什么是NFT中的刷单交易?

NFT刷单交易报告:市场中的“噪音”

区块链网专职打假记者张为伯报道:刷单交易(Wash Trading)是一种市场操纵形式,市场参与者试图通过重复买卖来影响价格,制造大量交易活动的表象。

一方面,进行刷单交易可能是为了制造该项目供大于求的假象,另一方面可能是为了获取平台所提供的活动奖励。

刷单交易现状

传统证券和期货市场禁止刷单交易,但发展初期的NFT市场仍存在大量刷单交易行为。根据NFTGo.io数据,目前NFT市场有1075个项目涉及刷单交易,涉及刷单交易的地址超过8万两千个。此外,全网刷单交易的次数达到25万多次。

在市场上,一些项目方会通过刷单交易来进行“拉盘”,从而达到营销效果,这从本质上来说是一种用数据欺骗用户的行为,但由于刷单交易有多种原因和方式,不能一概而论。比如,在刷单交易程度较高的前十名项目中,既有一些不知名的项目,同时也有潜力蓝筹项目Meebits。这说明了,刷单交易在现阶段来说并不能评价一个项目的好坏,但仍然可以帮我们了解一个项目交易量的成分构成,如果交易量中的筹码过于“中心化”,投资者应该谨慎对待这种情况。比如,下图是涉及刷单交易排名前十的项目,R***和T***的刷单交易比例分别位列第一和第二。

多数刷单交易具有瞬时性、高频次特征,并通常会长期进行。根据NFTGo.io数据,完成一轮NFT刷单交易所需的周期大多数为5分钟,这也说明了“刷单者”为了避免市场波动造成影响,想要尽快达到刷单目的,如果刷单时间拉长,一是价格可能产生波动,二是其他参与方可能窃取利润。理解上述目的,我们便可以根据行为识别刷单交易的关键——买方与卖方往往是同一个人控制下的单个或多个地址。正如人们发现梅拉尼娅的刷单交易那样,我们同样可以从链上捕捉到刷单交易的痕迹。

比较有趣的是,我们可以看到闭环时间的柱状图并不是呈线性下降的,超过一天,三天等的闭环数量多于1、1.5、2小时等时间周期的数量。这可能与我们发现的另外一种洗钱交易模式有关。比如在研究cryptokitties,axie-infinityeth等项目时,在他们的交易记录中发现了大量的闭环与重复出现的地址(比如0xb1690c08e213a35ed9bab7b318de14420fb57d8c有超过五十万次闭环交易),呈现出显著的洗钱交易特征。然而,一旦将闭环标准限制在小时级以内,系统便无法检测到闭环,这与我们之前所说的大部分刷单交易“高频次”特征相背离。

为什么一天内的闭环交易也是一个小高点呢?研究发现,这些项目中的刷单交易呈现一种特征:通常由某个地址,在一天内将自己资产中的所有NFT交易一次(这个数量通常比较大,量级达到几千上万),并在之后一天交易回来形成闭环。因为NFT的基数够大,所以这种看似“迟缓”的刷单交易往往能产生巨大的交易量,进而产生市场繁荣的虚假景象。

刷单交易的目的

目前,以太坊的NFT发行项目数量和每日交易量都是位列所有公链的前茅,在某种程度上,这也会更容易掩盖刷单交易的痕迹。以太坊上的刷单交易也会消耗大量的Gas费,高昂的刷单成本对刷单交易的实施者也进行了逆向筛选,这些人拥有一些共同的特征,如资金充足、策略明确。

通常来说,刷单交易只有0次和无数次,所波及的项目也比较广泛,有些是项目方的恶意行为,有些是用户的收益自驱行为。

市场上针对NFT的刷单交易主要有三个目的:一是为了炒作,通过资金将指定项目的交易量和价格进行拉升,吸引玩家入局。二是为了洗钱,如一些黑客将“不干净的钱”流入NFT市场再转出,从而完成洗白的过程。三是为了获取$LOOKS收益和提升自己NFT的价值,比如,较为常见的是一些人为了在LooksRare上刷单获取$LOOKS,会进行多次刷单交易,如每次来回交易两次,每天进行一次。因此,远高于地板价的频繁交易、单个NFT同一地址下的非正常交易记录等都可以作为识别的依据。

如何识别并捕捉刷单交易

我们通过假设最基础的刷单路径,列举刷单交易者的链上行为。首先,同一用户可能会创建多个子钱包,以便进行自己钱包间的交易。而在准备交易之前,这些钱包还需具有足够的资金进行交互,有些刷单交易者会从母钱包直接场外进行转账,于是产生“一到多”的结构关联,于是我们根据此行为捕捉该用户创建的多个子钱包(相关联钱包)。目前我们可以通过链上数据进行“溯源”的刷单交易,并且追踪最初的母钱包来判定“刷单者”的身份,但一旦资金进入场外,链条便“断裂”。

第二,可以进行钱包相关性聚类,捕捉在钱包间进行的相互闭环交易,如果两个或多个钱包一直在进行不间断的高频交易,并且一直不和其他钱包进行交互,我们也可以判定其嫌疑性通过对这两种链上行为进行限定查询可以识别一些机械式的刷单交易,从而反向识别子钱包,但缺点是资金来自场外时,并不能得知“刷单者”的身份。

第三,查看某个NFT下的历史交易记录,同一NFT短时间以远高于地板价被多次交易,且交易价格头寸没有明显变化。

这些都是刷单交易者用来完成目的(比如:抬高地板、刷交易量等)的关键动作;除了完成目的,他们需要额外考虑的就是降低中间损耗,所以我们看到,前段时间Looksrare零手续费吸引了很多刷交易量的项目。通过“创建多个钱包——给各钱包转账——各钱包购买NFT——钱包间交易”的最小循环,完成刷单交易,NFT和资金便始终掌握在刷单交易者一个人的手里。

通常在刷单交易中,NFT和资金会回到交易者的初始地址,或者通过场外交易回到交易者的钱包。因此针对“主要交易者——其他地址——主要交易者”的循环。我们可以根据地址聚类和优先级进行分类,分析交易流程。

刷单交易活动类型

通过利用数据分析、量化算法,我们可以细分NFT刷单交易活动类型。比如两方或多方之间的闭环交易:以交易一次(Sale)为一次行为,两次闭环交易行为构成二元环,三次交易构成的闭环称作三元环;同一方控制下的多个地址间的非正常交易等。


根据以上分类,我们发现,两个元环间的闭环交易次数最高,其次是三个元环。

如何消除“噪音”和掌握数据?

NFTGo.io近期上新的刷单交易过滤功能(Wash Trading Feature),可以在项目详情页和主要指标上过滤掉所有可疑的刷单活动,包括价格、交易量、交易者、销售和巨鲸追踪等。我们的团队通过对每个上市项目的广泛研究、算法分析和追踪交易,制定了识别刷单交易的策略。我们也是首批将这一功能整合到数据中并向大众开放的NFT数据分析平台之一。

现在,NFTGo.io 平台会根据页面上的关键指标(包括项目、NFT、地址、市场和市场概览)自动过滤可疑的刷单交易。

此外,用户可以通过“过滤刷单交易”功能来消除这种“噪音”,来更好地参与到市场中。

请参阅产品文档,来查看NFTGo.io上可以通过刷单交易过滤器以显示真实数据的关键指标和页面等更多详细信息。

? https://docs.nftgo.io/docs/wash-trade-filter

刷单交易过滤器和标记

在所有项目价格图表和活动页面的顶部,我们上新了“过滤刷单交易(Filter Wash Trades)”按钮。该功能通过过滤刷单交易,使用户更好地了解市场活动。

以Meebits 7D数据为例,在开启“过滤刷单交易”按钮前后,你可以看到数据有所差异。

启动“过滤刷单交易”按钮前:

启动“过滤刷单交易”按钮后:

当过滤器按钮关闭时,所有可疑交易旁边都会加上一个红色标志以提醒用户。通过启动按钮,这些可疑交易将从数据中被剔除。

异常项目警告

如果一项目关联了太多的刷单交易,影响了一些关键指标的整体排名,因此我们其标记为异常项目。

结语

目前虽然没有明确的方法来避免刷单交易,但可以从上述链路中找到解决方案。例如,在子钱包和交易市场进行交互时添加KYC,这样便可以识别“一人多钱包”的情况,但这样交易市场可能就会失去一些比较注重隐私性的用户。

随着市场的发展,出现了不同类型的刷量交易,有些项目甚至明目张胆地进行此类交易,产生虚假数据扰乱市场。作为Web3用户应该学会甄别,利用数据工具,让自己在NFT市场拨开迷雾,看清事实。

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