中国第一传销大案:e租宝

揭秘E租宝骗局:创始人丁宁的贪婪与荒唐!

E 租宝全称为“金芝麻金融信息服务有限公司”,曾在央视投放广告,打着“互联网金融”的旗号非法集资,在 2015 年底被查封。其集资采用的是“庞氏骗局”的老套路,用后来投资者的钱,还前面投资者的利息,直到资金链断裂。

2018 年 2 月 7 日,经最高人民法院核准,北京市第一中级人民法院依法对被告人丁宁、彭力、雍磊、曹彬、刘歆、高靖非法吸收公众存款案宣告一审判决,认定丁宁等六名被告人犯非法吸收公众存款罪,判处丁宁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭力有期徒刑十八年,并处罚金人民币九千万元;雍磊、曹彬、刘歆、高靖分别判处有期徒刑十一年、十年、五年、三年,并处罚金人民币五百万元至五万元不等。

e租宝在币圈和链圈也存在诈骗的情况:现在区块链方面的项目太火了,国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕!还要警惕各类交易所小平台,必须选择全球知名的品牌。

在金融诈骗的案例中,E租宝无疑是一个令人震惊的例子。这个平台在短短一年多的时间里,吸引了90万人的投资,累计敛财超过745亿。而背后的推手,是一个看似平平无奇的胖子——丁宁。他的所作所为,不仅暴露了其无耻的贪婪,也揭示了整个骗局的荒唐之处。
首先,我们来了解一下丁宁其人。丁宁,一个在公众面前总是以稳重形象出现的商人,实则是一个无道德、无操守、无底线的骗子。他以E租宝为平台,利用假项目、假担保、假标的等手段,进行大规模的非法集资。他甚至在公司内部建立起了一个“后宫”,为自己招募了一批年轻漂亮的女秘书,作为自己的玩物和工具。
其中,张敏是丁宁最喜爱的女人之一,她曾经是E租宝的总裁。据张敏透露,丁宁要求女秘书上班必须穿LV、香奈儿等奢侈品,甚至买空了全国的奢侈品店还不够,还要到海外补货。这种病态的消费观念和行为,无疑暴露了丁宁的荒淫无度和挥霍无度。
更令人震惊的是,丁宁在骗取投资人的血汗钱后,并没有将这些钱用于投资或者改善公司的运营状况,而是将它们用于个人挥霍和满足自己的私欲。他购买了大量的豪车、名表、珠宝等奢侈品,还在海外购置了多处房产,过上了帝王般的生活。
在这个骗局中,丁宁展现了他的狡猾和冷酷。他利用人们对财富的渴望和对未来的憧憬,进行了一场大规模的欺诈。而在这个过程中,他不仅没有受到任何质疑和挑战,反而得到了许多人的追捧和崇拜。这无疑让人们更加深刻地认识到金融诈骗的危害和可怕之处。
E租宝的案例也给我们提供了一个反思的机会。在追求财富的过程中,我们是否曾经失去过对道德和底线的坚守?我们是否曾经为了利益而不择手段?在这个日益复杂的社会中,我们是否应该更加警惕和审慎?
同时,E租宝也提醒我们,对于金融产品的选择需要更加谨慎。在投资的过程中,我们需要了解投资的风险和自己的承受能力,避免被高收益的承诺所迷惑。只有通过深入了解和理性分析,我们才能做出明智的投资决策。
最后,我们要呼吁相关部门加强对金融市场的监管和管理。对于像E租宝这样的非法集资行为,应该及时发现并予以打击。只有通过强有力的法律手段和市场机制,我们才能保护投资者的权益,维护金融市场的稳定和健康发展。
在未来的日子里,让我们一起警惕金融诈骗的风险,坚守道德和法律的底线。让我们一起努力,为构建一个更加公正、透明、健康的金融市场而努力。


从高中文化到无期徒刑:e租宝创始人丁宁的骗局揭秘

在互联网金融领域,有一个名字曾经轰动一时,那就是“e租宝”。这个平台号称是中国最大的P2P网贷平台,它以高额的利息吸引了近百万的投资者,但实际上却是一个巨大的庞氏骗局。它的创始人丁宁,只用了一年的时间,就骗走了700多亿元人民币,成为中国历史上最大的金融诈骗案。他的手段是什么?他的下场又是怎样?让我们一起来揭开这个惊天大案的真相。
丁宁,1979年出生于河北省邢台市,高中毕业后就开始从事网络销售。他曾经做过手机、电脑、汽车等各种产品的代理商,也曾经涉足过房地产、煤炭等行业。他有着敏锐的商业嗅觉和强大的执行力,但也有着极端的贪婪和无耻。
2014年,丁宁看准了P2P网贷这个风口,决定搭上这趟快车。他成立了北京易租网络技术有限公司,并推出了“e租宝”这个品牌。他声称,“e租宝”是一个专注于租赁领域的P2P网贷平台,可以为投资者提供9%-14.5%的年化收益率,远高于市场上其他平台的回报。他还说,“e租宝”有着严格的风控体系和完善的法律保障,可以保证投资者的本金安全。
听起来很美好吧?但实际上,“e租宝”根本就没有真正的借款项目和借款人。丁宁通过自己或者亲属、朋友、员工等注册了上千个虚假公司,在“e租宝”平台上发布了各种各样的借款需求,比如租赁汽车、电脑、手机、服装、家具等等。这些借款需求都是虚构出来的,没有任何实际背景和合同支撑。而投资者投入的钱,也没有真正流向这些项目,而是被丁宁挪用了。
丁宁用投资者的钱做了什么呢?他用一部分钱还给了前期投资者利息和本金,以维持“e租宝”的运转和信誉。他用另一部分钱在各大媒体上打广告,在全国各地开设分公司和服务网点,在北京CBD区购买了豪华办公楼,在海南三亚建造了私人别墅,在香港购买了豪华游艇,在美国洛杉矶买下了好莱坞明星住过的豪宅……他还用一部分钱满足了自己无穷无尽的欲望。据说,他有着100多个情人,其中包括一些明星、模特、空姐等。他给他们买了名贵的首饰、服装、包包等,还给他们买了房子和车子。他甚至还给其中一个情人买了一架私人飞机,价值1.5亿元人民币。
这样的挥霍,让“e租宝”的资金链越来越紧张。丁宁也意识到了危机的临近,他开始筹划逃跑的计划。他想要去缅甸北部,建立自己的私人武装,成为一个土皇帝。但是,他的计划还没来得及实施,就被警方揭穿了。
2015年12月25日,北京警方对“e租宝”展开了全面的查封和调查。丁宁和他的团队被抓捕归案。经过审讯,警方发现,“e租宝”涉及的投资者达到90万人,涉案金额高达500亿元人民币。其中,有380亿元被丁宁用于个人挥霍,有100亿元被用于偿还投资者本息,有20亿元被用于平台运营费用。而剩下的钱,则不知所踪。
这样的罪行,让丁宁成为了中国历史上最大的金融诈骗犯。2017年9月12日,北京市第一中级人民法院对“e租宝”案作出一审判决。丁宁被判处无期徒刑,并处没收个人全部财产和罚金20亿元人民币。他的同伙也分别被判处不同程度的刑罚。而他的那些情人,也因为在“e租宝”公司担任要职或者参与诈骗活动,被判处了一年半到十年不等的有期徒刑。
这就是丁宁和“e租宝”的故事。一个高中文化的骗子,一个跑偏的平台,一个惊天大案。它给无数投资者带来了巨大的损失和伤害,也给互联网金融行业留下了深深的阴影。我们从中可以得到什么教训呢?我想有以下几点:
一是要理性投资,不要盲目追求高收益。任何投资都有风险,没有绝对安全的投资项目。如果一个平台或者一个项目承诺给你高得离谱的回报率,那么你就要警惕它是否存在欺诈或者非法行为。
二是要慎重选择平台,不要轻信广告和口碑。一个合法合规的平台,应该有完善的信息披露制度和风险控制机制。你应该查看平台的注册资本、经营许可、备案证明、合作机构等信息,以及平台发布的借款项目的真实性、合法性、可靠性等。
三是要保护自己的权益,不要轻易放弃维权。如果你不幸遇到了类似“e租宝”的骗局,你应该及时报警,并向相关部门反映情况。你也可以通过法律途径寻求赔偿和救助。你不应该因为羞耻或者恐惧而选择沉默或者放弃。


e租宝创始人丁宁,庞氏骗局卷走700亿,在缅北建立私人武装

他以中专生的身份疯狂敛财700亿,情人无数,还在缅北组建私人武装,这个只有在电视剧里才会有得情节,却在现实生活中出现了。

这个人又究竟是谁,他究竟有多狠!今天小编就带大家来聊聊2014年发生的故事。
这个男人是e租宝创始人丁宁,身材肥胖,相貌平平,带着一副眼镜,看着像一个非常老实的男人,没想到背地里他却演了一手好戏,骗的许多人倾家荡产,跳楼自杀。

相信很多人在各地的电视台上看到过e租宝的广告,所谓的生意是当时很火热的p two p,就是借散户的钱去投资,然后再给予高利息。
当时这样的软件很多,但是e租宝却碾压同行,很快从中脱颖而出,当时广告中承诺给出9%-14.5%年利息,这个利息很值得说一下,为什么当时丁宁要设置这个数,因为当时暴雷的也有很多。罗翔曾说过,只要高于15%就是骗子,丁宁巧妙的抓住了人们的心理,给出的承诺即高于同行,又让大众觉得风险不高。

为了吸引投资者,丁宁可谓是下了血本,将所有的公司都选在了当地最好的办公楼里,不管是办公室的装饰还是调性都足以忽悠绝大多数的投资者,就算有人上门,也会被其实力打动。
斥资1.5亿元在各大电视台轮番播放广告,所以很多投资者都入了套。

短短一年,公司就收到700亿资金。越来越多的人把钱放入e租宝后,丁宁的口袋也越来越鼓,然而这些投资人不知道的是,他们发财的美梦,从一开始就是一场骗局。
别看他只有中专学历,在骗钱方面,丁宁可是有绝对的本事,因为从一开始他就没想好好的做生意,而是将其当成一个庞氏骗局来做。

直到落网,丁宁诈骗的700亿,已经花掉了380亿,他究竟做了什么,能在短时间内挥霍掉这么大一笔巨款?
在他的公司里,就有十几位秘书专门为他一人服务,这些女人可不是喜欢上他的人,而是他的钞能力。
为了追求公司里的高学历美女张敏,在她生日的时候,丁宁借着她为公司做的巨大贡献,出手很是阔绰,直接送上一枚价值1200万的粉钻。两人出差回国后,随手就送给张敏一套价值1.3亿的别墅。

这样霸气又阔绰的追求方式,有几个女人能不心动?很快两人就确立了关系,而丁宁只是在张敏一个人身上就花费了高达5.5亿。
跟他有染的女人超过上百人之多。可以说e租宝的公司就是丁宁的后宫,所以当初e租宝在招聘时,不看中她们的工作能力,而是她们外貌,只要你长得好看,身材好,哪怕是高中生,也能入选。这也让人调侃,招聘是给丁宁选妃充后宫。

为了管理她们,丁宁特意把这些情人分派到各个地区当总经理,这样即解决了女人之间的矛盾,又给足了面子,还可以让她们发挥女人的优势,吸引更多的投资,可谓是一箭三雕的好主意。
尽管易租宝中的女员工不是每一个都和丁宁有染,但是他也很大方,即使普通的女员工着装打扮,丁宁也要求高层领导上班必须穿香奈儿,LV这么的大牌服装,这也让他的情人数量高达上百人。

他靠着钞能力,一年半的时间花掉了380亿,每天要花掉六千万,一言不合就送豪宅,送昂贵礼物,因为他手里的钱太多了,多的根本花不完。
这也是丁宁花钱的速度太快,骗钱的速度赶不上花钱的速度,最终导致他的资金链即将崩溃。
其实丁宁也知道自己的骗局迟早都会被发现,他早就给自己找好了退路。
为逃脱法律的制裁,永远过着纸醉金迷的生活,丁宁和几个心腹几经商议、对比和选择,最后觉得缅北是最好的逃亡之地。

缅北自古就是罪恶聚集的地方,只要跟地方武装搞好关系,可以继续过着逍遥的生活。为了防止他带这么多钱过去,怕是有钱却没命花。
他一边在国内转移资产,一边派自己的情人谢洁先去打前站,为了与缅北地方武装拉上关系,组建了所谓的东南亚联合银行。并通过各种手段,从而控制了缅北大部分金融系统。
为了能保护丁宁的安全,又花重金重国内招募一些高手,成立了一个像模像样的武装部队。
丁宁得知消息打算转移完最后一笔资产跑路时,不曾想警察先他一步将其抓获,至此,一场互联网庞氏骗局到此终结。

丁宁也因此身败名裂,最终丁宁被判处无期徒刑,而他的那些美女员工也都被判了3-15年有期徒刑不等!
唯独逃走的谢洁,不知午夜梦回她是否会受到良心的谴责。对此各位看官怎么看呢,欢迎大家点赞评论!

24小时热点

fil币2024年会涨到多少

有说法认为fil币在2024年会上涨到原来的1000%以上, ...

205152

波场区块链浏览器

ChatGPT免费用?

是的,ChatGPT 是免费使用的。ChatGPT 是一种采 ...

202755

PANews

Web3.0游戏和加密市场动态:PEPE市值突破60亿美元创历史新高

在金色财经的最新报道中,Meme币PEPE的市值首次突破了6 ...

3792

波场区块链浏览器

区块链的Block cipher 分组密码是什么?

Block cipher 分组密码是指将输入数据分割成一组明 ...

13643

Bitcoinworld

“中安控股”“中安家办”“中安链控”非法集资、传销

“中安控股”“中安家办”“中安链控”等被警方围剿涉案资金百亿 ...

118317

功夫数字

深度探讨派与web3.0有关系吗

派币与Web3.0之间存在着紧密的联系。它们共同秉承着去中心 ...

13285

波场区块链浏览器

“一如”数字藏品(NFT)简介

一如数字藏品(NFT)是一种稀缺的、非凡的、分布式的数字资产 ...

8439

ChainSecurity

数字货币与货币体系的未来

国际清算银行总裁认为未来比特币终将崩溃!本文为其在斯坦福大学 ...

26487

CGG

ATM机“消失”?身边的银行网点去哪了

“国庆假期参加一个朋友的婚礼,打算去银行取些现金封个红包,没 ...

23262

比特币分叉汇总

易见天树科技(北京)旗下的“可信数据池”是什么?

“可信数据池”是由易见天树科技(北京)旗下开发的一款可信数据 ...

14722

Animoca Brands

热点专题

2024年美元兑人民币汇率预测:会涨到8元吗?市场密切关注

2024年美元兑人民币汇率吸引了许多投资者的关注,涨到8元的 ...

3191743

波场区块链浏览器

诈骗披露:成功学周文强

又一个“成功学”大师周文强翻车 你想一夜暴富吗?你想年薪百 ...

2890168

Lazy Lions

专门忽悠企业家的中国十大骗子大师

区块链网创立于2015年初,为国内第一批有资质的区块链媒体, ...

2796121

希壤

2023年打假总结:Pi Network项目的传销性质Pi币

曾经,号称“走路就能赚钱”拥有大量用户和广泛影响的国内APP ...

2454826

文昌链

国内460种传销币套路和骗子币名单大曝光

打着区块链旗号,以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价 ...

2141495

Coin Metrics

原力元宇宙佛萨奇骗局

原力元宇宙佛萨奇骗局是一种不可思议的幻想计划,它由一群英勇可 ...

2008249

聚币网

中国十大骗局之pi network(π币、pi币、派币、兀币)

中国十大骗局之pi network(π币、pi币、派币、兀币 ...

1978174

Gemini 交易所

狗狗币一夜暴涨700倍创下历史新高!

最近一段时间狗狗币暴涨幅度达到700倍,出现了巨大的涨幅,这 ...

1851204

波场区块链浏览器

链圈打诈之缅北十大酷刑之:吃冰棍

吃冰棍 对女孩的另一种残忍惩罚,先用模型注水放进冰箱 ...

1594745

中币交易所

柴犬币SHIB来了

因其可爱形象和马斯克代言,近段时间最耀眼的加密货币非狗狗币莫 ...

1288358

Luart