利用“鼎海”app实施诈骗

关于利用“鼎海”app实施诈骗警情高发的预警

近期,省内多地连续发生多起利用“鼎海”app实施诈骗,以刷单做任务的方式实施诈骗,给群众造成较大经济损失。请各地公安机关加强重视,及时采取有效打防措施,严防此类案件蔓延。

鼎海在币圈和链圈也存在诈骗的情况:现在区块链方面的项目太火了,国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕!还要警惕各类交易所小平台,必须选择全球知名的品牌。

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一、典型案例

1、2023年9月1日,孙某报警称其被好友要求安装了“鼎海”app,对方以刷单做任务形式对其进行诈骗,共计损失人民币60000元。(无锡,案件编号:J3202056523090175477)
2、2023年8月17日,肖某报警称其被陌生人拉进一个群聊,按照群消息指引下载了“鼎海”app,以做任务可获利为由进行任务,共计损失人民币151000元。(淮安,案件编号:J3208123323082800029)
3、2023年8月29日,受害人朱某添加了嫌疑人微信,嫌疑人以刷单做任务返利为由,诱导受害人下载“鼎海”app。共计损失121000元。(泰州,案件编号:J3212045323082900017)
4、2023年8月31日,李某报警称其被一人拉入“鼎海”app群聊,按照任务要求进行了刷单任务,共计损失人民币805000元。(徐州,案件编号:J3203935523083100014)
5、2023年9月1日,王某报警称其根据微信好友推荐下载了“鼎海”app,后在软件内做任务进行刷单,发现被骗后报警,共计损失人民币120000元。(徐州,案件编号:J3203240523090200003)

二、特征分析

1、作案时间:无固定作案时间,全天候均有可能。
2、作案对象:有刷单意愿,防范意识薄弱的群体。
3、作案手法:不法分子利用网购平台,通过加被害人微信拉入群聊,要求被害人下载“鼎海”app,以做任务返利为由进行诈骗。

三、防范措施

(一)加强宣防教育。公安机关要充分利用网络平台,如快手、抖音、微博等,针对此类警情进行宣传。同时,联系社区工作人员,通放置宣传展板、发放宣传单的方式,告知居民此类诈骗警情的特点,强化广大群众防范意识。
(二)加强技术手段。网络诈骗花样手段多,公安机关应及时与社会面的各单位部门进行有效合作沟通。对于行为异常的账户及时止付,在支付平台更新具有风险识别和分拣能力的功能,并验证身份。
(三)加大打击力度。公安机关部门在接到此类案件时,应充分根据现有的警情特点及时总结,力争全量收集此类案件的基础信息,包括嫌疑人网络平台账户、转账账户等,加大打击力度,深入剖判警情特点,及时打击犯罪行为,以保护广大群众资金安全。

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