PDC投资集团移民骗局

加州PDC投资集团诈骗挥霍900万美元,100多位中国投资移民者难获赔偿!

处理「加州投资移民基金案」遭欺诈受害人维权的刑事律师王婧29日指出,去年12月发生在橙县新港滩市的「PDC投资集团」案目前也有受害人提起民事诉讼,本案涉案人情节更为严重,私自挪用的900多万美元投资金额恐已遭挥霍。

王婧律师表示,2016年12月发生在新港滩市(Newport Beach)的PDC投资集团(PDC Capital Group)移民诈欺案,目前她代表22名受害者要求被告给予民事赔偿,然而此案对比「加州投资移民基金案」情节更加复杂,受害人受伤害更大。

PDC投资集团移民骗局在币圈和链圈也存在诈骗的情况:现在区块链方面的项目太火了,国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕!还要警惕各类交易所小平台,必须选择全球知名的品牌。

她说,PDC投资集团案涉及131个大陆投资人,涉及资金总额在7200万美元,此案中没有一位受害者拿到暂时绿卡,涉案律师佛朗西斯哥(Emilio Francisco)自2012年起从项目资金中非法转移超过1200万美元,其中900万已经被花掉,包括购买游艇、豪宅以及满足其奢华的生活开销。
王婧指出,最近几年,由于信息不对等,投资移民欺诈案不断增多,许多中介公司或者个人通过宣传,吸引大陆投资人,但其实在签署的文件中陷阱连连,比如用注销公司与投资者签署合同,或在投资协议内容中动手脚,将原本应该存放在Escrow中的投资金提前取用。所以建议民众在准备投资移民前,应该提前委托一个尽责的独立律师协助审核,包括审阅区域中心批准信、商业计划书、有限合伙协议等重要签署文件,以保障一旦面对突发状况,也能保证投资人个人权益。
另外,像从今年开始,移民局在USCIS网站上即时更新申请区域中心(Regional Center)的公司关闭情况,民众也可以通过网址查询

百名华人落入"投资移民"陷阱 遭美国无良律师诈骗

人民网讯 据美国侨报纽约网综合报道,利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷,12月27日又爆出新港滩(Newport Beach)律师佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年来诈骗131名中国投资人超过7200万美元,其中950万美元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院,而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。
据报道,联邦证管会的诉状指出,佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设PDC投资集团(PDC Capital Group),又与人合夥经营南加州连锁一流咖啡馆(Caffe Primo)。他从2013年至2016年9月之间,向主要为中国人的投资客户吸金,表明资金将用来增开一流咖啡馆分店,并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些咖啡馆分店,但疗养院完全没有下文。
诉状指出,佛朗西斯哥挪用950万美元元以上投资金作为PDC投资集团营运费,或用作个人开销,包括买游艇。证管会联邦证管会要求法官制止佛朗西斯哥与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸金,并把资金退给投资人,同时请法官冻结佛朗西斯哥资产。
EB-5投资移民签证计划规定,外国人如能投资100万美元开新公司并雇用十名以上员工,即可获绿卡。如果新公司开在乡下或失业率高的地区,则只要50万美元。这个计划1990年代开始後起先并不热门,但2008年后因被中国人看上突然暴红。有心人士利用规定漏洞,在大都市找失业率高地区作幌子吸引每人50万美元投资,但钱到手后根本没用来创业,反而在洛杉矶等地大盖集合住宅(condo)与饭店。(老任)

揭密美国移民骗局|假结婚遭遣返,千万投资额打水漂

移民美国是不少人赴美的“终极目标”,不论时间多长、概率多高、投入多大,为了拿到美国绿卡,不妨一试。有一些想拿到美国绿卡的人想耍耍小聪明,走捷径;还有那么一些不发分子抓住有人“求卡心切”心理去犯法……
假结婚骗绿卡
为移民,女士设法假结婚套绿卡,眼看永久绿卡就要到手,却被移民局识破!
朱小姐三年前从广东到美国,到达芝加哥,经朋友安排,和一名绿卡持有者结婚,共支付中介费和服务费4万。朱小姐和“丈夫”在芝加哥登记结婚后立即提出绿卡申请。
为保证“万无一失”,介绍人还给朱小姐准备了许多婚姻真实的文件、照片和演练面试说法。其中包括向移民局提供“夫妇两人”在银行开的联名账号,并存入4000美元,“功夫不负有人心”朱小姐顺利通过移民局面试,取得两年临时绿卡。
拿到临时绿卡后,朱小姐就搬到和亲友住,还在当地找了工作,准备两年期满后申请临时绿卡。然而计划赶不上变化,因为账户银行管理的疏忽,朱小姐为移民局识破,绿卡梦破碎。
心虚的朱小姐也不敢再次申请永久绿卡,只能卷铺盖走人,放弃移民美国!
假结婚一旦发现,永久列入黑名单
假结婚是严重违法罪行,一旦查获,就会被列入黑名单,不仅无证者拿不到绿卡,而且参与的美国公民,也触犯联邦“移民诈欺”罪。

严查婚姻绿卡

移民律师分析,美国移民局一直对婚姻绿卡申请相当慎重!结婚,也不只是一纸婚书而已,移民局也不可能单凭结婚证就发绿卡~夫妻双方要一起生活才是真正的夫妻,移民局还会到婚姻绿卡申请人列出的地址查看,看夫妻俩是否真的住在该处,还有婚后的账户管理,还会通过“面试”去核实夫妻双方是否真的了解对方。
目前男女结婚后,也不能立刻取得永久绿卡。只能先取得“两年有效的临时绿卡”,两年后才能再申请取得“10年有效永久绿卡”,而如果结婚后两年多,才向移民局申请绿卡,则可直接申请“永久绿卡”。
临时绿卡期间离婚怎么办?
如果头两年的婚姻期间感情出了问题,导致离婚,就会影响配偶拿到正式绿卡,因为正式绿卡的申请需要另一方的签字,这种情况下配偶可以考虑申请I-751豁免(Good Faith Waiver)。
这种申请的关键是证明配偶和美国公民结婚时的感情是真诚的,而不是单纯为了获得绿卡。比较有力的证据是双方曾经生育小孩,或者曾经共同购买房屋。还可以提交联名银行账户,联名保险单据,共同报税,共同租房证明或共同旅行的证据等。

10万美元,绿卡速成?

洛杉矶圣盖博谷San Gabriel警局,受理了一名中国大陆客投诉案。这位持旅游签证(B2签证)入境人士,他听信了友人的介绍,找了洛杉矶一位自称毕业于法律系的人。
对方承诺他:“保证只要一年就可以拿到绿卡!”大致过程是:将他的旅游签证(B2签证)转为为学生签证(F1签证),再变更为工作签证(H1B签证),然后申请绿卡。虽然对过程稀里糊涂,但这位大陆客实在难挡“一年拿绿卡”的诱惑,于是通过电汇和现金付了10多万美元!但付完钱之后,他觉得不太对劲了。
“一年拿绿卡”担保不靠谱!
有律师指出,在美国华人社区存在不少这样人,既不是律师、也不是经由移民局核准的顾问,却利用华人“办卡心切”的心理以移民律师身分提供咨询。虽然这个非法现象是老问题,却几乎每天都在在华人社区上演。
为什么说一年担保不靠谱呢,因为在法律程序上来说,这个时间连正常的十分之一都不到!
律师胡树伟受说,从B1/B2观光签证变更成F1学生签证,平均时间是3至6个月。从学生签证变更成H1工作签证,首先要申请转换身分,其次须抽签抽到工作签证名额。工作签证是每年4月受理抽签申请,6月前公布结果。若抽中尚得等到10月才生效。
若未抽中工作签证,有些人又要求转回学生签证,以便合法留在美国。前几年抽中工作签证的比例高达70%、80%,随着申请抽签人数增多,概率降低,近年却近于40%,因此这个过程至少是一年,且可能面临抽不到工作签证的延误。
从工作签证转换至绿卡,又是遥远之路,平均5年以上。此外,代表当事人申办绿卡的公司,必须证明拥有相当营业额,才可能成功替申请人办到绿卡。

7200万投资打水漂

据《洛杉矶时报》报道,一名叫弗朗西斯科(Emilio Francisco)的律师总共从中国投资者手中得到7200 万美元资金。弗朗西斯科和他的“PDC 资本”(PDC Capital Group)公司四年来诈骗131 名中国投资人超过7200 万美元。当初在谈投资移民项目时,他和投资人约定,投资资金将开咖啡店和疗养院,然而事实却是,把投资人的钱拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。
他从2013年至2016年9月之间,向主要为中国人的投资客户吸金,表明资金将用来增开一流咖啡馆分店,并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一流咖啡馆分店,但疗养院完全没有下文。
诉状指出,弗朗西斯科挪用950 万元以上投资金作为PDC 投资集团营运费,或用作个人开销, 包括买游艇。证管会联邦证管会要求法官制止弗朗西斯科与PDC 投资公司继续以EB-5 签证投资移民名义吸金,并把资金退给投资人,同时请法官冻结弗朗西斯科资产。
而上百个把移民希望寄托在弗朗西斯科投资项目上的中国人,也只有眼睁睁的看着自己的钱泡汤,短期内移民梦成“泡影”!
投资移民并非只需要钱
如果你觉得投资移民只需要砸一大笔钱,那么真的太天真~除了钱之外,申请EB-5投资移民还需要满足以下条件:
1、 雇用十名以上的员工,在美国创造就业机会,这个项目的投资人就可取得临时绿卡
揭密美国移民骗局|假结婚遭遣返,千万投资额打水漂
2、 日后投资项目所雇用员工达到规定人数,提供就业机会,到达规定年限,投资人临时绿卡就可换成正式绿卡,当这一天到来,投资人的美国梦可说已完全实现。
如何避免EB-5骗局
“土豪”担当的投资移民一直以来也是移民的大热门,正因为很多人抱着只要投钱就能拿到绿卡的心态,才让不法分子有机可乘。对于有移民需求的投资者而言,应该如何尽量规避地雷?
1、要看项目所隶属的区域中心有过多少成功的经验,最终的退出机制是否都顺利并成功偿还了投资款。除了对区域中心负责人的调查外,还要对项目负责人的信用记录进行了解。
2、要对EB-5 项目本身的商业可行性进行判断,并了解项目所在地的经济环境。
3、EB-5 项目的投资结构也需要重点考虑,其中的股权架构如何,EB-5 募集资金所占的比例以及偿还的优先性如何,是股权型还是债权型项目等等都需要询问清楚。最好聘请专业律师团队来帮助鉴别和处理专业问题。

花1000刀加速办绿卡

不少华人为了尽快获得身份,费尽了心思,自然也更容易轻信一些人不法移民机构的圈套。
目前坊间有不少自称“只要多花1000刀,就可以加速申请人移民申请案”  的移民服务机构。
在美国苦苦等候长达4年的刘先生,就是“受害者”之一。几个月前因沉不住气,透过中文媒体看到的小广告,花了上千元给自称可以帮他加快移民申请案速度的华人,结果案件仍是原地踏步。
他质问对方,对方说已经替他办了,但明显毫无进展。由于损失只是1000元,只有自认倒楣。
移民律师梅耶(Thomas Mayer)说,与移民资格相关的申请,如绿卡、即使客户愿意多付钱加速案件进行,也不可能如愿!
哪些签证是可以“花钱加速”?
办理移民就是很傲娇,有的签证类型你花在多钱也没用,不过有些真的是可以通过花钱合法的加速案件进程的。
移民律师梅耶(Thomas Mayer)表示H1工作签证、L1跨国公司签证等,是可以花钱加速案件进行。
透过申请跨国企业在美工作的L1签证,最快15天就可以批准,之后申请绿卡,只要申请人在公司担任非常重要角色,有希望在一年左右获得绿卡。
但律师指出,这是最乐观评估。实务上,L1签证核准时间平均3个月,只有加钱申请加速,才可能在15天内获得核准。
另外,前置的准备工作至少需要3个月,因为L1签证是让跨国企业人才在美合法工作,举凡公司过去和现在的财务报表、公司市价等,都有必要提供给移民局,且申请者必须积极介入公司运作。
若有人只要求申请者拿出钱,就可替他办理L1,却未要求申请者积极介入公司运作,将违反移民法规定。
而从L1换成绿卡,也要视申请者服务的公司是否已成立至少一年,若才刚成立,将不容易取得移民局相信。移民局通常也会调查,申请者在替他申请绿卡的公司是否真的担任要职,因此从L1变成绿卡,实务上也不只一年。
骗子花样多,所以大家在办理绿卡或申请相关签证的时候,一定要选择专业的机构咨询,事关身份 ,影响重大,切忌谨慎!

美国:美国移民如何避免PDC诈骗

一、移民申请的背景
当前,移民对于个人和家庭来说,是一种追求更好生活和机会的渠道。美国作为全球最受欢迎的移民目的地之一,吸引了大量申请者。然而,移民申请的背后往往存在一系列复杂的问题。个人对于移民政策、法律程序等方面的了解相对匮乏,容易成为不法分子的目标。
二、PDC诈骗的手段
PDC(Professional Development Centre)指的是冒充移民中介机构或专业移民顾问,利用虚假的承诺和假资质欺骗申请人,向他们非法收取高额费用,并不提供任何实质性的帮助。这些诈骗手段包括虚假广告宣传、假证明文件、虚假保证和夸大承诺等等。对于那些缺乏移民经验和知识的申请者来说,很容易上当受骗。
三、预防措施
为了避免成为PDC诈骗的受害者,在申请移民过程中,个人应该采取一些预防措施。首先,要保持警惕,不轻易相信来路不明的移民中介机构或个人。其次,应该主动了解移民政策和法律程序,增加自己的知识储备。此外,申请者还可以通过查询机构的资质和背景来确保其可信度。最后,应该保持与移民机构的良好沟通,及时获得真实有效的申请信息。
四、法律保护
当申请者发现自己成为了PDC诈骗的受害者时,应该及时采取法律行动保护自己的权益。首先,可以向当地移民局或执法部门举报诈骗行为,提供相关证据,协助他们调查追捕不法分子。其次,可以寻求法律援助,寻求有关机构和专业律师的帮助,追讨被骗取的费用并维护自己的合法权益。
五、总结
PDC诈骗是针对移民申请者的一种常见骗术,其危害性和难以追究性给移民者带来了很大的风险。为了避免成为PDC诈骗的受害者,移民申请者应该提高自我保护意识,增加对移民相关知识的了解,并采取必要的预防措施。在遭遇诈骗情况时,及时采取法律行动,维护自己的权益。

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