分投趣“FINTOCH” 诈骗

分投趣“FINTOCH” ——模式涉嫌多级返利FINTOCH“分投趣”借贷理财的背后 却是资金再分配的“庞氏骗局”

根据规则,直接邀请用户可获得该用户收益的15%,间接邀请可获得10%,具体方式如下图:


不仅如此,平台还建立了团队晋升管理机制,根据不同要求,分成五级,等级越高,所获收益越多



最近网络爆出多起资金盘诈骗案,除了引发社会大众关注的「imB诈骗案」外,上个月外汇天眼也发布了「投资人注意! FINTOCH“分投趣”遭爆为假借贷资金盘! 」这篇文章,呼吁所有用户小心这个平台,没想到前几天又出现新的受害者。


从外汇天眼之前的报道可以知道,FINTOCH借贷理财收益每天报酬率有1%,还有撮合池1.5%的复利收益,再加上邀请用户、团队奖励,最高可以获得60%的报酬率,显然就是不折不扣的资金盘,但这样的条件确实相当诱人,加上如果在前期就加入,有机会在崩盘前全身而退,也难怪有这么多人趋之若鹜。


据了解,新竹一位陈姓妇人平常有投资理财的习惯,某次从同事口中听到FINTOCH分投趣这家债权媒合平台,得知每月复利收益高达30%,远远超过市场的平均报酬,让她感到相当心动,于是决定先入金新台币5万元试试看。

接下来几天,陈妇发现平台真的每天都将1%利息汇到账户里,加上平台宣称如果入金5万美元,则可再多20%的获利,因此她前后总共汇款149万元,并且累积了40多万元的利息。


然而,当陈妇想领出部分利息做为生活开销时,却发现申请遭到平台拒绝,无论她如何沟通与协调,都没有办法把账户里的资金领出来。 她惊觉自己可能碰到了庞氏骗局,因此立刻报警求助,希望可以追回被骗走的款项。


不仅如此,目前各地都传出灾情,推测Fintoch诈骗投资人超过3160万美元,而且将资金转到Tron/Ethereum多处地址,完全不理会用户的提问与质疑,看起来可能已经卷款潜逃。


最近英国金融行为监管局(FCA)也更新其示警名单,提醒投资者注意名为Vertex Digital的平台,因为该公司进行了需经FCA授权的业务活动,但从未获得FCA授权或在FCA注册,在没有FCA监管的情况下运营业务。

名称:Vertex Digital

注册国家、地区:英国

地址:20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU


根据外汇天眼APP的查询结果,Vertex Digital这家交易商成立不到1年,目前我们并不清楚其展业区域在哪,而且也找不到有效的监管牌照信息,因此判断该平台具有很高的风险隐患,评分只有0.99。


目前,Vertex Digital的官方网站仍然正常运作中,该平台自称是从事投资活动的国际金融公司,拥有许多合格的专业交易员,业务包含金融市场交易、加密货币交易所、房地产投资、股票、黄金等。 然而,保障投资人安全的监管牌照信息却付之阙如,难免让人怀疑这家交易商的可信度。


当我们进一步使用WhoisDog查询这个网站时,发现其设立时间是2023/3/12,到现在还没有3个月,而且网站只注册1年,预计在2024/3/12就会到期,看起来就很像是黑平台用来非法吸金的免洗诈骗网站。 有鉴于此,外汇天眼与英国FCA的立场一致,认定Vertex Digital是极具诈骗疑虑的投资平台,呼吁所有用户应尽可能与之保持距离,以免蒙受财务损失。


总结

如今网络充斥各式各样的电信诈骗,几乎已到了无孔不入的地步,因此外汇天眼要提醒大家,投资务必小心谨慎,切莫轻信投资群组或网友那些轻松获利、快速赚钱的话术,并且要对未受监管的平台或机构要格外留意。


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