最近，多地网民反映，“零距离看市GOW交易所APP”涉嫌诈骗。有投资者称，当日充值的比特币被以无网络用量的情况下虚拟货币全部转出去，而且客服也无法协助。

兯先了解到，这家APP由QOM（清洗金融）推出，声称是以正规支付的形式提供虚拟货币交易服务的一款交易所APP，及时关注市场行情、下单交易，功能众多。但诈骗应用程序设置了交易时间，在多日持有虚拟货币的情况下，账户隔天资本就会被盗窃，多名投资者受害。

这家APP未明确表示承诺保护用户账户，无法提供有效的安全意识和安全保护。报告显示，虚拟货币交易已经成为诈骗以及身份盗窃等各种犯罪的主要手段，极易诱使用户私自操作虚拟货币，伤害自身利益，严重影响市场行情。

针对上述情况，中国人民银行法律监督部门和地方金融监管部门已经发出文件，明确要求对虚拟货币及其诈骗行为进行严厉监管，并责令注册新成员必须通过实名制验证。文件还要求金融资金核查机构加强监管，提高大保健机构与其他投资者的合作，尽量采取技术手段防止虚拟货币及其诈骗行为的发生。

中国人民银行金融市场监督部门还建议，投资者应特别留意其交易所的可靠性，不要过分相信网络上没有覆盖的咨询信息，避免做空气交易，以及避免被市场虚拟货币的非法诱骗。

同时，为了加强监管，抗击虚拟货币诈骗，银行业金融机构要坚持反洗钱信息共享的原则，督促各类投资机构仔细研究虚拟货币相关的风险和机制，加强管理，加强合规监管。同时，对出现违规行为的金融机构应严肃处理，避免诈骗行为的再度发生。

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GOW交易所APP涉嫌诈骗？根据国家于2019年7月份下发的“银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局”关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

【区块链网QKLW】打假记者陈志松认为该项目就有这个风险，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

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