Fun Twitter&区块链网
每日最新大咖观点,看我就够了!
2019/11/05 期
本期作者:三月既望
01
学者称巨鲸操纵2017年大牛市,知名投资人反驳称其毫无行业经验
Bloomberg Crypto报道,美国的两位学者说Bitfinex的一个“巨鲸”(巨鲸:超级大户的意思)很可能操纵了2017年的牛市,因为从他们的研究发现,每当比特币下跌一定幅度的时候,Bitfinex上BTC的购买量就增加。
Bitfinex总法律顾问称,学者的研究有基本缺陷,因为他们采集的数据不充分。
加密货币创业者、投资人Alistair Milne旗帜鲜明的反对以上的说法,他表示:
任何一个写“单独的巨鲸“或是泰达公司操纵比特币的人很明显在2017年没有和比特币产业任何的公司有过接触。
每一个我投资的比特币相关的公司在2017年都有疯狂的用户和交易量的增长。
在2017年11月,Coinbase交易所每天新增用户为10万。Coinbase交易所通常还会有USDT溢价。
以下是我Twitter账户每月新增关注的统计表格(表格显示在2017年关注者有显著增长。) 难道这个巨鲸创建了10000个推特账户?
但更重要的反驳少数人操纵比特币价格的证据是这张表格....
巨鲸不会发起交易来充满比特币区块,并且支付费用来转移比特币。
02
MakerDao提示多抵押Dai升级风险,届时会有两个版本的系统并行存在
据MakerDao发布迁移风险提示,11月18日,Maker协议将按照计划升级成多抵押Dai版本(MCD版本)。当前的单抵押Dai(SCD版本)将并行运行一段时间。(注:当前,稳定币Dai只能通过抵押ETH生成,Makerdao团队规划于本月18日升级协议,将单一抵押改成多抵押,首先支持的代币是BAT,其他备选代币包括有OMG、GNT、ZRX等。)
届时,MakerDao社区将负责管理两种Dai,两种稳定币费率以及两个系统管理。这给Maker协议带来各种风险。升级后,单抵押版的Dai将被称为“Sai”,多抵押版的Dai将被称为“Dai”。
03
火币全球将冻结美国用户账户,计划开启火币美国业务
据Cointelegraph报道,由于美国加密货币监管环境严峻,火币全球将禁止美国用户使用火币平台,火币会给用户提供一个宽限期到11月13日,用户可以退款和提及账户资产,之后将冻结所有美国用户的账户。
据悉,火币不会完全退出美国市场,火币将效仿币安,推出受监管的火币美国(HBUS),为美国用户服务。
另外,火币也在开拓各国的法币入口,年末将为土耳其里拉推出法币网关,允许土耳其用户通过电汇该国法币(里拉)获得USDT稳定币。
04
行业消息
1、Stellar发布公告称,已经销毁了550亿的XLM代币(其中50亿是运营计划中销毁的,500亿是赠予计划的),累计销毁约50%。
当前Stellar总的代币数量为499.5亿(其中200亿流通于市场,另外299.5亿在恒星发展基金(SDF)会手中。)
2、据Cointelegraph报道,比特币耶稣Roger Ver在Facebook上发布通知,他将给粉丝赠送BCH以进一步普及BCH的使用。
Facebook通知内容:凡是Roger Facebook的好友,发送地址就送5美金的BCH,不是好友留下地址也送1美金的BCH。现在1美金的BCH,某一天能变成1000美金,涨1000倍。
3、据The Block报道,中国人民银行数字货币研究所与华为签署金融科技战略合作协议,合作针对金融技术(fintech)的研究,暂未透露更多细节。
本期作者:三月既望,一个以自己生日作为IP的区块链自媒体,多个区块链课程、书籍作者,区块链从业者及投资人。
2017年开始,特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路,区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后,区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面,详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。
五招教您辨别传销币骗局
此前,区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下:
1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。
2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:
1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;
2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;
3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4、最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。
在此次监控整理中,区块链网QKLW研究团队注意到:此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后,于2018年下半年再次出现,传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称,继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。
为更完整揭示传销币的骗局图谱,区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上,与区块链网律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理,完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。
司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个):
GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。
群众举报的传销币种名单(2018年下半年共监控到63个):
AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC(中科鸿基)、金桔链(GOC)、九游链(9MC)、酒链世界(圣酒token)、聚众创享、科呗(KBA)、跨境发烧货(FSH)、莱姆币(LMC)、乐付链(LFC)、乐太坊(HEH)、流量魔盒;六度链(SDC)、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 (POF)、蚂蚁链(山寨ANTC)、绿特币(GTB)、趣步链(IWC)、趣购商城(趣豆)、瑞波联储币(山寨瑞波币)、睿鑫宝 (RXBC)、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 (中资链)PPL、REC中财数字币、富泰链(RHC)、融特币(RTC)、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家(优宝币USS)、Vpay(V-token)、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币(GEC)、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。
五招辨别是否属于传销币:
1、发行方式
数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。
而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2、交易方式
数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。
而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。
而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。
4、是否给出源代码链接
去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。
举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。
区块链网QKLW将从即日起,继续密切关注传销币动态,及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单,同时定期进行总结。以下为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详情始末。
Solana网络上的新迷因币Smog Token(SMOG) ...
122471
Business2Community