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关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:

近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。


国家政策法规
关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示
警惕披着“区块链”外衣的非法集资风险
防范“消费返利”风险 谨防利益受损
警惕“投资”“理财”项目的非法集资风险
关于以养老服务名义非法集资、欺诈销售 “保健品”的风险提示
【两会专访】全国人大代表成新湘:织密筑牢“防非”安全网
国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见
非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见
最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知
中华人民共和国刑法修正案(十一)
防范和处置非法集资条例
李克强签署国务院令 公布《防范和处置非法集资条例》
司法部、中国银保监会负责人就《防范和处置非法集资条例》答记者问
处置非法集资部际联席会议发布《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
中华人民共和国反电信网络诈骗法

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