Paxful联合创始人Artur Schaback承认未能有效维持反洗钱计划,或面临最高5年监禁

Paxful的联合创始人兼前技术主管Artur Schaback最近承认,该交易所未能有效执行其反洗钱(AML)计划,可能面临长达5年的监禁。根据美国司法部的声明,Schaback已于11月4日被定罪,并将辞去Paxful的董事会职务。

根据提交给加州地方法院的认罪协议,Schaback同意支付500万美元的罚款,分三期支付,其中包括在未来两年内支付最后的100万美元。这一协议也指出,Schaback和另一名未具名的Paxful高管未能在业务启动后的90天内建立有效的AML计划,也没有实施“了解你的客户”(KYC)政策,该政策要求在用户使用交易所前对其进行身份验证。

司法部的声明称,由于未能实施这些关键的反洗钱和KYC措施,Paxful被滥用为洗钱、违反制裁措施及其他犯罪活动的工具,例如欺诈和卖淫。文件还揭示,从2015年7月到2019年6月期间,Schaback和他的合伙人允许用户在不提供足够身份信息的情况下开设和使用Paxful账户进行交易。

此外,文件还披露了当第三方要求实施反洗钱政策时,Schaback和其合伙人提出的一项未经实施的“剽窃自其他机构”的政策。他们还基于客户的交易量和与公司高管的关系,对AML和KYC政策做出了例外规定。

在2023年3月,Schaback对其联合创始人兼前Paxful首席执行官Mohamad(Ray)Youssef提起诉讼,控告其挪用公司资金、洗钱和逃避制裁。Youssef在2022年4月的一篇博客文章中透露,法院已命令任命Srinivas Raju为Paxful的监管人,并于2023年5月任命Roshan Dharia为临时首席执行官。

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