年涉及的非法加密货币交易总额在17亿至51亿美元之间，其中以洗钱犯罪最为突出。报告指出，随着犯罪活动日益增长，加密货币成为洗钱和跨国网络犯罪的新工具。
在其《国家战略评估报告》中，NCA 强调，与数字资产相关的犯罪活动在不断增加，这些活动包括洗钱、在暗网上支付商品及违法服务、以及勒索等。报告指出，加密货币的低透明度和跨境流动性使其成为犯罪分子进行洗钱的首选工具。
NCA 观察到，除了传统的洗钱手段，如现金、黄金和艺术品，犯罪分子正逐步将加密货币纳入其洗钱工具箱中。特别是在网络犯罪如盗窃、恶意软件和勒索软件等领域，加密资产被频繁用于隐藏非法资金。
报告指出，犯罪组织通过多种方式进行洗钱，包括利用现金密集型行业如个人护理和酒店业掩盖非法资金，并通过加密货币混合合法与非法资金，从而掩盖其犯罪行为。大规模的跨国犯罪组织也逐渐将现金兑换成加密资产，与全球范围内的受害者联系紧密。
报告还提到了一些引人注目的案例，例如勒索软件 LockBit，导致英国数千人受害，损失金额达到数十亿英镑。NCA 在美国联邦调查局（FBI）等国际执法单位的协助下，成功摧毁了 LockBit 及其相关的加密货币账户。
为了应对不断增长的加密货币犯罪，NCA 自2013年成立以来，在2023年进一步成立了专门的加密货币执法团队，并在4月获得了更广泛的执法权限，包括对可疑资产的扣押和对加密服务提供商用户资料的调用。
英国金融行为监管局（FCA）也在不断加强对加密产业的监管，从公布加密公司广告营销指南到推动稳定币监管计划，展现了其对加密领域的严谨监管态度。
尽管交易所采取了严格的用户身份验证（KYC）和反洗钱措施，但加密货币交易平台依然面临滥用问题，导致了多起涉及加密货币的裁罚案例。包括币安、BitMEX、Coinbase 以及国内的 ACE 王牌交易所与币铼 Rybit 等，都曾因反洗钱不足而遭到相关当局的处罚。
最近，链上侦探 ZachXBT 破获了北韩的大规模洗钱网络，每月得手金额超过30万美元。
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