2022崩盘项目:绿色篮子

区块链网打击诈骗专题报道文章:

资金达2亿元!利用“绿色篮子”手机APP组织传销活动被查

传销分子利用“绿色篮子”手机APP以拼团返利为噱头,通过设置推荐奖励、团队奖励等方式在全国各地大肆发展会员,平台买卖资金合计达2亿元……3月4日,记者从合肥市市场监管局了解到,该局建立网络传销联动打击机制,市场监管、公安机关定期互通传销线索、案源等信息,沟通研判案情,共商打击对策,实现信息共享打击同步。

利用“绿色篮子”手机APP组织传销活动

合肥市市场监管局相关负责人告诉记者,去年9月,合肥市场存在一款“趣味拼团+社区团购”APP,涉嫌以拉人头方式发展客户。后因资金账户被冻结,客户无法提现引起大量投诉。合肥市、高新区两级打传部门立即会商,对关联企业进行核查,对法定代表人进行询问,并将相关涉嫌犯罪线索及时移送经侦部门开展调查。


现在区块链方面的项目太火了,国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕!还要警惕各类交易所小平台,必须选择全球知名的品牌。

经调查,2021年7月至9月,张某彪、陶某、何某等主要犯罪嫌疑人利用“绿色篮子”(后改名为“大家邦”)手机APP以拼团返利为噱头,通过设置推荐奖励、团队奖励等方式在全国各地大肆发展会员,按照“元帅—总裁—V7—V6—V5—V4—V3—V2—V1—团长—粉丝”顺序组成其网络传销多层级关系,通过网站、微信链接及自媒体等方式进行宣传推广。短时间内,该平台在全国发展注册账户64万个,会员8万余人,内部层级达127层,分布全国31个省、直辖市、自治区,平台买卖资金合计达2亿元。

2021年9月24日,合肥市公安局高新分局对张某彪等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,三名主要犯罪嫌疑人均被高新区人民检察院批准逮捕。该案涉众量大、涉及地广,公安部以集群战役部署开展全国统一收网行动,对在逃的公司内部高层及发展层级中元帅、总裁、V7、V6以上级别等涉及25个省、直辖市、自治区进行重点打击。截止目前,已抓获31名犯罪嫌疑人。

合肥开展为期三个月的打击传销专项行动

为进一步推进打击传销工作,近日,合肥市打击传销工作领导小组印发《合肥市2022年打击传销“春季固守”专项行动方案》,决定自3月1日至5月31日,在合肥市范围内开展为期三个月的打击传销“春季固守”专项行动。

此次专项行动分为四个阶段。其中,3月1日至3月10日,召开全市打击传销工作会议,动员部署,研判评估春节后传销形势,提出打防对策。第二阶段集中摸排,3月11日至3月20日,围绕闲置房屋较多、流动人口密集的村镇、社区,全面、细致排查、梳理、掌握本地区传销活动情况;充分运用网上监测巡查、舆情分析、社会举报等资源和手段,广泛搜集、主动摸排网络传销线索。第三阶段打击整治,3月21日至5月20日,根据摸排的问题线索,逐一核查甄别,严厉查处和打击网络传销行为等。5月21日至5月31日,对专项行动工作和重点防范区域进行“回头看”。

行动要求,各地要锁住重点,严防传销活动回流反弹,坚持刑事打击与行政处罚并举、教育劝返与综合治理协同推进的打击模式,加大打击整治力度,对查实为传销出租屋的,严格落实“三停一换”管控措施。同时,要加大行政执法力度,依据《禁止传销条例》,对传销头目、传销窝点的出租房业主、传销人员等予以行政处罚,形成威慑效应。要打通难点,提升网络传销打击能力,积极研究探索打击网络传销工作的措施和方法,充分运用技术手段,加强对网络传销的舆情研判与案源线索筛查,力争在网络传销案件查办上取得新突破。


APP拼团返利,假的!安化县警方破获“绿色篮子”传销案 刑拘1人

近日,安化县公安局滔溪派出所破获一起组织、领导传销活动案,刑拘1人。


2021年12月20日,滔溪派出所接到县局相关部门下发的涉众型经济犯罪案件线索。接到线索后,民警立即根据线索核查。

民警发现,该案由安徽省合肥市公安局高新分局立案侦查,是一款利用“绿色篮子”APP软件平台拼团返利进行传销活动的案件,该案已刑拘逮捕犯罪嫌疑人5人。同时民警还发现,滔溪镇某村村民易某向参与过该传销活动且是该传销公司级别较高的人员。

2021年07月至9月24日,该传销公司“绿色篮子”APP上线发行。3个月内,在全国发展会员64万余人,会员分布全国31个省、直辖市,平台买卖资金达10余亿元。

在县局相关部门的大力支持下,派出所民警马上赴安徽省合肥市公安局将该案数据全部调回,开展进一步调查取证。

2022年01月13日,民警到长沙市将犯罪嫌疑人易某向及下线夏某龙抓获归案。

目前,犯罪嫌疑人易某向因涉嫌组织、领导传销活动罪已依法被公安机关刑事拘留,该案正在进一步深挖中。

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