起底维卡币:全球敛财360亿成员被捕 中国信徒仍在

170多个国家,360多亿人民币,6万7千层传销等级,数以百万计的受害者。

从2014年开始,从保加利亚开始,在“加密女王”Ruja Ignatova的带领下,维卡币(onecoin)席卷全球。

2019年5月23日,湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉,这起历时两年,提起公诉近百人的特大传销案件,至此告一段落。

维卡币也渐渐淡出了国人的视野。

11月5日,原维卡币律师Mark Scott被纽约法院提起审判,而BBC也推出一档以维卡币为主题的节目《消失的加密女王》,关于维卡币的更多真相被披露。

不过,虽然创始人已经消失两年,维卡币被全球各地警方打击,主犯接连被捕,但深链Deepchain发现,在中国,维卡币的“信仰者”依旧存在。

‘ 维卡币主犯纷纷落网 ’

维卡币是什么?

官方介绍中,维卡币是第二代虚拟货币,可以自由流通,增值迅速,能让投资者“一夜暴富”。

维卡币采用会员制,而想要成为“维卡币”组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳从130欧元到36330欧元不等的“门槛费”购买激活码。

此外,维卡币将盈利分为静态模式和动态模式,静态模式是会员缴纳不同等级的入会费后,在一定的周期能获取相应的维卡币。动态模式是通过发展下线会员等方式来获取不同比例的回报。

会员分级、动静态盈利模式,无论从哪个方向看,维卡币都与传销二字密不可分。

事实上,自2016年以来,包括中国、印度、比利时、英国等在内的多国政府都将维卡币定义为传销进行打击。

据Bitcoin.com消息,2019年2月17日,佛罗里达州律师Mark Scott因涉嫌参与维卡币庞氏骗局而被捕。

然而,Mark Scott并不是维卡币项目被抓的第一个高层人员。

2019年3月,维卡币创始人之一的Konstantin Ignatov在洛杉矶国际机场被逮捕,随后被关押在了纽约大都会惩教中心。

Konstantin是维卡币创始人Ruja Ignatova的胞弟兼私人助理。

此前的2018年,维卡币另一主要人员Sebastian Greenwood也在泰国被逮捕随后被引渡回美国。

截至目前,除了维卡币创始人Ruja尚无归案以外,其余大部分维卡币核心人员均已被各国警方逮捕。

11月10日,据CoinTelegraph报道,在Mark Scott的法庭听证会中发现,维卡币骗局的规模比此前预计的要大得多,美国政府低估了维卡币骗局的涉案金额。

此外,BBC旗下《消失的加密女王》节目负责人Jamie Bartlett也表示,维卡币涉案金额应该是此前其预估金额的3到4倍,约为360亿人民币。

可以说维卡币的罪行“触目惊心”。

然而,就是这样一个波及全球的加密货币传销项目,其始作俑者却是一个有着光鲜外表和履历的女性。

‘消失的“维卡币女王” ’

“嗨,你们愿意加入我们的商业计划吗?”

2017年5月10日,维卡币“罪魁祸首”Ruja Ignatova在推特上留下这样一句话后消失于公众视野。

时间回溯到三年前,这时的Ruja才刚刚在保加利亚创立维卡币。

每一个精致的骗局都会有一个“实力雄厚”的领导者,维卡币也不例外。

在维卡币的官方介绍里,创始人Ruja是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士,曾担任保加利亚规模最大的基金管理公司的CEO和CFO,手头管理的资产近20亿人民币。

顶着这些头衔,Ruja在全球各地游走宣讲。

每次出场时Ruja都穿着华丽的服饰,戴着不菲的珠宝,涂抹着鲜艳的口红,就像英国女王一样。以至于其狂热的追随者们给她起了一个响亮的名号:加密女王。

“我们的口号是让所有人获得高额回报,而改善全世界所有人的生活则是维卡币的愿景。”

在宣讲中,Ruja声称维卡币是一种加密货币,数量有限,具有唯一性,不会通货膨胀,也无法伪造。

但事实上,维卡币并不是真正的加密货币,它的代码、发行量以及交易记录均不对外公开。

不过,虽然如此,凭借着Ruja极具煽动性的宣讲,加上承诺的高回报,以及传销拉人头的扩张方式,维卡币很快就席卷全球各地。

Ruja每到一处,就会有成千上万的拥趸跟随。

“Ruja智商高达200,她会成为下一个扎克伯格。”在支持者眼中,Ruji就是智慧与美貌的化身。

不仅如此,Ruja和她狂热的追随者们还设计了维卡币的应援手势:食指和大拇指扣成一个“O”型。

只要支持维卡币,就是“家人”。

靠着“家人”的信赖和支持,Ruja赚得盆满钵满,据BBC统计,仅2016年1年时间,Ruja就募到了40亿元人民币。

不过,对于维卡币的支持者而言,“一夜暴富”的美梦很快就破碎了。

2017年,全球加密货币行业发展如火如荼,维卡币也在葡萄牙举办了一场盛大的狂欢。但出乎所有人意料的是,作为创始人的Ruja没有到场。

通过电话、邮件、社交网站都无法联系到Ruja本人,在保加利亚首都索菲亚(28.250, 0.00, 0.00%)地维卡币总部,也没能发现Ruja的身影。

Ruja消失了,甚至连她在保加利亚的豪华游艇都没来得及带走。

这个时候,Ruja的部分追随者意识到自己或许被骗了

‘ 中国成维卡币传销重灾区 ’

在维卡币的这股“传销之风”刮起的第一年,远在六千多公里之外的中国就受到了波及,且在日后成为了重灾区。

2014年,维卡币以“投资”的名义进入中国。

据悉,维卡币在中国的团队设置了不同的会员等级体系,一般共有5个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。

其中入门级投资975元人民币,赠送代币1000个,附赠50毫克黄金。最高的大亨级投资37725元人民币,赠送代币60000个,附赠2500毫克黄金。

维卡币中国团队承诺维卡币只涨不跌,而且涨幅会很“可观”。

此外,只要维卡币会员介绍新用户购买维卡币,那么新用户所花金额的60%将会作为奖金分给老用户。

面对如此“诱人”的回报,越来越多的人落入陷阱。

据媒体统计,维卡币全球会员达300多万,其中中国会员有200多万,占据三分之二。

会员人数如此之多,以至于株洲警方在统计时发现,从组织最高层鲁某到倪某某(香港人,在逃)再到株洲市警方所抓获嫌疑人王某,这三者之间的层级高达79层。

而在国外,维卡币的会员层级更是达到了令人难以置信的6万7千层。

此外,株洲警方统计发现,全球维卡币开户总数超过1077万,中国内地开户数超过147万。维卡币全球激活码总数达480万个,约158.59亿欧元。中国内地激活码总数为142万个,约19亿欧元,其中,已使用的激活码总数76万个,约9亿欧元。

自2016年以来,包括英国、德国、比利时等在内的十多个国家对维卡币项目发出警告或予以打击。同世界其他各国一样,中国警方也在打击维卡币传销犯罪活动中不遗余力。

2016年5月至12月,中国株洲警方辗转20多个省市,先后抓获维卡币犯罪嫌疑人55名。

2017年1月至今,株洲市警方共抓获犯罪嫌疑人64名。

同年12月,株洲市中级法院对该案中35名传销骨干作出二审判决,段某、李某被判处四年有期徒刑,其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或缓期,并处1万元至500万元不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

尽管中国警方在打击维卡币传销犯罪活动中,取得一连串成就。

但依然还有人选择相信维卡币,相信这个虚无缥缈的暴富梦。

‘ 维卡币“信仰者”依然存在 ’

“我是在2015年买的维卡币,当时3元一枚,我花了20多万,买了7万枚。”维卡币持有者李华(化名)告诉深链DeepChain,“我买的都算少的,我们当地有一个一次性买了600万的”。

虽然维卡币已经被警方严厉打击,但李华依旧对其充满“信仰”,甚至直言外界的评论是对维卡币的污名化。

李华称,他的上线和他说过,维卡币明年就会上交易所,到时候就能提取出来了。

“按照现在市场价190元一枚,那我20万的成本就能获得60多倍的收入。”李华一直惦记着自己那还没到手的1200万。

像李华这样的“信仰者”并不少见。

就在今年,还有人在网上公开收集维卡币账号。

而评论里,响应者亦不在少数。

除此之外,在技术社区CSDN的网站上,也有一些用户不断地发文章来宣传维卡币的“真实性”。

但不论文中如何夸耀维卡币只涨不跌、高回报,评论区都会有人表示:“提不出来,涨1000倍又有什么用?”

“现在呢,反正是拿不出来”,李华告诉深链DeepChain,“但可以进行场外交易”。

说到这里,李华给深链DeepChain展示了一段视频。

在该视频中,一家来自天津的家具实业公司宣布在山西开展产品展销会,并表示要拿出价值5000万元的产品在现场兑换维卡币。

为了核实该信息的真实性,深链DeepChain与该公司进行了电话沟通,对方表示并不知情。

“买了维卡币,如果没信心,就去展销会,用维卡币去换实物去。”

李华告诉深链DeepChain像这种展销会,已经陆陆续续办了好几场。

然而,对于这种展销会,也有网友给出了质疑:这一连串的展销会最终都是一场场闹剧。


一位知情人士透露,很多维卡币商品兑换展销会,光是门票就几百上千,而且只接受法币支付。

“这明显就是不法分子利用维卡币用户的心理,所设的另一个骗局。”知情人透露。

事实上,持有维卡币的信仰者,多少也对维卡币的真相心知肚明。在和李华交谈快要结束之际,他突然对深链DeepChain表示,他不奢求维卡币能涨60多倍,能涨一倍,或者保持原价就好。

“只要能出手就好。”



24小时热点

国网区块链公司组织召开第一届能源区块链生态大会

摘要 事件:12月19日,国网区块链公司组织召开 ...

19540

区块链应用

“吉祥天平台”正式上线

瑞康医药旗下吉祥天区块链医药健康服务平台(简称“吉祥天平台” ...

28039

Kevin凯文

中币(ZB)加速全球化脚步

随着区块链技术的发展,发达国家早已认识到区块链技术巨大的应用 ...

6577

区块链查询

DeFi 会吞噬传统金融吗?

自工业时代开始以来,全球金融结构基本保持不变,严重依赖于金融 ...

4106

新闻

面对美国的围堵中国如何突破

美国应对此次疫情的巨额刺激法案已经由美国总统特朗普签署生效, ...

72250

Vernon弗农

PoS的问题即是流动性质押的机遇

现如今不管是借贷平台、资产发行还是衍生品平台,都是需要冷启动 ...

1389

Batpool

来自暗网的神秘区块链项目 即将改变世界格局

在这个被隐匿的世界里,运用了加密技术的比特币正好符合暗网对匿 ...

53750

新闻

币圈“9·4事件”迎来3周年

“9·4事件”过去3年,加密货币市场已经发生了翻天覆地的变化

7235

什么叫区块链技术

BTC 实现减半利好会启动数字货币市场的大牛市吗?

上期回顾 BTC:BTC 承压下降,压力位在 $ ...

4504

区块链钱包

越南的Bvnex币越交易所引领新市场浪潮?

“一块砖头下去,砸中十个人,九个交易所”,这是当然是一句玩笑 ...

32935

区块链是什么

热点专题

2019中国区块链行业报告

2019年对区块链来说是充满了机遇与挑战的关键性的一年。在后 ...

643644

BTCC交易所

POC共识机制挖矿必将引发下一轮的挖矿浪潮

随着行情的好转,技术与底层平台的不断更新与完善,区块链应用正 ...

459210

ViaBTC

2019新加坡区块链新金融论坛圆满结束

9月2日,由Tepleton主办,区块链网、Bplus、Fu ...

235273

区块链的优势

美伊两国矛盾激化导致今天比特币突然拉涨

2017年9月4日人民银行等五部门联合发布《关于防范比特币风 ...

228875

区块链论坛

金融壹账通“平安依赖”被诟病

据雪球数据,截至1月22日,金融壹账通股价为14.01美元, ...

187347

资讯发布

《与领导干部谈数字货币》一书

为了使全国领导干部及广大读者更好地了解人工智能、数字货币、区 ...

185278

新闻

揭密2019年HLC公链动态 新一代DAG技术风正吹来

最近这些日子,随着比特币行情的启动,业界又对区块链投去了希望 ...

174125

区块链的特征

可以用数字货币支付的学习网站

这个在全球排名第9的网站在疫情期间,帮助了无数热爱学习的青年

167887

1831061****

全国首个“区块链工程”本科专业

“区块链工程”专业相关负责人在接受科技日报记者采访时表示,该 ...

153982

Marks马科斯

俄罗斯币圈真相:莫斯科“历险记”

前言:行情震荡,市场低迷,艰难前行中,增量用户的挖掘和全新市 ...

153446

区块链论坛