BitMEX承认违反银行保密法，未落实KYC及反洗钱措施
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美国司法部（DoJ）近日宣布，加密货币衍生品交易所BitMEX已承认未能遵守《银行保密法》（BSA）的相关规定。早在2022年，BitMEX创办人Arthur Hayes已因类似罪名被判处6个月居家监禁。这次认罪标志着BitMEX在法律责任上的进一步清算。
根据法院文件，BitMEX在2015年9月至2020年9月期间，未能在其平台上实施充分的「KYC实名认证」和「反洗钱（AML）」措施。司法部指出，直到2020年，BitMEX仍然允许用户在无需提供身份验证的情况下进行交易，甚至公开宣称「无需KYC即可交易」。
由于宽松的AML和KYC机制，BitMEX被指责成为洗钱和规避制裁的温床。此外，BitMEX还承认向一家外国银行作出虚假陈述，以便为其控制的空壳公司开设银行账户。这些行为被认为严重损害了金融系统的完整性。
美国联邦检察官Damian Williams表示：“BitMEX的创办人及员工已经在联邦法院承认，他们在美国运营期间未能遵守联邦法律规定的反洗钱措施。BitMEX因此成为大规模洗钱和规避制裁的工具，对金融系统构成了严重威胁。”
Williams强调，加密货币公司若要在美国市场运作，必须严格遵守相关法律规定。
美国商品期货交易委员会（CFTC）在2020年10月曾指控BitMEX向美国客户提供非法的加密货币衍生品交易服务。与此同时，司法部也对BitMEX的三位创办人Arthur Hayes，Benjamin Delo（Ben Peter Delo），Samuel Reed以及业务发展主管Gregory Dwyer提出起诉，指控他们违反及密谋违反《银行保密法》。
BitMEX的高管们已在2022年陆续认罪。Arthur Hayes被判处6个月居家监禁，缓刑2年；Benjamin Delo获判30个月缓刑，免于居家监禁；Samuel Reed被判18个月缓刑；Gregory Dwyer则被判1年缓刑。
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BitMEX 承认违反《银行保密法》：美国司法部揭露加密交易所的反洗钱缺失
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- 波场区块链浏览器
- 2024-07-11 12:39:48
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- 美国司法部官员宣布，加密货币交易所 BitMEX 承认违反《银行保密法》（BSA），在运营过程中未建立有效的反洗钱（AML）计划。根据美国检察官 Damian Williams 的通知，BitMEX 在 2015 年至 2020 年期间故意未能建立、实施和维护符合法规要求的反洗钱措施。这些指控涉及该交易所的部分创始人和员工，源于最近的刑事诉讼。
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