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(CFTC)指控 BitMEX 洗钱和在美国非法经营

BitMEX比特币钱包余额骤减约10万枚 顶级交易员疑似已「离开」平台

10 月 1 日,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控 BitMEX 洗钱和在美国非法经营。随后 BitMEX 的 CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日被捕。同时美国 CFTC 指控 BitMEX 创始人 Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer 密谋违反了《美国银行保密法》,因此被提起刑事诉讼。

而除了 Samuel Reed 之外,上文提及的其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。

不少人担心美国对于 BitMEX 的「制裁」行为会对该公司甚至整个加密市场造成影响。那么该消息被爆出后,BitMEX 市场份额是否出现变化,用户还信任 BitMEX 么?本文从一些数据试图解答这两个问题。


OI 持续低迷、顶级交易员疑似「离开」

BitMEX 的 OI 就持续下降。到目前为止,其 OI 已经下降到足以让竞争对手取代它的位置。此前 BitMEX 的 OI 在 6 个月内未达到 10 亿美元。而截至 10 月 14 日,在永续合约交易量上,BitMEX 已下滑至期货交易排行榜的第三名,币安和 Biybit 分列前两位。

另一方面,BitMEX 的钱包余额也受到了较大影响,钱包余额从大约 20 万比特币下降到 10 万枚比特币。

尽管 BitMEX 打破了「传统的一天一次的提款流程,并在 2 天内完成了 6 批提款,以让交易员放心,但(比特币余额)仍出现了下跌。」

令 BitMEX 雪上加霜的是,BitMEX 平台的顶级交易员之一「mercurly - wood - sprite」可能已经离开了该平台。该交易员最后一次更新头寸信息是在 10 月 2 日,即 BitMEX CTO 被捕一天后。

BitMEX 被美国调查,Arthur Hayes 辞去 CEO 一职,Samuel Reed 辞去 CTO 一职。他们与另一位联合创始人 Ben Delo 都不再担任 100x Group(BitMEX 母公司)的任何职位。BitMEX 创始人团队均已离职。而其实此前,Arthur Hayes 就已表现出「离职」状态,在其个人账号上许久未关注公司业务发展,经历更多的放在了个人挖矿上。BitMEX 也许久没有推出新产品,而同期如 FTX 等平台则紧紧跟随市场热点,多次推出 DeFi 指数或合约交易。

不管怎么样 BitMEX 面临的窘境所产生的涟漪不仅影响比特币,也影响了整个加密衍生品市场。不管 BitMEX 能否安稳度过此次监管风波,这段时间都给了竞争者一个夺取市场份额的机会。今年 3.12,由于 BitMEX 的宕机导致多平台多名用户无法及时补偿或平仓,损失惨重,那时已有不少用户对 BitMEX 产生信任裂痕。而今年连续两次经历「重创」的 BitMEX 还能否坐稳衍生品交易量前三的宝座,仍未可知。

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