美国司法部再度出手!Paxful共同创办人承认预谋洗钱罪

美国司法部近日宣布,点对点(P2P)买币平台Paxful的共同创办人兼前技术长(CTO Artur Schaback承认在未能建立有效的反洗钱计划(AML的情况下共谋犯罪。Paxful成立于2015年,是一个提供多种支付方式拥有数百万用户的P2P虚拟货币交易平台。

从2015年7月到2019年6月,36岁的爱沙尼亚人Schaback利用Paxful平台,允许用户通过虚拟货币交易法定货币,预付卡和礼品卡等物品。期间,平台未能严格执行了解你的客户(KYC)政策,允许用户在缺乏充分身份验证的情况下开设账户并进行交易。Schaback甚至将平台宣传为无需KYC,并向第三方提供虚假AML政策。尽管知晓平台上存在可疑和犯罪活动,他仍未提交任何可疑活动报告。

由于缺乏有效的AMLKYC措施,Paxful成为了各种非法活动的温床,包括洗钱制裁违规欺诈网络诈骗敲诈勒索以及卖淫活动。Schaback的行为使平台和用户面临巨大的法律和财务风险。

Schaback已承认共谋未能建立实施和维持有效的AML计划,这违反了《银行保密法》的规定。他将于今年114日被判刑,面临最高五年的监禁。联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素来决定其最终刑期。此外,Schaback将辞去Paxful董事会的职务。

此案件由银行诚信单位(The Bank Integrity Unit副主管兼国家加密货币执法小组副主任Kevin Mosley,刑事部门洗钱和资产追回科(MLARS的检察官Emily Cohen,Victor SalgadoCaylee Campbell,以及加州东区助理联邦检察官Matthew Thuesen联合起诉。MLARS的银行诚信单位专注于调查和起诉金融机构及其员工。

此案也是有组织犯罪毒品执法特遣部队(OCDETF调查的一部分。OCDETF旨在识别破坏和摧毁对美国构成威胁的高级毒贩洗钱者帮派和跨国犯罪组织。该特遣部队采用检察官主导情报驱动的多机构合作方式,有效打击复杂的犯罪网络。

24小时热点

链圈打诈之缅北十大酷刑之:喝奶茶

喝奶茶 针对女孩一种惩罚,请喝奶茶是把女孩脱光绑在椅 ...

1282569

中币交易所

狗狗币一夜暴涨700倍创下历史新高!

最近一段时间狗狗币暴涨幅度达到700倍,出现了巨大的涨幅,这 ...

2156892

波场区块链浏览器

中国十大骗局之pi network(π币、pi币、派币、兀币)

中国十大骗局之pi network(π币、pi币、派币、兀币 ...

2254311

Gemini 交易所

2024年美元兑人民币汇率预测:会涨到8元吗?市场密切关注

2024年美元兑人民币汇率吸引了许多投资者的关注,涨到8元的 ...

3599805

波场区块链浏览器

链圈打诈之缅北十大酷刑之:软件升级

缅北十大酷刑之:软件升级 关进小黑屋,手脚 ...

978161

ZT GLOBAL 交易所

链圈打诈之缅北十大酷刑之:吃冰棍

吃冰棍 对女孩的另一种残忍惩罚,先用模型注水放进冰箱 ...

1779694

中币交易所

诈骗披露:成功学周文强

又一个“成功学”大师周文强翻车 你想一夜暴富吗?你想年薪百 ...

3143628

Lazy Lions

链圈打诈之缅北将女子虐待打傻后开火车、四轮定位

缅北将女子虐待打傻后遣返,不能正常进食享受电击,回国时人已疯 ...

951433

抹茶

链圈打诈之缅北十大酷刑之:四轮定位

缅北的酷刑有哪些? 1:女人一般会被性侵甚至是轮 ...

579870

ZT GLOBAL 交易所

链圈打诈之缅北十大酷刑之:开火车

缅北美梦,女性酷刑:吃冰棍,开火车,喝珍珠奶茶... ...

1301288

ZT GLOBAL 交易所

热点专题

2024年美元兑人民币汇率预测:会涨到8元吗?市场密切关注

2024年美元兑人民币汇率吸引了许多投资者的关注,涨到8元的 ...

3598886

波场区块链浏览器

诈骗披露:成功学周文强

又一个“成功学”大师周文强翻车 你想一夜暴富吗?你想年薪百 ...

3142826

Lazy Lions

专门忽悠企业家的中国十大骗子大师

区块链网创立于2015年初,为国内第一批有资质的区块链媒体, ...

2803197

希壤

2023年打假总结:Pi Network项目的传销性质Pi币

曾经,号称“走路就能赚钱”拥有大量用户和广泛影响的国内APP ...

2459243

文昌链

中国十大骗局之pi network(π币、pi币、派币、兀币)

中国十大骗局之pi network(π币、pi币、派币、兀币 ...

2253478

Gemini 交易所

狗狗币一夜暴涨700倍创下历史新高!

最近一段时间狗狗币暴涨幅度达到700倍,出现了巨大的涨幅,这 ...

2155862

波场区块链浏览器

国内460种传销币套路和骗子币名单大曝光

打着区块链旗号,以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价 ...

2151007

Coin Metrics

原力元宇宙佛萨奇骗局

原力元宇宙佛萨奇骗局是一种不可思议的幻想计划,它由一群英勇可 ...

2039588

聚币网

链圈打诈之缅北十大酷刑之:吃冰棍

吃冰棍 对女孩的另一种残忍惩罚,先用模型注水放进冰箱 ...

1779405

中币交易所

链圈打诈之缅北十大酷刑之:开火车

缅北美梦,女性酷刑:吃冰棍,开火车,喝珍珠奶茶... ...

1300886

ZT GLOBAL 交易所