英国华裔女子因比特币洗黑钱案获刑6年8个月

被称为“比特币女王”的42岁英国华裔女子简文因协助洗黑钱,于本周五(24日)被判处6年8个月的监禁。

案件涉及金额高达50亿英镑(约300亿令吉),这些钱是其同伙从中国12.8万名投资者手中骗取的。虽然简文并未参与具体的诈骗活动,但她协助隐瞒资金来源,将比特币兑换成现金并用于购买房地产。

检方表示,英国警方在2021年的调查中,查获了一个内有超过6.1万个比特币的电子钱包,这是全球执法机关查获的其中一批最大的虚拟货币。当时这些比特币的价值约为14亿英镑,目前已涨至逾30亿英镑。这些资金是另一名女子在2014至2017年间通过诈骗在中国获得的。

简文于2007年移居英国,在一家外卖中餐馆工作。她后来在社交平台上看到一则广告,对方自称是钻石和古董贸易商,正在招聘“管家”。

简文与对方在伦敦见面后不久,便迅速成为有钱人,包括住进月租1.7万英镑的豪宅,驾驶豪车。她的儿子随后也从中国来到英国,入读学费每期高达6000英镑(约3万6011令吉)的学校。

简文随后尝试在伦敦购入价值2350万英镑(约1.4亿令吉)和1250万英镑(约7502万令吉)的超级豪宅,这引起了警方的怀疑,开始对其资金来源展开调查。简文无法解释资金来源,最终被捕。她在法庭上否认洗黑钱,声称对案件毫不知情,只以为给她钱的人是一名富豪。

萨瑟克刑事法院的陪审团在今年3月认定简文的一项罪名成立,但未能在另两项罪名上达成一致。法官黑尔斯最终以一项洗钱罪名判处简文6年8个月的监禁。

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