十大传销币(系列2)

区块链网创立于2015年初,为国内第一批有资质的区块链媒体,区块链网率先在国内普及区块链知识和应用,为此区块链网也一度成为行业标杆。后来增加的打假专栏,更是让很多以收割韭菜为目的三无交易所闻风丧胆,拯救了大批的韭菜们。但由于打假栏目过于强势,遭到新兴区块链媒体的联合打压,A轮融资被中断后,公司总部在2018年已经撤出北京中关村。2019年初正式并入广东省区块链技术开发有限公司,主营区块链价值评分业务,该业务拥有国家专利技术。

2016年是“传销币”“山寨币”“空气币”横行的黄金年,国内大部分投资者都变成了韭菜,而币圈大佬变成了韭菜收割机。“空气币”横行已经不是小范围的事情了,已经变成全国性的大事件了。运营空气币、传销币团伙往往通过租用高档豪华的办公室,雇佣海外团队将自己包装成跨国企业,号称资产能在短时间内达到千倍、万倍的增长。这些团伙背景看着比较华丽,但是没有任何过往历史成绩,没有任何落地的项目,主要靠包装一个区块链无所不能的好概念,来忽悠外行众筹投资,投机色彩十分明显。

“传销币”“山寨币”“空气币”基本都披上了“区块链”这件华丽的外衣,他们打着虚拟货币投资的旗号,做的却是非法集资或网络传销的勾当!这些起案件的犯罪套路如出一辙,其本质都是“先吃后”的庞氏骗局,“击鼓传花”的传销游戏。

一、Bismall

早在2016年,四川江安县法院判决的一起案件中,一名为“bosmall”的网络投资项目,不法分子依托一网络商城,鼓励会员发展下线买入平台虚拟货币,达到敛财目的。

该案传销头目供述称,公司建立网络商城,实际一直没有具体的商品在上面进行交易,实际上这个网站就是先加入的人赚后加入的会员的钱。“这个网站提供这么高额的回报,其实要说什么合法生意可以这么赚钱,根本是不可能有的,哪怕贩毒也不会来钱有这么快。现在看来这个网络投资,根本就是一个骗局,最终不可能人人都赚钱,最终有人会(亏)死掉。”



二、AHKCAP

2012年4月,陆义辉伙同高锋等人按传销网站“SMI”的模式开设了ahkcap澳洲汇金理财网站(下简称AHKCAP网站),并在网络上大力宣传发展会员。

同年10月后,AHKCAP网站由高锋独自经营,该传销网站宣传“购买游戏代币获得网络注册登记,推荐发展下线获得直推奖、碰对奖、领导奖、永久分红”,推销AHKCAP网站的网上全球游戏代币,并按一定顺序组成层级、直接或间接成为其下线,先后发展注册账户二万多个,有135136个户型,参与人数为6000多人。

该网站要求每个户型最少注册费用为人民币680元,总涉案金额为人民币9千多万元。



三、CPF

2015年5月初,仅高中学历的传销头目刘某经人介绍,通过购买11份虚拟份额加入“CPF虚拟货币智能高频交易系统”。

值得注意的是,该系统没有经营任何实物,以“互联网金融”为名,要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,规定每人最多只能购买22份虚拟份额,引诱参加者继续发展他人参加。

为牟取非法利益,刘某在鹤岗市向阳区金广超市附近租用门店,用于进行CPF虚拟货币交易活动,至2015年7月23日止,刘某累计发展下线超过三十人且层级在三级以上。



四、亿分

2015年9月,无业居民张某被介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织,并于2015年10月到南通地区开展传销活动,其中“环世集团亿分项目”是以“亿分”虚拟货币为载体吸引他人加入。

加入该传销组织必须至少缴纳7000元注册成为会员方能发展下线,根据缴纳的金额(从7000元、21000元、35000元、70000元、210000元到350000元。)按级别组成六个等级,分别为代理、银代理、金代理、红宝石代理、钻石代理和蓝钻代理,按照每个级别还可以获取不同的直推奖、碰对奖、领导奖和代数奖。该传销组织无具体实物,会员缴纳的钱越多,对应发展下线后能提成的层数级也越多。

从2015年9月至2015年12月期间,传销头目在南通地区,涉案金额30余万元。



五、K

2014年10月份,仅初中学历的冉金宝与王卫永、刘立超研发了“可以有多维生活网”。

该“可以有”系网络交易平台类网站,消费者需要在该“可以有”网站或者手机APP实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会员,根据推荐人与被推荐人组成上下级关系。

其中,该平台最高等级为九级,所有账号最高上级均为公司。其中三级、五级、七级经销商可与中和联公司签订代理合同后成为全国某一县(区)、市、省级代理商。

截至2015年8月19日,该平台共发展了九级经销商4人,八级经销商4人,七级经销商5人,六级经销商18人,五级经销商24人(均获得市级代理资格),四级经销商23人,三级经销商154人(均获得县区级代理资格),二级经销商5人,一级经销商166人,合格会员5414人,共计九层5817人。

在公司吸收资金账户中,刘立超共计进账5700余万元,陈聪共计进账约4000余万元,对公账户共计进账2300余万元,总计约1.2亿元。



六、虚拟金币

2014年10月,38岁的李丰尽管只有中专文化,但特别想做大生意,于是在2014年年末成立“首席公司会员管理平台”网站,并通过这一平台出售“虚拟金币”。购买后即可成为其会员,且发展下线越多得到提成就越多。

利用这个平台,李丰共吸收到公众存款60.7353万元。为能吸引更多的人来投资,成为会员,李丰于2015年5月中旬在北京市丰台区注册成立北京时代首席投资公司,通过这次活动募集到资金169万元。

然而,李丰因投资的公司经营不善,资金链出现断裂。为挽救公司命运,李丰又以高息借款的名义,向会员吸收存款94万元。后来,因部分投资的被害人发现自己被骗,向公安机关报案而案发。



七、HGC

这是我国案发最早的虚拟货币传销案。

2009年钟某成在“广亚”传销组织中当会员时,学会了该组织“以销售网络电话卡发展下线”的传销模式,遂与他人合伙建立HGC香港瑞华公司,搭建通讯网站销售电话卡,并在交易网站中设定了一种虚拟货币,是传销组织内部流通的唯一虚拟货币。

瑞华公司实行“会员”制度,购买网络电话卡套餐需先进行网上注册登记成为会员,新会员必须先用老会员的用户名和密码登陆公司网站后才能注册登记。会员注册后拥有现金账户及电子币账户,现金账户里的钱可以转化成电子币,会员只能用电子币购买网络电话卡套餐。又设立A至E共5种套餐,售价300元-9000元不等。会员购买不同套餐,对应不同级别的返利比例。

如“静态收益”为:套餐费用总额以电子币的形式每天自动返4‰、250天全部返还,返还本金满250天以上方可申请提现。

为诱使他人参与,传销头目设立了详细的以“动态收益”为主的奖励制度。如老会员直接推荐新会员入伙,因推荐关系而成为上下线关系,获得套餐总额的1%-5%的“直推奖”;每个会员的下线会员分为A区和B区,(A区即上线会员直接推荐的会员,B区即下线会员直接推荐的下线会员),在不同区域业绩分别达到相应标准后,还可获得最多9000元的“推广奖”;每个会员直接推荐的会员称为“第一代”,每个会员直接推荐的会员又推荐的会员被称为“第二代”,老会员可以获得下几代会员收益的2.5%-5%,被称为“领导奖”……

自2011年3月起,传销头目钟某成所获得的资金迅猛增加,犯罪数额达3600多万,被其大肆用于个人购车、购房、入股投资房地产、消费挥霍。



八、COA

2014年1月至7月,仅高中学历的李宏钊通过陆云龙的介绍,投入一万元,注册为“COA英国合作银行”的会员。

后李宏钊开始宣传网上“COA英国合作银行”可以获取高利润,并且承诺在一定期限可以办理该银行信用卡,信用额度为入会员时交纳现金的三倍,发展新人入会可获取8%的奖金,下线发展新会员上线可获得5%的奖金。

最终以高息反利为诱饵,诱骗30人以上参加传销活动,且该传销组织层级在3级以上。



九、LFG

参与传销的头目大多为中学、小学学历,但也有研究生参与其中,比如LFG的传销头目宋丽娜。

2010年下半年,宋丽娜在澳大利亚注册一家公司命名为“LFG”,建立一个以LFG网站为依托和平台,以原始股增值与发展下线加入后可获得高额回报为诱饵,吸引他人交费加入的传销模式。

为了顺利推进LFG项目的运行,宋丽娜联合其它伙伴依次负责市场推广发展下线,宣传、策划和网站维护,编写文案并对外宣传等,同时还聘请了澳大利亚人AMBROSE(中文名:吴道尧,在逃)充当LFG公司的总裁。

为迅速发展会员,宋丽娜在深圳举办第五届世界华商大会,给会员讲述圣歌莲娜公司的发展前景及公司上市后股票的升值预期等情况;并指使一同事编造了LFG公司的发展历史和雄厚实力,虚构LFG公司一年内包装圣歌莲娜上市的事实,承诺如果公司上市不成功则返还投资款,鼓动群众购买LFG公司的原始股。

最终,LFG公司融资约人民币4000万元,扣除1000多万元作为返利外,宋丽娜将约1000万元用于购买香港加州花园圣地亚哥2号,几十万元购买古董,其余部分用于世界华商大会等。



十、SRI

2011年11月20日,林洪苗出资人民币1万元在网上找到专门注册网络公司的人,利用其从网上购买名为“屈炜奇”的虚假身份证,登记为公司的法定代表人,注册成立“SRI国际投资理财公司”。

公司成立后,林洪苗以人民币5000元的价格从网上找到福建省人黄明(身份不详)做了一套“SRI”公司理财的网络系统,通过在网络上组织、宣传,以高额回报为诱饵,发动网友购买游戏代币的方式理财。

林洪苗规定需交纳入会费数额分别为100、200、500、1000、2000、5000美金六个级别成为公司的会员,公司按照会员交纳入会费数额分给EP值,然后会员就用EP值购买游戏代币赚钱。会员交纳会费均通过财付通账号电子支付。

随着第一批会员进来购买完125万个游戏代币,然后开始在会员间交易,公司操控游戏代币不断拆分、升值,注册的新会员就从老会员手中购买游戏代币。

游戏规则中谁推进一个新会员,谁就得到新会员注册资金的8%作为佣金,发展会员越多,作为上一级的人员提取的佣金就越多。在会员之间互相买卖游戏代币时,林洪苗从每一笔交易中抽取交易额10%的手续费。

至2013年9月案发,整个“SRI”公司发展会员注册ID号29000多个,仅涉及返利、获得奖金的会员达8000余个。林洪苗通过要求参加者缴纳费用,从中抽取交易额手续费的途径,直接或间接收取传销资金及获利900余万元。



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