APP下载 据了解，75％的美国成年人听说过比特币，但是他们的信息并不总是来自可靠的来源。无论他们认为这是神奇的互联网货币还是犯罪者的支付工具，下面是5个关于比特币最大的误解。
毫不奇怪，最常见的比特币误解之一就是它是匿名的。甚至YouGov 进行的上述调查也提出了以下问题：受访者是否听说过加密货币。
加密货币是一种数字或虚拟货币形式，通常设计为分散、安全且在许多情况下是匿名的。考虑到这一点，您听说过以下哪些（如果有的话）加密货币？
实际上，很多人不知道的是，比特币的账户地址是公开的，自2009年成立以来，任何人都可以通过各种区块浏览器随时访问所有交易。
的确，字母和数字的混杂字符串对公众没有多大意义。但是比特币交易比现金具有无限的可追溯性，并且给当局提供了更好的机会来追踪任何想要匿名转移资金的人。
实际上，执法机构在利用比特币区块链浏览器进行调查方面已经取得了越来越大的成功。
自从其作为臭名昭著的丝绸之路的首选货币以来，比特币一直很难摆脱与犯罪的联系。
某些网络市场允许买卖非法商品和服务，并且是使用BTC作为交换手段进行非法活动的温床。
实际上丝绸之路被极少数用户使用，Hodling才是比特币的最大特色。
比特币也被视为勒索软件黑客的首选货币，这是因为它被视为电子的，快速且容易转移的事实。
但是，由于加密交易的公开透明，犯罪分子通常在试图将BTC资金转换为法定货币时碰壁。更不用说交易现在可以追溯，由于分析师将比特币地址追溯到暗网服务器，最近，比特币在关闭世界上最大的儿童色情网站之一中发挥了极其重要的作用。
对于美元而言，这使得犯罪分子的比特币选择远不如美元（仍然是压倒性的首选）。100美元面额的绝大多数钞票由美国境外的犯罪者持有。Messari 今年早些时候还报告说，在暗网上每花费1美元BTC，就会洗净800美元的法定货币。
如果那还不够，一项研究发现，美国账单中有90％含有可卡因痕迹，犯罪分子可能会像使用美元一样使用比特币，但这并不意味着它仅适用于罪犯。
另一个最大的比特币误解是网络很容易被黑客入侵。可以理解的是，人们一直认为比特币是不安全的，这是可以理解的，因为媒体不断提供有关交换黑客和诈骗的公共新闻，以及受害者损失了多少资金。
但是，现实情况是，比特币的区块链从未遭到黑客入侵，加密交易黑客行为完全是该平台自身的安全漏洞造成的，即将客户资金留在与在线服务器相连的热钱包中。
现在网络变得更加分散，哈希率在2019年10月达到ATH，比以往任何时候都更加安全。
没有任何一个实体具有足够的计算能力来协调对其分布在全球的10,000个节点的大规模同时攻击。
当以区块链、挖矿、哈希率、难度调整、硬分叉、代码和ASIC 为主导的行业时，人们可能认为比特币仅适用于互联网极客。
在某种程度上，它们在技术上是正确的。但是，比特币的核心本质是一种通用的点对点价值交换，它允许任何人在没有中介的情况下在世界任何地方发送和接收付款。
没有任何一个实体具有足够的计算能力来协调对其分布在全球的10,000个节点的大规模同时攻击。
该协议涉及技术规范之外的许多方面，从财务自由和包容性到价值存储，越来越多的事实证明，这不仅适用于拥有计算机科学学位的人。
现在，从美国到委内瑞拉和中国，各国政府都在最高级别地谈论比特币，它终于开始进入公众的视野中。
由于比特币在一些国家被“禁止”，并且在某些国家的交易被视为非法，因此人们错误地认为监管可以降低资产价值。
但正如Andreas Antonopoulos在被问及是否有“对一个大民族国家的担忧”想要积极销毁比特币时雄辩地说的那样：
“我一点也不担心，比特币再也做不到了……比特币已经达到了某种计算水平，没有哪个民族国家能够仅通过计算来推翻它。”
降低领先的加密货币是不可能的，因为这将需要大规模的秘密制造芯片操作和协调的攻击来控制下一个区块。在此之后，肇事者将被揭发，并一无所有地损失数十亿美元。
2017年开始，特别是2018年底和2019年初数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路，区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后，区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。
五招教您辨别传销币骗局
此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下：
1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。
2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：
1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；
2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；
3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。
在此次监控整理中，区块链网QKLW研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。
为更完整揭示传销币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上，与区块链网律师团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。
司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）：
GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某（虚拟货币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通（报单币、双慧币、五行币）、购派币、宝特币（TRC）、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部（ABC）、码链、摸金派、环保农业链（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亚欧币、（建业币、金镶玉）、沃克理财、万福币。
群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）：
AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC（中科鸿基）、金桔链（GOC）、九游链（9MC）、酒链世界（圣酒token）、聚众创享、科呗（KBA）、跨境发烧货（FSH）、莱姆币（LMC）、乐付链（LFC）、乐太坊（HEH）、流量魔盒；六度链（SDC）、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 （POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿特币（GTB）、趣步链（IWC）、趣购商城（趣豆）、瑞波联储币（山寨瑞波币）、睿鑫宝 （RXBC）、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 （中资链）PPL、REC中财数字币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V-token）、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币（GEC）、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。
五招辨别是否属于传销币：
1、发行方式
数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。
而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2、交易方式
数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。
而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。
而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。
4、是否给出源代码链接
去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。
举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。
区块链网QKLW从2016年起，就已经继续密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。区块链网QKLW研究团队每半年公布一次“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。然后每年再公布打击传销币成果展示。2019年度打传成果展示将在官网12月26号发布。
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