中翌理财 传销犯罪
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- 2023-11-17
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中翌理财爆出真相！骗局揭露让无数受害者血本无归
近日，关于中翌理财的骗局真相被揭露，让无数投资者陷入了血本无归的境地。这个曾经备受争议的平台，以高收益和合作银行的名义吸引了大量投资者，然而现实却是残酷的。
中翌理财爆出真相！骗局揭露让无数受害者血本无归
中翌理财在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。
据报道，中翌理财声称与光大银行合作发行理财产品，这一消息在互联网上迅速传播开来。许多人被吸引，纷纷投入资金。最近光大银行发布声明称从未与中翌系列公司合作过，并没有发行任何理财产品。这一消息令人震惊。
“光大银行从未与中翌系列公司合作并发行过任何理财产品，请广大投资者保持警惕。”
这个声明让人们开始怀疑中翌理财的真实性。随后，更多关于该平台的不利消息浮出水面。有报道指出，中翌理财是一个传销式骗局，通过不断吸引新人参与来填补资金缺口，最终导致资金链断裂。
中翌理财的骗局手法十分狡猾。他们打着合作银行的旗号，声称能够提供高额回报，吸引了大量投资者。在投资者投入资金后，平台并没有按照承诺进行理财操作，而是将新投资者的资金用于支付之前投资者的回报。这种传销式的运作模式最终导致了巨大的经济损失。
许多受害者表示，他们曾经相信中翌理财能够带来丰厚的收益，但现在却陷入了困境。他们无法提现自己的本金和利息，甚至无法联系到平台方。这些受害者不仅面临着经济上的损失，还承受着心理上的压力和困惑。
对于中翌理财骗局被揭露后，监管部门也开始介入调查。他们呼吁广大投资者保持警惕，并及时报案维权。同时，监管部门也要加强对互联网金融平台的监管，加强对平台真实性和合法性的审查。
中翌理财骗局的揭露再次提醒我们，投资需谨慎。在互联网金融市场中，存在着各种各样的风险和陷阱。投资者应该保持冷静头脑，不要被高额回报和所谓合作银行的名义所迷惑。
中翌理财骗局的揭露给无数受害者带来了巨大的损失。这个事件再次提醒我们要保持警惕，在投资时要选择正规合法的平台，并进行充分的调查和了解。只有这样，我们才能避免成为骗局的受害者。
警惕以投资“中翌贵金属”为名实施传销犯罪
中国警察网讯 近期，禹城市公安局经侦大队接到报案，禹城市民李大姐通过微信认识一位网友，网友介绍李大姐投资从事微商行业，通过微信平台投资“中翌贵金属”等期货商品，宣称此产品具有极高的投资收益，每单1000元，定期返利，同时发展下级代理商获得提成，李大姐投资2万元后，前期获得返利，后期则无法体现，李大姐察觉有诈骗嫌疑，速到公安机关报案。
经警方查明：“中翌贵金属”是当下新兴的一种传销模式，犯罪分子利用微信平台借助“微商”力量，向受害人宣传此产品为当下投资火热的黄金、白银等贵金属，利用贵金属金融产品的华丽外衣将传销行为进行包装，每单1000元，可重复购买，宣传每单投入回报高达50%以上而且投资安全性高，使人们降低了警惕性，同时采用“金融产品+微商+代理商”的新兴传销模式，使得人们更易于接受，尤其是年轻人，使人们在不知不觉中陷入传销的漩涡。
警方在此提醒广大市民朋友：洗脑、上课的传销模式已经老化，新兴犯罪手段与时俱进，要时刻提高警惕防止上当受骗。
骗子理财打银行招牌号称日赚6.8% 谨防积分清零诈骗
除了傍大款式的骗子理财公司，临近年底，利用积分清零信息进行非法活动的骗子也活跃起来，银行客户应引起警惕
又到年关，人们忙忙碌碌总结一年的收获，不法分子也在这个时节动起了贼心思。近日，一则中翌理财与光大银行合作发行理财产品的消息在微信上传开，点开链接，通篇都是中翌理财的产品内容，而最引人注目的是其与光大银行合作的字眼，甚至在光大银行的LOGO上也加上了中翌元素，内容颇为扎眼。
然而，正是这样一个看似正规的理财平台，却是实实在在的挂羊头卖狗肉，17日，光大银行公告称“我行从未与中翌系列公司（包括但不限于“中翌理财”）合作并发行过任何理财产品，请广大投资者注意防范相关风险，维护资金安全。我行将持续关注事件的进展情况，并保留进一步追究相关机构及人员法律责任的权利”。
光大银行相关人士对《证券日报》记者表示，中翌理财发布宣传链接是在本月16日，次日光大银行便发现了这一情况，并迅速公告告知投资者，暂未有投资人受骗。
骗子理财公司瞄上银行
在中翌理财的宣传页上，本报记者看到，其理财分为静态收益和动态收益，其中静态收益为一次投资1000元中翌理财币，从第二天起每天分红68元。静态收益36天可回本，分红满一个周期58天出局，一周期可赚1000元。满100元金币可以1比1提现人民币，或会员交易，日分红竟然为6.8%。
此外，该理财平台还宣称与光大银行合作，并表示敢和银行合作的平台能有几家，甚至在光大银行的LOGO旁加上了中翌理财的标志。
而光大银行在售的理财产品，例如T计划576-66天，预期年化收益为仅为4.45%-4.55%，也就是说理财平台一天的分红比银行一年的收益还要高。
光大银行相关人士对本报记者表示，这些运用微信做宣传的平台，手段非常隐蔽不好发现，这次是平台刚刚发布消息，就被光大银行及时监测到了，并及时发出公告澄清，目前暂时没有发现受骗的投资者。
然而，利用银行名号进行宣传的平台并不止中翌理财，此前多个微信公众号转发“赢多多”信息，声称某融资项目得到国家开发银行推荐，并已经和国家开发银行建立了深度合作关系，并称其是唯一一家在中国银监会办公的互联网金融公司。
随后，银监会就公告称，近日有多个微信公共号转发信息，某金融理财平台声称办公地址设在银监会，并与多家银行有合作关系，且具有较高收益。银监会在此郑重声明：银监会办公大楼仅为本部门使用，从未允许任何单位和个人入驻办公。同时，银监会提醒广大群众，对于此类信息审慎甄别、高度警惕、防范风险。
年底谨防积分清零诈骗
除了傍大款式的骗子理财公司，到了年底，利用积分清零信息进行非法活动的骗子也有很多。光大银行电子银行部人士告诉《证券日报》记者，告知积分清零并且发给客户虚假链接使其进入钓鱼网站窃取密码，是这类诈骗的主要方式。
信用卡对于消费者而言，如今几乎是人手一张，众所周知，在刷卡消费时，都可以积分，虽然积分的规则各有不同，但是这些积分都是可以兑换的。而随着刷卡越发频繁，不少持卡人可能每年的积分还有不少。
近日，工行客服中心人士就对本报记者表示，近日接到了不少咨询信用卡积分是否清零的电话。本报记者了解到，目前部分银行对于信用卡积分确实有有效期的规定，每家银行的不同信用卡执行的积分有效期也是不同的。例如招商银行、建设银行、邮储银行、民生银行、兴业银行等，积分在信用卡有效期内常年有效，持卡人到期续卡后积分可累积及兑换，意味着只要不销户，消费积分就不会过期。
交通银行的信用卡积分有效期则为24个月，会分月分批到期。工商银行、光大银行信用卡的积分有效期为五年，白金卡则不清零，浦发银行的积分有效期则都为两年。
而在积分清零的前夕，银行一般会发给客户进行积分有效期的告知，部分银行还会挑选一些符合客户积分的商品进行推荐，来帮助持卡人换购礼品。
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