10 月 29 号 - 10 月 30 号，为期两天的德国汉堡洲际对话大会（Dialogue of Continent是 2019）举行，中币集团作为战略协办方，在集团副总裁 Aurora 的领衔下率中国参会代表团出席，这是 Aurora 从德国汉堡发回的自述。
这次行程整体规划是一个横跨欧洲的加密之旅，德国汉堡是我们的第一站，这是一个水域覆盖面积很高的城市，到达那天，刚好看见湖面上方出现了一道彩虹，这一幕在欧洲古老风格的建筑映衬下非常漂亮。
2019 汉堡洲际对话大会为期两天，主办方是重塑布雷顿森林体系委员会和汉堡国际经济研究所。重塑布雷顿森林体系委员会是一个非营利性组织，负责组织利益相关者之间的公开对话，他们致力于重新定义全球金融体系和货币体系。今天是其成立 25 周年。
这次大会的嘉宾来自多个国家，按身份背景主要可以分为 3 类。
一类是各个国家或者国际组织的金融机构政要和领导人，比如说 IMF 国际货币基金组织的张涛，国际清算银行亚洲及太平洋代表处 Siddharth TIWARI、摩根大通董事长 Jacob FRENKEL、花旗集团的首席经济学家 Catherine L. MANN、意大利前财政部长、议员 Pier Carlo PADOAN 等。
另一类是各高校或者研究机构的学者，比如牛津大学全球化与发展教授、牛津大学技术与经济变革(马丁项目)主任、中国人民大学国际问题学院副院长、国际经济学教 Dongsheng DI 等。
另外就是以我们为代表的数字经济领域嘉宾。此次汉堡洲际对话大会的议题加入数字经济板块给了我很大惊喜，说明在关乎世界金融格局的议题中，加密货币和区块链也能够登入大雅之堂，不再是边缘、小众和极客关心的领域。
我曾经在世界银行、美林证券和波士顿咨询等巨头机构从业，从 2016 年创立加密资本 Crypto Capital 开始，正式从传统金融过度到加密行业，相信区块链和数字经济一定是未来。一晃已经过去三四年时间，对其中的变化感受深刻。
中币集团有幸作为汉堡洲际对话大会的战略协办方，我们在中国组织了一支团队去参会，包括元界创始人初夏虎、链博科技 CEO 朱清，以及蚂蚁节点联盟的三位创始人曾豪、张竟唯和杨志文等。
出发之前恰逢习近平主席发出最高指示，要把区块链作为自主创新的重要突破口，加快区块链技术和产业创新。这给了我们很大的激励和信心，此次寻访欧洲的加密之旅，不仅是一个了解欧洲先进监管制度和项目发展经验的机会，而且是一个展示我们中国区块链实力的舞台。
整个大会的第二天，基本上都是数字经济板块。我作为中币集团代表为第二天的议程致开幕词，我认为未来数字金融时代，我们要有预判，可能会出现一些新型的金融机构。而在区块链方面，目前也已经上升为国家战略，给企业带来最大价值的不是区块链技术，而是区块链技术之上的新商业模式，区块链会对金融市场将产生巨大改变。
以中美两国的态度为例，表面上看他们大相径庭，美国一直在监管层面不放行 Libra，而中国则正式从国家意志层面支持区块链的发展。实际上他们是殊途同归，即加密货币至少具有颠覆的潜力，应该加以引导和发展。
但是中国和美国的社会制度即商业环境不同，导致走出了不一样的路线，我们更擅长集中力量办大事，而美方倾向于以市场竞争的力量推动技术和商业发展，于是他们不仅有 Libra，还有 USDT 和 TUSD 等诸多已经落地流通的数字化美元，而我们的央行数字货币肯定是全球研发进度领先的。
谈到货币央行的未来和数字货币的出现，Saga 基金会的董事长 Ido SADEH MAN 和丰利国际 CEO Rhomaios RAM 先生，表示比较认可我向他们介绍的中国发展央行数字货币的思路，即央行数字货币目前不会冲击和取代现有货币体系，依然维持央行和商业银行双层运营体系，主要用于替代社会上流通的 M0 货币，这样有利于央行加强对货币的流通追溯能力，而不会带来潜在的负面影响。
国际货币基金组织 IMF 的副总裁张涛， 一直在致力于减少国际间的经济和贸易摩擦。2018 年以来中美两个超级经济体的贸易战对全球经济都产生了消极影响，在区块链和数字经济这样的技术趋势来临时，中国的思路无疑是对的，即区块链不仅仅是数字货币，它在国内已经用于税票的开具和流通，而且已经搭建起对外贸易金融平台，大大降低成本和提高效率。
在沟通和交流的过程中，大家都会慢慢意识到这样的场合是非常必要的。传统金融领域的嘉宾，对于数字货币的能力和边界理解比较模糊，可能比较容易视之为洪水猛兽，他们会在既害怕又敬畏的心理作用下按兵不动。在座的很多人，都还是金融体系的既得利益者，未来不管是将加密行业纳入监管还是积极拥抱，对于加密货币和数字经济的充分理解都是非常必要的。
汉堡洲际大会是整个欧洲加密之旅的第一站，我们还将途径德国柏林、瑞士和马耳他，其中瑞士有举世闻名的加密谷楚格，在马耳他期间，马耳他数字创新管理局将组织举行全球人工智能区块链峰会，预计规模将超过 20000 人。我将持续为大家更新一路以来的见闻和信息。
2017年开始，特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路，区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后，区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。
五招教您辨别传销币骗局
此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下：
1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。
2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：
1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；
2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；
3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。
在此次监控整理中，区块链网QKLW研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。
为更完整揭示传销币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上，与区块链网律师团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。
司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）：
GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某（虚拟货币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通（报单币、双慧币、五行币）、购派币、宝特币（TRC）、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部（ABC）、码链、摸金派、环保农业链（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亚欧币、（建业币、金镶玉）、沃克理财、万福币。
群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）：
AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC（中科鸿基）、金桔链（GOC）、九游链（9MC）、酒链世界（圣酒token）、聚众创享、科呗（KBA）、跨境发烧货（FSH）、莱姆币（LMC）、乐付链（LFC）、乐太坊（HEH）、流量魔盒；六度链（SDC）、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 （POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿特币（GTB）、趣步链（IWC）、趣购商城（趣豆）、瑞波联储币（山寨瑞波币）、睿鑫宝 （RXBC）、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 （中资链）PPL、REC中财数字币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V-token）、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币（GEC）、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。
五招辨别是否属于传销币：
1、发行方式
数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。
而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2、交易方式
数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。
而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。
而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。
4、是否给出源代码链接
去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。
举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。
区块链网QKLW将从即日起，继续密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。以下为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。
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