兴华美（MUSO）：这是七月份出来的一个打着数藏名义的诈骗资金盘，这个和前不久跑路的GBO环球数藏一模一样，看样子应该是同一个操盘手开的，连源代码都没换，推广的还是GBO环球数藏的那几个人，直接换了个名字就是一个新盘，真当互联网没有记忆啊，做过GBO环球数藏的都知道，这个项目开盘10天就跑路了，你们猜，MUSO准备几天关网跑路呢？由此可见这个项目方的格局也不怎么滴，对于这种项目方推出来的项目，我多看一眼都觉得是侮辱。
2021年2月，炒币圈的群里疯传一则关于MUSO项目的“新闻”，王某立刻被项目描述的高收益吸引住了，觉得这可能是个赚钱的好机会。出于谨慎，王某并没有马上“入局”，而是选择先去项目的“线下推介会”好好了解一番。
现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。
像王某那样的“投资者”和原某这样的“组织者”都在等待着自己能依靠平台狠狠捞一笔时，这个看似美好的“发财梦”马上就破碎了。2021年3月28日，原某等人被公安机关采取强制措施，这离他们平台的正式开放，不过短短28天。
鉴于案情重大复杂，且涉案人数多、涉案金额大，镇江市京口区检察院第一时间介入了该案，积极引导公安机关开展侦查工作。经查，截至案发，该项目APP中注册用户记录4.4万余个，最大用户层级141层，用户成功充值泰达币1400余万，折算人民币近亿元。犯罪事实的认定关系到定罪量刑，由于该平台并不要求实名认证，如何才能查清平台的真实会员人数、层级数，精准打击违法犯罪，成了摆在办案人员面前的拦路虎。为了准确查清相关事实，京口区检察院先后向公安机关列明7条继续补充侦查提纲，并建议从追踪注册会员现实对应人物入手，以抓取平台数据与询问被害人相结合的方式开展侦查。最终，公安机关查明该平台的实名注册的会员人数及层级数符合《刑法》规定的组织网络传销活动入罪标准，并于2021年9月将案件移送至京口区检察院审查起诉。
在案件办理的过程中，检察机关不仅全流程参与了案件的办理，还通过耐心的释法说理，促使相关被告人认罪认罚，配合公安机关退出了价值人民币5400余万元的880余万泰达币，并退回违法所得28万元。
2768131