Chainalysis报告揭示传统洗钱者转向加密货币
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近日，Chainalysis发布的一份新报告指出，传统洗钱者开始越来越多地利用加密货币进行链上转账，建立起“大规模洗钱基础设施”。
Chainalysis研究主管KimGrauer表示，这些犯罪分子正在利用先进的技术手段进行非法活动。
Chainalysis的报告特别关注那些源自非法链下犯罪的洗钱活动，这与过去主要针对链上加密货币犯罪的研究有所不同。报告指出：
“我们的洗钱报告揭示了不法分子现在如何使用加密货币来洗钱，这些资金来自链下犯罪，而不仅仅是来自勒索软件等原生加密货币犯罪。我们探索先进的跟踪技术，以及区块链数据如何推动打击金融犯罪。”
报告显示，这些涉及洗钱的交易不仅来自已知的加密货币骗子的钱包，还包括一些尚未被认定为非法的钱包。这些交易通过传统金融监管机构可能会标记的策略进行，从而躲避监管。
对2024年外汇转账的分析显示，大多数交易的价值低于10,000美元。这个金额非常关键，因为这正是强制进行额外了解客户（KYC）验证的门槛。虽然价值1至10,000美元的交易并不总是非法的，但它通常被视为追踪犯罪活动的一个重要指标。Grauer指出，Chainalysis在标记“可疑”交易之前，会综合考虑交易量等多种因素。
报告详细介绍了加密货币世界中最常见的洗钱形式。根据Chainalysis的研究，几乎80%的非法资金通过中间钱包进行转移。其他常见的洗钱手段包括使用混合器，隐私币和跨链协议。这些方法使得追踪和识别非法资金变得更加复杂。
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