CEG交易所涉嫌违法交易
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CEG交易所是一家注册在新加坡的数字货币交易所，据报道，该交易所涉嫌违反了新加坡的金融服务法规，涉嫌进行未获批准的金融服务活动和违反了有关反洗钱法规。据称，CEG交易所在没有征得新加坡金融管理局（MAS）许可的情况下运营，并且拒绝在交易所外开设账户和受理新客户。根据新加坡金融服务法规，金融管理局（MAS）不会许可或者登记任何以数字代币为交易媒介的平台，因此拒绝许可CEG交易所的行为符合这一法规要求。 此外，CEG交易所的反洗钱活动也涉嫌违反新加坡金融服务法规。根据新加坡金融管理局的反洗钱规定，交易所需要定期审查客户信息，收集有用的客户身份信息，检查交易和活动的合法性，监控来源和去向，并遵守市场参与者的报告义务。然而，CEG交易所没有履行这些法律要求，据称它还拒绝配合金融管理局（MAS）对其反洗钱活动进行调查。 因此，CEG交易所存在的潜在的违法行为，使其受到金融管理局（MAS）的调查，最终可能会受到以金钱或者其它行政处罚。CEG交易所违反了新加坡金融服务法的严格监管规定，其行为已经损害了投资者的利益，而且潜在的违法行为也对数字货币交易市场带来了种种不利影响，因此，新加坡金融管理局应采取有效措施，加强对该交易所的监管，加强数字货币交易市场的合规性，以保护投资者的利益。
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