链圈打诈:缅北诈骗头目大部分是福建人?


  1. 缅北诈骗头目大部分是福建人?
  2. 这个不一定,整个东南亚的人都有。
  3. 专骗单身、离异女性,缅北跨境“杀猪盘”诈骗团伙受审

7月8日,新京报记者获悉,北京市房山区人民法院(以下简称“房山法院”)公开开庭审理了一起跨境电信诈骗案。一团伙赴缅北实施“杀猪盘”电信诈骗,专门针对单身、离异女性,通过聊天骗取钱款,涉案金额高达520多万元。在法庭上,该团伙中的四名被告人均对起诉书内容表示有异议,该案未当庭宣判。

缅北诈骗头目在币圈和链圈也存在诈骗的情况:现在区块链方面的项目太火了,国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕!还要警惕各类交易所小平台,必须选择全球知名的品牌。

7月8日上午,庭审现场。
团伙赴缅北实施电信诈骗,有人先后回国投案
公诉机关诉称,2020年11月底,被告人杨某燕在缅北某酒店成立公司,专门从事“杀猪盘”式电信诈骗。公司下设旺财组、鸿运组、聚财组和财神组四个组,被告人罗某纪负责四个组的全部人员管理。被告人杨某坤负责洗钱,同时担任旺财组组长。被告人周某洪系旺财组组员。

各组组员通过社交软件寻找诈骗目标,主要是单身、离异女性,先通过聊天建立起信任,然后将被害人推荐给组长或代理进行精聊,进一步诱导被害人通过诈骗软件投资,骗取被害人钱款。

经查,2020年11月至2021年3月,被告人杨某燕、杨某坤、罗某纪共参与骗取李女士、杨女士等多名被害人380多万元;2020年11月至2021年1月,被告人周某洪共参与骗取甘女士等多名被害人140多万元。

2021年6月,被告人罗某纪从缅甸回国投案;2021年7月,被告人杨某燕、杨某坤、周某洪从缅甸回国投案。涉案赃证物由公安机关查获并暂扣。
7月8日上午,庭审现场。

公诉机关认为四人行为均构成诈骗罪

庭审中,被告人杨某燕、杨某坤、罗某纪、周某洪对起诉书的内容表示有异议。
被告人杨某燕称,2019年,自己喝酒打架被网络通缉,加上家里养牛亏了钱,听朋友说去缅甸能赚钱,便偷渡到缅甸。后经朋友介绍,接触了诈骗公司,但因为文化低,只负责看管人员。被告人杨某坤对起诉书中380多万元的诈骗金额不认可。被告人罗某纪对起诉书中说他“负责四个组的全部人员管理”有异议。他表示,杨某燕让他负责开门、锁门,统计考勤,打扫卫生,拿外卖等工作,没有参与过诈骗。被告人周某洪承认自己参与了诈骗,但他表示自己不是旺财组的,也没有获利。
四名被告人的辩护人认为量刑偏重,基于各被告人的具体情况,希望法院减轻、从轻处罚。
公诉机关认为,被告人杨某燕、杨某坤、罗某纪、周某洪的行为构成诈骗罪,犯罪数额特别巨大,鉴于被告人周某洪系从犯,依法可以减轻处罚;鉴于被告人罗某纪、周某洪系累犯,依法应当从重处罚;鉴于被告人杨某燕、杨某坤、罗某纪、周某洪在境外实施电信网络诈骗,依法应当从重处罚;鉴于被告人杨某燕有犯罪前科,应当酌情从重处罚。

公诉机关建议判处被告人杨某燕有期徒刑14年6个月,并处罚金;建议判处被告人杨某坤、罗某纪有期徒刑13年,并处罚金;建议判处被告人周某洪有期徒刑6年,并处罚金。


四川小伙被骗至缅北3年后逃脱!当地诈骗团伙发布“40万悬赏令”

5月27日晚,一则“小伙被骗缅北3年警方指导逃脱”冲上热搜,引发广泛讨论。当晚,封面新闻记者从四川宜宾警方了解到,该男子小李(化名)来自宜宾竹海镇,是被“朋友”邀请偷渡到境外缅北小勐拉做生意,结果被骗入电信诈骗团伙。

2020年,宜宾警方与小李取得联系,并制定开展营救方案。2023年5月2日,小李终于在云南警方和宜宾驻云南边防工作组同志的协助下回到宜宾。回家后,李某感叹,“千万不能相信境外高薪工作,特别不要涉足缅北地区。”

想赚大钱偷渡出国

小伙被骗入电信诈骗团伙

据办案民警介绍,2019年10月,小李在网上认识了一位“朋友”,该朋友邀请李某到缅北小勐拉做生意。当时小李怀揣着一夜暴富的梦想,并未多想就答应这份“一年能挣几十万”的生意,偷渡到了缅北。

2020年初,小李独自一人前往佤邦孟平。殊不知,在那里等待他的是一场充满血腥与暴力的骗局。所谓的生意,实质是在一个工业园区内进行电信诈骗活动。如果不服从安排,就会被关进小黑屋进行暴力威胁,被电棍、棒球棍轮番殴打,甚至有更残忍的暴力行为。

“天天都能够听到电棍响,经常是三天一小惩,五天一大惩,有一次打到我的头部,差点把我打死。”小李说,还有一次被打到在床上躺了一个月,也没有人管。

据小李讲述,他也曾有出逃过,前两次出逃都被抓回园区进行毒打、虐待,对方还放出狠话“再有下次被发现就直接卖器官处理!”

试图逃跑被殴打虐待

与警方联系请求帮助回国

民警告诉记者,第一次与李某联系是在2020年3月。当时宜宾两海分局通过多种方式终于与小李取得联系,试图劝诫其回国,但此时的小李已被诈骗犯罪团伙牢牢控制,无法与外界进行通讯联系。

几经周折小李终于与宜宾警方联系上,但他在犯罪团伙的控制下被迫说自己已在缅北结婚,有幸福的家庭和稳定的工作,不愿回国。起初,民警还相信小李在视频对话中所说的情况,但多次交流后民警发现了小李在通话过程中“有异常”,而且前期还能偶尔联系上人,后来就完全处于“失联”状态。

尽管如此,民警并未放弃继续查询小李下落,通过各种途径与渠道获知小李已被诈骗犯罪团伙控制在佤邦孟平一诈骗犯罪团伙窝点。

几经辗转,2023年2月民警再次联系上小李,此时的小李才将真实情况断断续续告知民警,并得知小李两次试图逃跑均被看守人员抓回并遭到血腥的毒打、虐待,现在身体状况和精神状况极差,生命随时处于危险之中,他苦苦请求警方帮助他回国。

“听到电话另一头的宜宾话,我眼泪‘唰’一下就流下来了,这么久终于听到家乡的口音。”小李难抑激动的心情!


与警方配合终于逃出

诈骗团伙社交平台发“40万”悬赏令

宜宾两海分局了解小李有生命危险的情况后,一边与小李保持断断续续的联系,一边积极谋划部署,让其在保护好自身人身安全的情况下,尽可能地掌握其所处的地理环境以及窝点园区工作人员情况,并指导其时刻关注周边情况,摸清窝点园区武装安保换班规律,寻找安保漏洞,寻求出逃机会。

同时考虑到之前小李曾两次偷跑被抓的情况,两海分局细致地制定营救方案、严谨地与缅北线人商讨确定小李的解救路线、积极地与云南边境警方对接,制定了精确的出逃路线,协调了如何第一时间安排入境回国等重要问题,充分完善了营救方案。

经过三个多月的安排部署,5月1日分局案侦大队接到小李信息,他准备利用凌晨窝点园区看守人员换班间隙伺机出逃。接到消息后,分局立即与缅北线人、云南警方联系,并按照与小李约定的时间在窝点园区外北侧500米处安排车辆接应。5月2日凌晨5时许,小李利用窝点看守人员换班间隙逃出园区并顺利到达指定接应地点,接应车辆接上小李后迅速驶向最近(约三十公里)的孟连边防国门。

当日早上6时许接应小李的车辆到达边防对岸,按照分局民警的信息指引,下车沿河徒步1公里左右,在浅水区淌水过河到达对岸,后成功进入对岸边防站,追击小李的诈骗团伙只能目送他进入国门。

就在小李出逃10分钟左右,诈骗团伙便发现其逃跑,随即安排了两辆皮卡车,10余人对其展开疯狂追捕,同时在当地网络社交平台发布“40万人民币”悬赏令活捉小李。

成功出逃入境后,小李在云南警方和宜宾驻云南边防工作组同志的协助下回到了宜宾,由两海分局民警接收回乡。回家一周后,李某与民警谈话时还感慨:“回家几天了,现在都感觉不真实,我还能有活着回来的一天!”痛定思痛,他严肃地告诫大家:千万不能相信境外高薪工作,特别不要涉足缅北地区。


这名厨师被骗去缅北搞电诈,家人交5万元才赎回

这名厨师以自己梦魇般的经历警示人们不要再上当受骗了(副题)

文/片 记者 张国桐 荆新年 岳致呈

“那60天是我这一生最黑暗的时候。”从缅北逃回国内后,在济南一餐馆做厨师的胡江(化名)依然会在午夜时分惊醒。被高薪诱惑的胡江在陌生网友的安排下从云南偷渡到了缅北。然而,令他没想到的是,原本期待的高薪工作竟然演变成了一场噩梦。
◤胡江脸上的伤疤是被诈骗窝点的保安用刀伤的。
胡江讲述自己梦魇般的经历。

缅北“淘金”被关小黑屋

5月24日,在济南市公安局历城区分局鲍山派出所一间办公室里,坐在沙发上的胡江双手交叉,回忆着他的悲惨经历。

事情的起因是一条写着“快来缅北挣钱”的视频。

“当时我对视频挺感兴趣,就和对方交流了一下,大概交流了半个月吧,我就萌生了去缅北‘淘淘金’的想法。”胡江说,在与那名陌生网友聊天的时候,对方反复说:“虽然缅北地方不大,但人多,机遇多,挣钱也多。”正是受这句话的影响,做厨师的胡江最终决定拿2万元现金前往缅北开餐馆。

胡江在陌生网友的安排下,到达了云南边境,之后,他们一路穿越深山老林,最终到达目的地缅北。

踏入缅北的那一刻,胡江能做的就是服从安排。对方打着“已经选好餐馆经营地”的旗号,开车将他送至一座藏在茂密树林中的院落。

“乘车进入一个大铁门后,里面有很多拿武器的安保。此刻我明白了,这压根不是个开餐馆的地方。”

下车后,胡江的护照、手机、身份证以及2万元餐馆启动金立刻被安保人员强制扣押。面对这种突发情况,胡江选择了反抗,可没想到的是,迎接他的竟是“坐牢”。

“他们把我关在一个几平米的黑屋里,吃喝拉撒都在里面。我在里面蹲了七天。”胡江说。

没有“业绩”被关进水牢

从小黑屋出来后,胡江被对方强制拉进了一间培训室。此时,胡江才知道,这处院落是实施电信网络诈骗的窝点,那些全副武装的安保人员的职责就是惩罚反抗者。

胡江原来对电信网络诈骗了解并不多,经过培训他渐渐明白,为了骗到钱财,每实施一起电信网络诈骗前,窝点里的人都会进行明确的分组,每组人员各司其职,互不干扰。之后,每组按照制定好的话术和剧本按部就班地实施诈骗。

就这样,诈骗窝点里的人每天都在不同的剧本里变换着不同的角色,一旦受害者上钩后,诈骗分子就会露出满意的笑容。

“如果你不想从事诈骗工作,就会遭受惩罚,这种惩罚就是安保人员对你进行肉体上的伤害。”说话间,胡江用手摸了摸自己的脸颊。

在胡江的脸颊上有两处红色疤痕,四肢也有不同程度的伤疤。对于这些伤疤的由来,胡江并不想过多解释,只是淡淡说了一句话:“没有业绩安保用刀惩罚的。”

胡江说,在诈骗窝点,他被分配到了实施“杀猪盘”骗局的组别里,他每天的任务就是把自己包装成高富帅或是白富美,在婚恋网站、App上与异性沟通,并取得对方的信任。

“取得对方的信任后,他们就让我把目标移交给别的小组。”胡江表示,在工作中如果没有业绩就会被打上“没用”的标签。对待“没用”的人,不仅会遭受身体上的伤害,还会被关水牢。

所谓的水牢就是一个几平米的深坑,上方会放置铁网,坑中灌满发着恶臭的脏水。“我没有业绩,就被关进水牢,那几天吃喝拉撒都在水里。”

交5万元赎金才逃出“魔窟”

从一开始因反抗被关黑屋,到没有业绩遭受肉体伤害,再到被关水牢,胡江每时每刻都在想着如何离开。由于胡江一直身背“没用”的标签,诈骗窝点的头目在对他实施了多种惩罚后,最终同意让他离开。但离开是有前提的,那就是交5万元钱。

由于手机被没收,胡江使用诈骗窝点头目提供的网络电话,与家人取得了联系。在听到家人的声音后,胡江哭着诉说了60天的遭遇。为了尽快让胡江返家,家人东拼西凑将5万元打给了诈骗窝点的头目。
在被安保人员推出铁门后,胡江发疯一样跑了出来。之后,他通过正规渠道返回了国内。在踏上家乡的土地后,紧绷的神经终于放松了。
重提缅北梦魇,胡江说,他心底是抗拒的。不过,在济南工作的他发现,身边还是会有人遭遇电信网络诈骗,因此他想把自己的亲身经历诉说出来,希望能够引起大家的重视。“不要再相信那些花言巧语了,那些都是骗子设好的剧本。”胡江说。

针对胡江的这段经历,鲍山派出所副所长刘凯提醒市民,“缅北高薪、机遇多”是诈骗分子为了吸引目标的一种说辞。广大市民一定要打掉心中的贪念,不要被骗子的言语和人设所迷惑,因为“天上不会掉馅饼”。

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