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Defi去中心化金融骗局违法吗

答:
DeFi(去中心化金融)骗局是指以去中心化金融 (DeFi)服务作为负载的骗局。DeFi可以是想要做任何事情的机会,从包括但不限于贷款、对冲、赌博到借记卡出借。然而,DeFi也是一个被欺骗者游说的空间,他们通过欺诈的方式从诸如Ponzi计划和投资传销中摸到金子。

DeFi骗局违反了多份法律,包括联邦法律和所在地的州和市条例。美国《证券交易法》规定,如果任何有效证券被销售出去,该证券就必须在美国证券交易委员会 (SEC)注册,以便业务可以进行。

就DeFi骗局而言,许多不注册的发行物(包括投资協議、安全協議和恢复代币)已经用于融资,这种行为违反了SEC的規定,可能违反了证券交易法的规定。另外,DeFi骗局可能违反州和市规定,尤其是那些禁止传销和欺诈宣传活动的法律。

DeFi平台应遵守美国《反洗钱法》的要求,主动阻止可能参与骗局的客户参与交易活动,并定期进行反洗钱政策和程序的审查。另外,有必要为客户提供有关可用DeFi服务的准确信息,以免成为受害者。

DeFi服务提供者应努力实现客户数据与金融交易流程的安全化,并提供有关安全相关技术服务的技术支持。这些步骤有助于确保客户的金融财产 (包括电子货币)的可见性和安全性。DeFi服务提供者还应研究DeFi服务的研究,确保他们能够检测任何可能施加威胁或滥用DeFi服务的人员或活动,并采取必要的措施,确保DeFi系统中的所有交易均是公正可信的。

总之,DeFi骗局是违反联邦法律和所在地的州和市条例的行为。DeFi服务提供者,包括DeFi平台,应按照联邦法律的规定遵守各项要求,以确保客户的金融安全。此外,DeFi服务提供者应采取合理的步骤,以确保客户的金融财产的可见性和安全性。

Defi去中心化金融骗局违法吗

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