APP下载 IBC币(IBCoin)涉嫌诈骗，是一个多年来谣言和报道不断攀升的话题。最近，加拿大联邦法院准许警方对IBCoin可能涉及诈骗的一些关键人物和机构进行调查。
IBCoin可以说是一种区块链技术。在这方面，它确实是新颖和具有竞争力的，不仅可跨国交易，而且还有超越传统货币的优势。但是，也正是其竞争力，也让一些犯罪集团以及非法行为者有机会参与此投资，成为狡猾的诈骗者们最重要的工具。
已有不少报道指出，过去几年里，使用IBCoin作为犯罪的手段正变得越来越普遍，特别是在资金洗钱这方面。去年（2019），加拿大和美国反洗钱组织（FINTRAC）拦住了一名可疑的IBCoin投资者，该投资者涉嫌洗钱，被指控违反《犯罪反洗钱法》（COPPA）。
此外，许多国家为了防止洗钱，也禁止了IBCoin作为货币。如此大量的负面报道，又一次提升了关于IBCoin涉嫌诈骗的讨论。甚至有报道称，由于许多投资者被误导投资IBCoin，他们的投资损失惨重。
而自Fincen颁布的新反洗钱法案后，针对IBCoin也采取了具体措施，要求对各类IBC币交易进行严格审查和监管。联邦政府也对IBCoin及其可能涉嫌诈骗的分析开展了进一步调查，以了解真相，以及如何确保公众不再受到此类诈骗行为的影响。
虽然证据表明，IBCoin涉嫌诈骗可能存在一定风险，但是，为了保护投资者的利益，政府和监管机关也一直在努力提高反洗钱法律的执行力度，并确保投资者不因投资IBCoin而受到损失或蒙受损害。
2302618