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涉诈重点人员管控方案

各村(社区)党支部、村(居)委会,各单位:

为深入贯彻落实总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,根据略反诈发〔2022〕01号《略阳县涉诈重点人员管控工作方案》要求,根据工作实际,现就我办遏制辖区人员出境和参与实施电信网络诈骗犯罪活动专项整治工作安排如下。

一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入贯彻落实习近平总书记关于打击跨境违法犯罪重要批示指示精神,坚持系统治理、依法治理、源头治理、综合治理,按照“减存量、控增量、防变量”的工作思路,持续严厉打击治理跨境涉诈等违法犯罪活动,加强涉诈重点人员管控,努力建设更高水平的“平安略阳”“法制略阳”。

二、组织领导
成立兴州街道“涉诈重点人员管控”工作领导小组,街道党工委书记任组长,党工委副书记(主任)、党工委副书记(政法委员)任副组长,班子成员、派出所所长、司法所长、食药监所长和村(社区)支部书记为成员。领导小组办公室设在街道办维稳办,由孙欣同志任办公室主任,负责日常事务。
三、工作目标
落实涉电信网络诈骗犯罪重点人员(缅北窝点人员、缅北回流人员、拦截劝返人员、“断流”行动人员和前科涉诈人员)管控制度,压实压紧村(社区)对户籍地涉诈重点人员管控工作的直接责任,及时掌握人员动态,建立健全综合治理的长效机制,实现“本地重点人员控在当地、境内重点人员不能出境、境外作案人员尽快回国、辖区不新增重点人、列管人员无法作案、作案人员及时抓获”的工作目标。

四、工作措施
(一)形成专班管控机制。各村(社区)要切实加强组织领导,确保涉诈重点人管控工作顺利开展,要研究制定工作规划,统筹协调、研究解决工作中遇到的困难问题,并负责组织实施和监督落实。落实上级下发的辖区涉诈重点人员管控工作,逐人建立管控工作小组,管控工作小组应当由一名包居(村)干部、一名村(社区)干部、一名派出所民警组成,管控工作小组要按照专门工作与群众路线相结合的方针,采取公开与秘密相结合的方法,及时掌握管控对象动态,因人施策开展日常管控工作,努力把人控在当地。

(二)见面走访日常管控。管控工作小组掌握并熟悉管控对象的基本情况并负责开展日常管控工作。管控对象人在本地的要每月至少入户见面访查一次,了解并掌握重点人员的身份信息、工作生活、经济状况、人员交往、现实表现等情况,并通过走访家属邻居、社区村组干部、治安积极分子等,从侧面了解情况;管控对象人在外地的,要通过亲属或其他途径与其本人取得联系,每月要通过微信视频聊天主动与其联系,了解其生活动态、工作情况等其他信息。管控工作小组在每月见面走访后要及时填写《重点人员月表现情况登记表》,每半年对管控工作形成阶段性报告。

(三)一人一档全息管理。派出所责任民警对管控对象要开展见面询问,按要求制作询问笔录,全面采集当事人的基本信息、指纹、DNA、声纹、通讯四码、支付信息、虚拟身份、出入境情况、从业情况、家庭及社会关系等情况,并填写《人员信息采集登记表》,签订承诺书,按照“一人一档”的原则对管控对象予以建档管理(档案一式两份,由街道办和派出所各自留存备查)。档案材料应包含以下内容:

1、《人员信息采集登记表》;

2、《涉诈重点人员询问笔录》;

3、《不参与电信网络诈骗犯罪和不偷渡缅北等境外承诺书》;

4、管控工作阶段性报告;

5、其他与管控工作有关的材料。

(四)缅北窝点人员核销。对“缅北窝点人员”管控工作小组应当第一时间核实对方缅北出境情节是否属实,以及当前所在地区,如发现属未出境人员符合核销标准的,要尽快按要求将核销资料报县联席办进行人员核销,降低辖区“缅北窝点”库存人数,并继续对其开展好日常管控工作;如发现对方确为缅北滞留人员的要立即对其开展劝返工作。“缅北窝点人员”核销材料如下:

1、核查单位出具的情况说明;

2、核查对象询问笔录;

3、核查对象与民警合照;

4、核查对象签订《不参与电信网络诈骗犯罪和不偷渡缅北等境外承诺书》;

5、当事人手持5日内彩票或报纸在政府或派出所门口照片;

6、核查对象户籍证明。

(五)开展劝返回国工作。经管控工作小组核查后,发现为当事人为缅北滞留人员的,按照我国法律已涉嫌非法出入境罪,管控工作小组应全力开展劝返工作,综合采取针对性的措施,通过对其近亲属加强政策攻势,持续上门开展法律政策宣传和劝返工作,帮助缅北滞留人员及其家人、朋友认清当前形势、强化劝返决心、解决实际困难、报销返乡路费、开展就业帮扶,劝促其本人尽快回国投案自首,争取宽大减轻处罚。对劝返后仍拒绝回国的,管控工作小组应及时汇报街道进行研究,以最严厉的措施强逼缅北滞留人员尽快入境回国。

(六)依法严厉打击犯罪。管控工作小组在日常管控工作中要积极摸排辖区涉缅涉诈人员违法犯罪线索,一经发现要及时汇报街道办,街道办汇总情况后报县公安局依法处理。接到线索后要加大分析研判,借鉴福建三明“五同八法”采取扩线拓人,串并案件,挖掘出更多同伙,深挖犯罪团伙的幕后金主和提供技术支撑以及转账洗钱服务的人员,深挖提供偷渡服务的组织者、招募者、运送者。

(七)加强宣传普法教育。各村(社区)和学校要切实加强法治教育工作,教育适龄青少年、在校学生和大中专毕业生、外出务工人员自觉学法、守法,树立正确的价值观、财富观,着力营造诚实守信、勤劳致富的良好风气,消除好逸恶劳、不劳而获的不良风气,让群众知道非法偷越国边境等行为是违法犯罪行为,向群众揭露缅北地区水深火热的真实生存环境,加强源头治理,坚决杜绝辖区新增赴缅甸等东南亚国家从事电信网络诈骗犯罪的非法出境人员。

五、工作要求

各村(社区)要深入贯彻习近平总书记关于打击跨境违法犯罪重要批示指示精神,把此项工作作为当前一项重大政治任务来抓。支部书记要牢固树立大局意识,切实增强政治责任感和工作紧迫感,把有关工作措施落实到位。此项工作已纳入“全民反诈”工作考评范畴,各级将对工作落实情况进行督导考评,对管控工作落实不到位,造成涉诈重点人员失管、失控的村(社区),将通报责任单位、约谈责任领导,造成严重不良后果或重大负面影响的,将依法依纪严肃查处。

市公安局三举措强化涉诈重点人员管控

针对电信网络诈骗犯罪案件多发高发、手法翻新多变,会理公安牢牢把握电诈犯罪实施主体这一关键要素,按照“减存量、控增量、防变量”工作思路,强化涉诈重点人员管控。

一、压实工作责任,打响统筹管控推进战。一是党政主抓。将打击治理电诈列为全市“党政”工程,纳入市委常委会专题研究,构建联席会议机制。二是属地主责。地方党委、政府明确目标任务以及考核、约谈、追责等措施。三是部门主督。市委政法委牵头,组成督导组,每月进行专项督导。

二、综合精准施策,打响源头管控整体战。一是关口前移。派驻边境专班开展拦截、劝返、助返、协调以及边境回流、拦截人员审查。二是数据赋能。由公安牵头,对涉诈重点人员进行全方位、全维度摸底,精准制定“一人一策”。三是政策感召。利用“禁毒挂包”“对口帮扶”强化政策攻心,鼓励其改邪归正重塑人生。

三、搭建分层体系,打响预警管控主动战。一是全民宣防大众预警。反诈宣传防范常态化,全面展示党委、政府 “宽严相济”决心。二是基层联动前端预警。发动基层力量,积极引导涉诈潜在高危人群反诈、拒诈。三是公安技战精确预警。建立涉诈高危人员分类标注,实时掌控活动轨迹,杜绝潜在风险。

涉诈重点人员管控方案法律分析:

健全组织体系。各地各部门组织打击治理电信网络诈骗犯罪工作主体责任进一步压实。区、镇打防体系进一步健全。区镇联动、部门协同工作机制进一步完善。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条 第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。



一、涉诈重点人员定义


涉诈重点人员:指从事有组织、有系统的犯罪行为,企图通过违法手段获取经济利益的个人或团体。

二、管控涉诈重点人员的总体目标

1、加强涉诈重点人员的制度管理。

2、加强涉诈重点人员的社会监督。

3、建立有效的举报渠道,对涉诈重点人员的犯罪行为进行及时有效的查处处置和惩治。

4、建立完善的防控措施,有效阻断涉诈重点人员及其犯罪活动。

五、管控涉诈重点人员的具体措施

1、明确职责,建立涉诈重点人员管理制度。要求各地依法合理管理涉诈重点人员,严格落实纪律管理制度,维护社会稳定,杜绝涉诈重点人员的违法犯罪行为。

2、结合特点,加强涉诈重点人员的统计监测。要求各地对党组织、政府机关、事业、社会组织等开展涉诈重点人员统计监测,掌握人员的基本情况、行为特征。

3、建立多层次的宣传和教育,提高涉诈重点人员的法治意识。要建立有效的宣传和教育措施,让涉诈重点人员树立正确的世界观、人生观、价值观,增强涉诈重点人员的道德审美意识,努力防止涉诈重点人员犯罪。

4、强化防控措施,有效把控涉诈重点人员的犯罪行为。要加强监管力度,加大管理权力,及时有效地发现和查处涉诈重点人员的犯罪行为,严格查处和处置涉诈重点人员的违法犯罪行为,切断惯犯犯罪途径,有效把控涉诈重点人员的犯罪行为。

五、加强联动部署,共同推进涉诈重点人员管控工作

要完善联动机制,有效协调各方面力量,形成联动效应,充分发挥各方面力量的作用。要加强政府主管部门之间的衔接和配合,共同推进涉诈重点人员管控工作,努力营造安全良好的社会环境。

涉诈重点人员管控方案

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