BTC-e 创始人承认共谋 90 亿美元洗钱罪
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- CollinStar
- 2024-05-05 20:20:48
- 栏目：最新披露
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该平台被用来洗钱从各种犯罪活动中获得的资金，包括计算机黑客、勒索软件攻击和贩毒。
加密货币交易所 BTC-e 的联合创始人 Alexander Vinnik 承认犯有共谋洗钱罪。此前，一项更广泛的调查揭露了 2011 年至 2017 年该交易所存在大量非法活动。
在 5 月 3 日的新闻稿中，美国司法部 (DOJ)表示，在 Vinnik 领导期间，BTC-e 处理了超过 90 亿美元的交易，在全球拥有超过 100 万的用户群，其中许多用户在美国。
美国司法部强调，该平台被用来洗钱从各种犯罪活动中获得的资金，包括计算机黑客、勒索软件攻击和贩毒。
据美国司法部称，一项调查显示 BTC-e 的运营没有必要的法律合规措施，包括在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和反洗钱 (AML) 或了解你的客户 (KYC) 协议中注册。
这些缺陷使得 BTC-e 在寻求向执法部门隐瞒金钱交易的个人中很受欢迎。此外，Vinnik 被发现在全球建立了众多空壳公司和金融账户，通过 BTC-e 非法转移资金，造成至少 1.21 亿美元的刑事损失。
过去五年来，Vinnik因涉嫌担任 BTC-e 背后的策划者而卷入法律诉讼。据称，该加密货币交易所从利用该平台洗钱价值约 40 亿美元的比特币的各种非法活动中获利。
文尼克于 2017 年在希腊因洗钱指控被捕，并于 2020 年被引渡到法国。在法国，文尼克被洗清了勒索软件指控，但被判犯有洗钱罪并被 判处五年监禁。
Vinnik的律师发起上诉未果，声称Vinnik只是交易所员工，没有参与BTC-e的非法活动。在法国监狱服刑两年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美国。
文尼克是俄罗斯公民，早些时候曾试图为他争取囚犯交换协议，以将其视为俄罗斯和美国之间囚犯贸易协议的一部分。
美国当局对加密货币交易所和高管提出了类似的刑事指控。 3 月 28 日，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried因七项重罪指控被判处 25 年徒刑。
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