链圈打诈:2023传销十大骗局

一、利润担保型传销骗局:
利润担保型传销将会向加入者保证一定的收益,并且根据加入者个人实际情况制定比较诱人的保证比率。但是加入者到达高峰时,传销机构将会消失,即使有收益,加入者仍然无法获得自己的资金。
二、信用累积型传销骗局:
信用累积型传销一般以值得信赖的金融公司或专业机构作为支撑。传销组织将把大量入会费及会员推荐费变成“信用累积”,任何入会费及会员推荐费都不能变现,最终,加入者将只不过是一个廉价的债务人,而不能变现他们的权益。
三、绯闻投资型传销骗局:

绯闻投资型传销骗局一般以金融衍生品、外汇或黄金作为投资项目,主要是以口头给加入者介绍一些诱人的“投资收益”及“保证交易”,然而在实际加入时发现任何给加入者的“投资收益”及“保证交易”均是虚构的,而支付的费用及本金也无法变现。

三、利用区块链的传销骗局:

传销在币圈和链圈也存在诈骗的情况:现在区块链方面的项目太火了,国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
请大家务必要警惕!还要警惕各类交易所小平台,必须选择全球知名的品牌。

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四、招生投资型传销骗局:

招生投资型传销骗局一般以虚假理财投资作为投资项目,通过举办研讨会等形式就利益、投资交易等问题进行宣传,宣传方式及其内容大多会有一定的编造或者隐瞒有关信息,使受害者陷入其所投资买卖金融产品并不存在或者将会损失的现实中,最终得不到任何收益而蒙受经济损失。

五、隐形网络型传销骗局:
隐形网络型传销骗局的特点是使用了高科技的网络手段,在互联网上传播并引诱他人参与传销。它非常隐蔽,因为它运用了可以避免法律监管的互联网技术,给它提供了空间隐藏和躲避犯罪取证的机会。它很可能在网上进行私下募集资金,不披露相关信息,很有可能导致投资者的资金无法变现。

六、诚信协议传销骗局:
诚信协议传销骗局一般以提供减肥、生活保健等产品作为赚钱的方法。它以提供的“诚信协议”,经推荐者的宣传,让投资者以其购买产品的费用,来参加会员计划,可以将费用转换成自己的利润,没有说清楚这些产品到底有何作用,最终使投资者蒙受损失。

七、合同融资型传销骗局:
合同融资型传销骗局主要以融资的手段来进行诈骗,骗子让受害者缴纳一定的预付费用或担保任务,并且向受害者提出以更大的金额及更低的利息把贷款还回来。但在实际情况下,最后往往是受害者付款而无法获得任何收益,自掏腰包无影无踪。

八、投资交易型传销骗局:
投资交易型传销骗局主要以投资交易作为投资项目

十个涉嫌传销、非法集资、诈骗的项目,碰到请远离

近日,有网友想我们咨询各类项目,询问是否能参与,是否涉嫌传销等违法活动,今天我们重点讲解几个:

一、甄视康——母公司曾因涉嫌传销被处罚
据中国网财经网报道——《“甄视康”百奥森医药涉嫌传销被冻结1500万 企业回应“配合调查、已改变经销模式”》,文中提到:中国裁判文书网日前公布的两份执行裁定书显示,北京百奥森医药科技有限公司(“百奥森医药”)因传销被淄博市周村区市场监督管理局查处,山东省淄博市周村区人民法院依法冻结北京百奥森医药科技有限公司等公司及自然人1500万元。

百奥森医药成立于2017年7月18日,刘冬洋担任法定代表人,股东孟留群。该公司注册商标有甄视康、百舒明、视丹明、乳丹宁等。之前有媒体报道称,该公司甄视康、视丹明两个品牌涉嫌传销,以甄视康为例,需399元购买甄视康产品后生成二维码进行推广,根据销售/拿货量分为“县级、市级、省级、董事代理”,分为团队级差奖、平级奖、董事分红、成就奖、忠诚区域奖励等奖励机制。

对于涉传问题,百奥森医药坚称目前还没有被定性,而对于为何弃用之前使用的分销模式,百奥森医药在回复中国网财经时表示,公司4月份制定了品牌全球化的发展策略,针对模式的升级是整体品牌形象升级的一部分,除此之外,还会有产品包装升级、产品溯源防伪功能升级、经销商教育升级、线下实体店经营管理升级等。

通过企查查了解到,2023年02月08日,北京百奥森医药科技有限公司因决议解散,拟向公司登记机关申请注销登记、北京康目医药科技有限公司河南分公司已经注销。

通过信用中国了解到,北京百奥森医药科技有限公司因违反了《禁止传销条例》第七条,被淄博市周村区市场监督管理局处罚:没收违法所得2555078元;罚款1500000元。

通过企查查了解到,北京康目医药科技有限公司河南分公司因策划、组织网络传销被桐柏县市场监督管理局处罚,1、没收违法所得1554773.88元。 2、罚款1500000元。 罚没款合计:3054773.88元。

综合上诉情况,建议谨慎参与甄视康项目。

二、ACE拆分盘——打着拆分理财旗号的,资金盘骗局
据李旭反传防骗团队曾发文《扬州电视台联合银行机构揭露金融新型传销骗局之拆分盘》,文中详细讲解拆分盘的骗术。

三、GEC环保币——虚拟货币传销骗局
假冒“世界环保创业基金会”的非法组织,在互联网上建立了一个“GEC”平台,该平台鼓吹GEC是区块链、去中心化的虚拟货币,以GEC币只涨不跌为诱饵,组织线上、线下活动,大肆发展会员进行GEC币投资。
GEC环保币就是一个网络传销骗局,绵阳市中级人民法院,二一年三月二十九日二审裁定一起GEC环保币传销案,三名骨干人员因组织、传销传销活动被判刑。

三、学力星球——目前APP无法打开,疑似崩盘
李旭反传防骗团队曾发——《全民阅读:警惕“学力星球”视频读书涉传销》一文,文中提到:据网友介绍,平台虽然说可以免费学习,但是想要观看完整视频,就必须要付年费。同时,平台一天观看广告的任务量甚至需要几小时才能完成,身边参与其中的老人,经常看到深夜,身体已然吃不消。
另一位网友张小姐称,朋友不断向自己推荐该平台,称其是有国家备案的正规平台,但开口却直言平台如何“三级分润”。
根据资料显示,“学力星球”将推广体系分了多个层级,从推广大使到组织者,从学力达人到股东,从区县运营中心到城市运营中心……
根据不同层级,要求推广的人数均有要求,层级越高,人数越多,收益也就越多,最高收益甚至能月入243万。
近日,网友反馈,学力星球APP已经无法打开,群管理要求静默,疑似崩盘跑路。

四、乌托邦:——打着虚拟货币、元宇宙、NFT旗号,有拉人头嫌疑,谨慎对待。
据资料显示乌托邦是全球首个采用区块链治理的元宇宙虚拟国家,旨在打造一个充满全人类理想主义的完美虚拟国度,基于区块链技术发行乌托邦全国唯一通用货币“UTO”,发行总量恒定100万亿,永不增发。
宣称:零撸大盘,不需要投资,不需要实名、不用看广告。
乌托邦节点免费挖,红利期一天可以获得38061个UTO,邀请一名好友可以加速挖10%,邀请好友越多,挖的速度越快,上不封顶
国内是禁止任何形式的数字货币、虚拟货币(法定数字货币除外)。从这点讲,乌托邦涉嫌打着虚拟货币、元宇宙、NFT旗号,有拉人头传销嫌疑。

五、华商财团——打着数字货币、虚拟货币等旗号的网络资金盘
李旭反传防骗团队曾发文——《警惕资金盘传销骗局:卷土重来的世界华商财团》,文中提到:根据资料显示,世界华商财团隶属于联合国世界华商联合会 (简称:联合国华商),成立于1998年,是一家全球性、另类资产管理和实业投资公司。而在2016年7月,民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网曝第十批“离岸社团”、“山寨社团”名单中,世界华商联合会就在名单当中。
最有名的一个传销项目:“REC黄金树”也叫“虚拟货币REC”。中国裁判文书网有多起判刑案例。

六、指南针老酒——涉嫌传销被冻结资金
据湖南法治报《贵州指南针老酒平台涉传冻账户,湖南公司“留守”人员漏口说“转移”》文中提到:2月10日,贵州遵义指南针商品交易有限公司(以下简称指南针公司)交易账户被常德市桃源县人民法院冻结,而申请冻结的是该县市场监督管理局,该局采取风险控制措施的依据是指南针公司涉嫌传销。据悉,此次法院冻结资金数亿元,涉及客户人数51803人,其中桃源县客户95人。

七、华英会NFT——打着数字藏品投资旗号资金盘
据自媒体平台蜜罐的观点报道《华英会:虚假包装,伪造背景,坑蒙拐骗的境外诈骗盘》文中提到,华英会宣传中的两起拍卖活动均为PS图像,
虚假的Reva和英国大公拍卖行2022夏季NFT拍卖。
实际上是香港苏富比2022春拍。
Reva和英国大公拍卖行2022夏季NFT拍卖新闻中的第二张照片也是PS。
实际上是2021年苏富比香港秋拍。

八、美极客——以销售保健品旗号为名的传销骗局
据北京日报报道《怪病女生断食三年 不料引来传销兜售"美极客"假保健品》,文中提到:记者查询裁判文书网发现,仅2017年、2018年两年,就有多人因推销美极客公司的“苹果干细胞”、“低聚肽”等产品而被以组织、领导传销活动罪判刑。在2018年12月22日广东省湛江市赤坎区人民法院的一则刑事判决书证实,迈捷普瑞生物科技有限公司(后更名美极客)被认定为传销组织,相关涉案人员已被判刑。

九、赞丽生活——被地方政府预警涉嫌传销,前身疑为“趣步”
据蓝鲸财经报道《“走路赚积分”电商赞丽关闭部分功能,由“赞友商城”接盘转换用户道具积分,被地方政府预警涉嫌传销,前身疑为“趣步”》,文中提到:“赞丽生活”APP声称其可以通过积累步数换零钱的生活、运动、购物综合性APP;据官网显示“赞丽生活”APP标语为“让汗水不白流”;事实上,从“拉人入伙”就能获得回报,从1元的缴费门槛到达人的层级设置,以及在全国各地开设为用户“洗脑”讲座,都具备缴费获取入门资格、发展多级下线网络、将发展人员数量作为依据计算和给付报酬等“传销”特征。文中称,“赞丽生活”因涉嫌网络传销、非法集资、电信网络诈骗被有关部门立案调查。

十、小A理财——拆分盘诈骗平台
还有一些此前曝光过的就不一一列举,在此,李旭反传防骗团队呼吁广大网友,在网络中接触到各类项目中,一定要多了解,多咨询,防止上当受骗!

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